鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115241990********，漢族，初中畢業(yè)，鄭州本聰科技有限公司總負(fù)責(zé)人，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**路**大廈**樓**室（戶籍在河南省商城縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌詐騙，于2019年9月30日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年11月7日由鄭州市公安局南關(guān)街分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105211994********，漢族，初中肄業(yè)，鄭州本聰科技有限公司經(jīng)理，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**路**街**苑**號(hào)樓**單元**樓**戶（戶籍在河南省林州市**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年9月30日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年11月7日由鄭州市公安局南關(guān)街分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局南關(guān)街分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、劉某某涉嫌詐騙，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月6日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法分別訊問了被告人，分別聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至9月，被告人周某某出資，在鄭州市管城回族區(qū)商城路與紫荊山路交叉口裕鴻國(guó)際注冊(cè)成立鄭州本聰科技有限公司，招聘被告人劉某某為經(jīng)理，郭某某、朱某某（二人均另案處理）為業(yè)務(wù)隊(duì)長(zhǎng)，張某通、姬某某、李某某、何某某（四人均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)絡(luò)代理虛擬貨幣交易平臺(tái)“sscoin”及“TEBBEX”，開展虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)。期間，周某某、劉某某二人指使郭某某等人通過婚戀網(wǎng)站、交友網(wǎng)站、社交軟件聊天群等添加被害人王某峰、趙某龍、劉某凱等人為好友，并采取冒充炒幣分析師、與王某峰、趙某龍、劉某凱等人建立戀愛關(guān)系等手段，誘騙王某峰、趙某龍、劉某凱等人在其公司的交易平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員及充值，從中騙取王某峰、趙某龍、劉某凱等人交易手續(xù)費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，周某某系鄭州本聰科技有限公司總負(fù)責(zé)人，根據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)計(jì)算的總手續(xù)費(fèi)為111088.89元，按百分之八十五返還給鄭州市本聰科技有限公司為94425.56元；劉某某系鄭州本聰科技有限公司經(jīng)理，按該公司所有業(yè)績(jī)的百分之二十提成為18885.11元。

2019年9月28日15時(shí)許，鄭州市公安局南關(guān)街分局民警在鄭州市管城回族區(qū)商城路與紫荊山路交叉口裕鴻國(guó)際鄭州本聰科技有限公司內(nèi)將被告人周某某、劉某某抓獲。歸案后，劉某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書證

（1）到案經(jīng)過；

（2）被害人王某峰支付寶賬戶及sscoin平臺(tái)充值記錄截圖；

（3）被害人趙某龍支付寶賬戶、支付寶交易記錄截圖及sscoin平臺(tái)交易記錄截圖；

（4）被害人趙某龍?zhí)峁┪⑿帕奶煊涗浗貓D；

（5）被害人劉某凱sscoin平臺(tái)賬戶信息、充值記錄、提幣記錄；

（6）被害人劉某凱提供的微信聊天記錄截圖；

（7）被害人梁某杰在sscoin平臺(tái)賬戶信息及虧損信息截圖；

（8）被害人梁某杰提供的微信聊天記錄、USDT訂單記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖；

（9）被害人葉某某在sscoin平臺(tái)充值、提取、交易記錄截圖；

（10）被害人吳某某sscoi平臺(tái)充值及交易記錄；

（11）鄭州本聰科技有限公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及內(nèi)設(shè)人員信息；

（12）sscoin平臺(tái)會(huì)員管理、訂單明細(xì)、平倉(cāng)盈虧監(jiān)控信息截圖；

（13）查詢被告人身份及前科情況；

（14）年齡證明；

2.證人王某晴、張某潔、張某媛、馬某琪證言；

3.被害人王某峰、趙某龍、劉某凱、梁某杰、葉某某、吳某某述；

4.同案犯郭某強(qiáng)、朱某某、張某通、姬某某、李某儒、何某供述；

5.被告人周某某、劉某某供述和辯解；

6.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為,?被告人周某某、劉某某伙同他人以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

??????????????????????

?此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

???????????

檢??察??員:?朱長(zhǎng)城

????????????????????????????????????????蘭??嵐

二○二〇年一月十四日

附：

1．被告人周某某、劉某某現(xiàn)羈押于第三看守所

2．全部案卷及證據(jù)材料共3冊(cè)