上海市金山區(qū)人民檢察院

起訴書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4439號

被告人周某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3522271990********，漢族，?？莆幕瑧艏诟＝ㄊ〖锟h**鎮(zhèn)**路**號，住福建省廈門市海滄區(qū)**號樓**室。2020年8月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人周某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月28日至2月13日期間，被告人周某某在明知其微信收到不正當(dāng)來源資金****，通過抽取3%轉(zhuǎn)賬額作為好處費，將其微信收款二維碼供****，幫助他人將自己微信收到的錢款轉(zhuǎn)向?qū)Ψ街付?***，累計幫助他人周轉(zhuǎn)資金64682元，獲利3050元。經(jīng)查證，周轉(zhuǎn)資金中的9600元屬于贓款。

2020年8月23日被告人周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被害人沈某某的陳述，公安機(jī)關(guān)制作的受理登記表、立案決定書，證實沈某某被騙的事實。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的反詐平臺資料，證實周某某的微信收款賬號收到被害人沈天的二筆錢款總計人民幣9600****。

3.被告人周某某的歷次供述以及簽字確認(rèn)的微信收轉(zhuǎn)賬記錄、微信號****，證實其對犯罪事實供認(rèn)不諱。

4.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)以及被告人周某某的到案情況。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人周某某的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告周某某明知系贓款仍轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某某到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條三款，可以從輕處罰。建議判處被告人周某某拘役四個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：陳柏新

2020年11月12日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗壹冊。

3.《適用簡易程序建議書》壹份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

5.《聽取律師意見書》壹份。

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰，因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。