河北省張家口市涿鹿縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

涿檢一部刑訴〔2020〕127號(hào)　

　　被告人周某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115211995********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前租住江蘇省昆山市**村**棟**單元**樓，因涉嫌詐騙罪、盜竊罪，經(jīng)官?gòu)d公安局決定，于2020年6月16日被官?gòu)d公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、盜竊罪，經(jīng)涿鹿縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月29日被官?gòu)d公安局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省官?gòu)d公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪、盜竊罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某明知他人會(huì)利用自己出售的銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，仍將以自己名義開(kāi)辦的一張卡號(hào)為62170020000********的建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡，以及其本人身份證復(fù)印件、該銀行卡U盾、該銀行卡綁定的手機(jī)號(hào)以300元的價(jià)格出售給了買賣銀行卡的中介“小強(qiáng)”。2020年5月25日，詐騙團(tuán)伙利用周某某出售的銀行卡騙取被害人陳某某人民幣16846.73元、胡某某2500元。

被告人周某某明知其已將以其名義辦理的銀行卡出售給他人，自己并未持有和使用，在收到開(kāi)卡時(shí)手機(jī)關(guān)注的微信公眾號(hào)的銀行卡進(jìn)賬信息后，遂產(chǎn)生非法占有的目的，后通過(guò)對(duì)銀行卡辦理掛失、補(bǔ)卡的方式，在他人不知情的情況下，將卡內(nèi)的19384.73元錢款轉(zhuǎn)移至自己控制支配的銀行卡，并取走卡內(nèi)資金7000元用于消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人周某某供述與辯解；

2.被害人陳某某、胡某某陳述；

3.證人粟某某證言；

4.書(shū)證：扣押清單、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、交易記錄、戶籍證明等；

5.視聽(tīng)資料：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人周某某明知他人會(huì)利用自己出售的銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，仍將以自己名義開(kāi)辦的銀行卡出售，致使詐騙團(tuán)伙利用其出售的銀行卡騙取他人錢款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪；周某某明知其已將以其名義辦理的銀行卡出售給他人，自己并未持有和使用,在收到銀行卡進(jìn)賬信息后，通過(guò)掛失補(bǔ)卡的方式，將卡內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)移至自己控制支配的銀行卡的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，涉嫌盜竊罪，對(duì)周某某應(yīng)當(dāng)兩罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法從寬處理。周某某在詐騙犯罪中系從犯，依法從輕處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

涿鹿縣人民法院　

?????????????????????????????????檢??察??官：張建峰

?????????????????????????????????檢察官助理：徐慧生

??????????????????????????????????2020年8月11日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于涿鹿縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。