湖南省臨湘市人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人周某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424231983********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地安徽省霍邱縣**號(hào)，住安徽省六安市霍邱縣**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月7日被臨湘市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由臨湘市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年9月至2017年7月，被告人周某某在明知潘某某、陳某某、梅某某等人盜采江砂的情況下，仍然購(gòu)買七船盜采江砂，利用其名下貨船“*****”拖運(yùn)至江蘇南通、上海等砂石市場(chǎng)販賣，其中銷售長(zhǎng)江砂2177000元，非法獲利737500元。具體情況如下：

1、2016年9月份，在長(zhǎng)江水域鄂州鄂黃大橋附近水域梅某某處以14元/噸的價(jià)格，花費(fèi)206500元，購(gòu)買一船長(zhǎng)江砂，后將該船長(zhǎng)江砂運(yùn)送至上海，以23元/噸的價(jià)格，販賣給一群散戶，銷售金額340000元，從中獲利133500元；

2、2016年9月份，在長(zhǎng)江水域鄂州鄂黃大橋附近水域梅某某處以14元/噸的價(jià)格，花費(fèi)185000元，購(gòu)買一船長(zhǎng)江砂，后將該船長(zhǎng)江砂運(yùn)送至上海，以21元/噸的價(jià)格，販賣給一個(gè)吊機(jī)船主“吳某某”，銷售金額307000元，從中獲利122000元；

3、2016年10月份，在鄂州鄂黃大橋附近陳某某處以13元/噸的價(jià)格，花費(fèi)190000元，購(gòu)買一船長(zhǎng)江砂，后將該船長(zhǎng)江砂運(yùn)送至上海，以20元/噸左右的價(jià)格，販賣給散戶，銷售金額300000元左右，從中獲利110000元左右；

4、2016年12月份左右，在長(zhǎng)江段臨湘儒溪螺山水域潘某某處以15元/噸的價(jià)格，花費(fèi)226000元，購(gòu)買一船長(zhǎng)江砂，后將該船長(zhǎng)江砂運(yùn)送至上海浮吊碼頭以20元/噸的價(jià)格，賣給紀(jì)某某，銷售金額300000元，從中獲利74000元；

5、2016年12月份，在長(zhǎng)江水域鄂州鄂黃大橋附近水域梅某某處以15元/噸的價(jià)格，花費(fèi)116000元，購(gòu)買了半船長(zhǎng)江砂，后將該半船砂子以27元/噸左右的價(jià)格，賣給江蘇南通一砂石市場(chǎng)浮吊船船主胡某某，銷售金額200000元，從中獲利84000元；

6、2017年2月份左右，在長(zhǎng)江水域鄂州鄂黃大橋附近水域陳某某處以20元/噸左右的價(jià)格，花費(fèi)150000元，購(gòu)買半船長(zhǎng)江砂，后將該半船砂子以36元/噸左右的價(jià)格，賣給江蘇南通一砂石市場(chǎng)浮吊船船主胡某某，銷售金額270000元，從中獲利120000元；

7、2017年7月份左右，在臨湘儒溪水域長(zhǎng)江段梅某某處以24元/噸的價(jià)格，花費(fèi)366000元，購(gòu)買一船長(zhǎng)江砂，后將該船砂子以37元/噸左右的價(jià)格，賣給了江蘇南通一砂石市場(chǎng)浮吊船船主胡某某，銷售金額460000元，從中獲利194000元。

案發(fā)后，被告人周某某于2019年11月6日向臨湘市公安局自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、線索來(lái)源和抓獲經(jīng)過(guò)、船舶相關(guān)資料，銀行流水指認(rèn)；2.證人陳某某、梅某某、薛某某、吳某某、胡某某、潘某某的證言；3.被告人周某某的供述與辯解；4.物價(jià)鑒定；辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)、銷售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨湘市人民法院

檢察官：黎剛

2020年7月2日

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐×彩谢羟窨h**號(hào)；

2.案卷材料三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.證人名單一份。