西藏自治區(qū)芒康縣人民檢察院　

起?訴?書

芒檢公刑訴〔2021〕1號?

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被告人周某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4305211980********，漢族，初中，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣，住湖南省邵東市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)芒康縣公安局決定，于2019年12月9日被芒康縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)芒康縣檢察院決定，于2020年12月9日被芒康縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由芒康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月31日18時(shí)13分許，被害人澤某某在芒康縣嘎托鎮(zhèn)客運(yùn)站附近租房內(nèi)，接到一個(gè)歸屬地為拉薩自稱“云集客服”的電話（08911****），接通后對方稱澤某某網(wǎng)購物品存在質(zhì)量問題需退款，并向澤某某發(fā)送了支付寶退款人民幣177元的截圖，澤某某表示未收到退款，對方以澤某某支付寶信用不夠不能收到退款為由，讓澤某某從美團(tuán)借款人民幣37500元，并讓澤某某將其中的人民幣37285元轉(zhuǎn)入海南**建材有限公司賬戶（22010215092********）內(nèi)。被害人澤某某按要求操作后，對方以澤某某未關(guān)掉美團(tuán)影響征信為由，讓澤某某從借唄中借款人民幣55000元，并讓其將全部錢款轉(zhuǎn)入上述賬號。被害人澤某某按要求操作后，對方又讓澤某某從滴滴出行手機(jī)軟件借款人民幣29900元，并讓澤某某將錢款轉(zhuǎn)入對方提供的一張微信二維碼內(nèi)，澤某某按要求操作轉(zhuǎn)入人民幣19990元。直到收到昌都市公安局短信提示，被害人澤某某才意識到被騙，遂向芒康縣公安局報(bào)案。

經(jīng)查實(shí)，被害人澤某某被騙資金共計(jì)人民幣112275元。上述資金被多次劃轉(zhuǎn)后，其中人民幣60750元于2019年8月31日19時(shí)許流入被告人周某某支付寶1562906****內(nèi)，周某某通過支付寶將錢款人民幣（60750元）轉(zhuǎn)至自己名下賬號為62284811294********的農(nóng)業(yè)銀行卡、62155917070********工商銀行卡、62156975000********中國銀行卡、62366829600********中國建設(shè)銀行卡內(nèi)。2019年8月31日19時(shí)至20時(shí)許被告人周某某在湖南省邵東市百富廣場附近的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行分別將上述銀行卡中人民幣60750元全部取現(xiàn)。

2019年12月8日16時(shí)許，被告人周某某在湖南省邵東市**貴賓樓302房間內(nèi)被偵查人員抓獲歸案。2020年12月15日被告人周某某向被害人澤某某賠償人民幣15000元，并取得了被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：周某某名下4張銀行卡；

2.書證：受案登記表、接受報(bào)案筆錄、立案決定書、被告人基本情況、銀行卡交易明細(xì)、取保候?qū)彌Q定書等；

3.證人證言：葉某某、任某某等4人的證言；

4.被害人陳述：澤某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：周某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶交易明細(xì)數(shù)據(jù)光盤、取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知他人錢款是犯罪所得的情況下，為抽取提成，提供自己的支付寶、銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬、取款，導(dǎo)致贓款得以順利轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某某歸案后，如實(shí)供述自己罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人周某某有期徒刑一年，并處罰金1000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

芒康縣人民法院?

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檢察官：永青卓嘎

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2021年1月7日?

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附件：

1.被告人周某某被取保候?qū)徲谖鞑刈灾螀^(qū)昌都市芒康縣**大酒店

2.案卷材料和證據(jù)5?冊369頁

3.證人名單1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

5.量刑建議書1份

6.諒解書1份、和解協(xié)議1份、收條1份

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