舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢二部刑訴〔2020〕24號

被告人周水君，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼330902********094X，漢族，文化程度高中，打工，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)，住**街道**路**號**幢**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月29日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月23日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周水君涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2013年5月期間，被告人周水君在負(fù)債累累情況下，明知無力歸還他人借款本息，仍以開房產(chǎn)中介為掩護(hù)，以二手房購房人資金不足需墊付、投資收購二手房再出售可以獲得高額回報等為幌子，以高息為誘餌，從蔣某某、繆某某、沈某甲等25人處非法集資共計人民幣694萬元，造成被害人損失共計人民幣522萬余元。分述如下：

1、2010年4月至2012年12月，被告人周水君從蔣某某處吸收資金103萬元，后歸還本金8萬元，支付利息35萬元，實際騙得60萬元。

2、2011年1月，被告人周水君從繆某某處吸收資金11萬元，后支付利息4.4萬元，實際騙得6.6萬元。

3、2011年2月至2012年7月，被告人周水君從沈某甲處吸收資金11萬元，后支付利息2.4萬元，實際騙得8.6萬元。

4、2011年2月至2013年4月，被告人周水君從林某某處吸收資金97.5萬元，后支付利息10萬元，實際騙得87.5萬元。

5、2011年2月至2012年12月，被告人周水君從王某甲處吸收資金31萬元，后支付利息8萬元，實際騙得23萬元。

6、2011年6月至2012年10月，被告人周水君從秦某某處吸收資金29萬元。

7、2011年6月至2012年12月，被告人周水君從郭某某處吸收資金100萬元，后支付利息40萬元，實際騙得60萬元。

8、2011年6月至2013年1月，被告人周水君從張某甲處吸收資金22萬元，后支付利息1.35萬元，實際騙得20.65萬元。

9、2012年，被告人周水君從周某甲處吸收資金10萬元，后支付利息0.3萬元，實際騙得9.7萬元。

10、2012年1月至2013年2月，被告人周水君從陳某甲處吸收資金20萬元，后支付利息2.4萬元，實際騙得17.6萬元。

11、2012年2月，被告人周水君從陳某乙處吸收資金5萬元，后支付利息0.4萬元，實際騙得4.6萬元。

12、2012年3月至9月，被告人周水君從張某乙處吸收資金30萬元，后歸還本金2萬元，支付利息1.275萬元，實際騙得26.725萬元。

13、2012年4月，被告人周水君從楊某某處吸收資金10萬元，后支付利息0.45萬元，實際騙得9.55萬元。

14、2012年4月至5月，被告人周水君從樓某某處吸收資金20萬元，后支付利息0.8萬元，實際騙得19.2萬元。

15、2012年5月至11月，被告人周水君從王某乙處吸收資金40萬元，后支付利息22萬元，實際騙得18萬元。

16、2012年7月至2013年1月，被告人周水君從周某乙處吸收資金22萬元，后支付利息7萬元，實際騙得15萬元。

17、2012年8月，被告人周水君從沈某乙處吸收資金7萬元，后歸還本金3萬元，實際騙得4萬元。

18、2012年9月，被告人周水君從柴某某處吸收資金8萬元，后支付利息0.84萬元，實際騙得7.16萬元。

19、2012年11月，被告人周水君從董某某處吸收資金10萬元，后支付利息1.1萬元，實際騙得8.9萬元。

20、2012年12月，被告人周水君從王某丙處吸收資金8萬元，后支付利息0.48萬元，實際騙得7.52萬元。

21、2012年12月，被告人周水君從陳某丙處吸收資金6萬元。

22、2013年1月，被告人周水君從葛某某處吸收資金25萬元，后歸還本金15萬元，支付利息1.2萬元，實際騙得8.8萬元。

23、2013年1月，被告人周水君從張某丙處吸收資金11.5萬元，后歸還本金3.8萬元，支付利息0.23萬元，實際騙得7.47萬元。

24、2013年2月至3月，被告人周水君從盛某某處吸收資金18萬元。

25、2013年3月，被告人周水君從梁某某處吸收資金39萬元。

2013年8月，被告人周水君逃匿至外地。2019年9月29日，被告人周水君在寧波市**區(qū)**街道被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、不動產(chǎn)查詢證明等；2.證人證言：證人張某丁、樂某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人蔣某某、繆某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人周水君的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人周水君以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：繆朝暉

2020年1月10日

附：

????1.被告人周水君現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。