岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

岳樓檢公一刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人周某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261962********，漢族，初中文化，湖南**股份有限公司、華容縣**有限責(zé)任公司法人代表。戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)罪，2019年6月27日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于次日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局執(zhí)行。

本案由岳陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月31日、2019年12月27日二次退回岳陽(yáng)市公安局直屬分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年11月29日、2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人周某某系湖南**股份有限公司、華容縣**有限責(zé)任公司法人代表。湖南**企業(yè)擔(dān)保有限公司與湖南**股份有限公司、華容縣**有限責(zé)任公司、周某某、劉某某（周某某妻子）、周某乙（周某某女兒）、岳陽(yáng)市永盛油脂化工有限公司民間借貸糾紛于2014年5月21日向岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起訴訟。湖南**企業(yè)擔(dān)保有限公司起訴時(shí)，申請(qǐng)了財(cái)產(chǎn)保全，岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院于2014年5月29日作出(2014)岳中民三初字第32-1號(hào)民事裁定，凍結(jié)了金泰糧油公司、華威油脂公司、永盛油脂公司、周某某、劉某某、周某乙名下的銀行存款、查封、扣押了金泰糧油公司、華威油脂公司、永盛油脂公司、周某某、劉某某、周某乙名下同等價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn)。并于2014年6月6日向華容縣房地產(chǎn)管理局、華容縣工商行政管理局送達(dá)了協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)。2014年12月23日，岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院判決湖南**股份有限公司在判決生效后十日內(nèi)返還原告湖南**企業(yè)擔(dān)保有限公司借款855萬(wàn)元并給付違約金。華容縣**有限責(zé)任公司、周某某、劉某某、周某乙對(duì)湖南**股份有限公司應(yīng)當(dāng)給付的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2016年5月20日岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院作出了(2015)岳中執(zhí)字第158-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定：續(xù)行凍結(jié)被執(zhí)行人湖南**股份有限公司、華容縣**有限責(zé)任公司、周某某、劉某某、周某乙名下等同存款1200萬(wàn)元，或查封、凍結(jié)同等價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn)。該裁定于2016年5月24日送達(dá)周某某等五名被告的共同委托代理人楊某某。并于2016年5月23日向華容縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局送達(dá)了協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)。

2017年5月，被告人周某某電話聯(lián)系劉某某后，要?jiǎng)⒛衬车饺A容縣**有限責(zé)任公司將已被查封的部分機(jī)器設(shè)備以賣廢鐵方式處理，所得款項(xiàng)作為其生活開(kāi)支。

2020年1月9日，經(jīng)被告人周某某、債權(quán)人陳某某及湖南**咨詢有限公司專業(yè)人員對(duì)被查封扣押的機(jī)器設(shè)備，對(duì)照華工商抵登字【2013】36號(hào)動(dòng)產(chǎn)抵押登記書(shū)的清單進(jìn)行清點(diǎn)。經(jīng)雙方確認(rèn)，在查封扣押的設(shè)備中，有地中衡1臺(tái)、立式液壓打捆機(jī)4臺(tái)、剝絨機(jī)18臺(tái)已被周某某處置，共價(jià)值16000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)警登記表、受案登記表、戶籍資料到案經(jīng)過(guò)、民事判決書(shū)、

民事裁定書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、當(dāng)事人送達(dá)地址確認(rèn)書(shū)、楊某某代收簽名送達(dá)回證、動(dòng)產(chǎn)抵押登記書(shū)、農(nóng)發(fā)行最高額抵押合同、抵押清單、國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同、土地登記申請(qǐng)書(shū)審批表、華容縣人民政府縣長(zhǎng)辦公室會(huì)議紀(jì)要、情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提供被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)狀況通知書(shū)、湖南**企業(yè)擔(dān)保有限公司違約金及利息清單、收條、廠房租憑合同、借款承諾書(shū)、借條、合作經(jīng)營(yíng)借款協(xié)議、臨時(shí)借款協(xié)議等書(shū)證；2.證人嚴(yán)某某、劉某某、章某某、陳某某、張某某的證言；3.被告人周某某的供述與辯解；4.評(píng)估報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某某變賣已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院

檢察員：王瑛

2020年2月19日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于岳陽(yáng)市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤(pán)7張。

3.證人、鑒定人名單一份。