山東省莘縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

莘檢公刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人周某某，男，1969年**月**日出生于山東莘縣，公民身份號(hào)碼3725231969********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地莘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住濟(jì)南**花園**號(hào)樓**單元**室。2019年9月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被德州市公安局抓獲，9月21日至9月23日在德州市看守所臨時(shí)羈押；9月23日被莘縣公安局刑事拘留，10月30日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由莘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能帶來(lái)的后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人周某某同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2011年10月至2012年1月，被告人周某某幫助周傳虎（已判刑）的聊城金泰投資公司，在沒(méi)有吸收存款合法手續(xù)的情況下，以固定或高額利息為誘餌，對(duì)外進(jìn)行宣傳，在莘縣非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，周某某涉嫌吸收公眾存款金額1808000元，涉及人員37人，支付利息46966元。

2012年4月，被告人周某某在莘縣注冊(cè)成立莘縣鑫泰投資咨詢(xún)有限公司（后更名為莘縣鑫泰投資有限公司），法人代表周某某。2015年11月，在莘縣十八里鋪鎮(zhèn)成立莘縣鑫泰投資有限公司“分公司”。莘縣鑫泰投資有限公司成立后，周某某在沒(méi)有吸收存款合法手續(xù)的情況下，以固定或高額利息為誘餌，對(duì)外進(jìn)行宣傳，非法吸收公眾存款，并將吸收的存款用于出借放貸、投資苗圃、還本付息以及公司運(yùn)營(yíng)等。經(jīng)審計(jì)，2013年1月至2018年4月，莘縣鑫泰投資公司吸收存款共計(jì)21215290元;2015年11月至2018年4月，十八里分公司共計(jì)吸收存款2112600元;以上公司涉及人員共計(jì)201人。2012年1月至2017年12月，周某某等人共計(jì)出借金額13077330元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莘縣人民法院

檢察員：鄒文軍

2020年2月1日

附：

被告人周某某現(xiàn)被羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話：

1526550****。

全部案卷和證據(jù)材料共13冊(cè)。

適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

4.證人名單1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。?