福建省石獅市人民檢察院

起 訴 書

獅檢二部刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107241988********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為河南省獲嘉縣，現(xiàn)住獲嘉縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被石獅市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月24日至2019年10月24日、自2019年12月9日至2020年1月9日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年9月10日至2019年9月24日、自2019年11月25日至2019年12月9日、自2020年2月10日至2020年2月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3、4月間，被告人周某某在明知“林某某”等人（另案處理）的資金可能是違法犯罪所得的情況下，提供其前妻劉某某、朋友李某某等人的支付寶賬號(hào)、銀行卡等給“林某某”等人使用，并受指使到廣東省茂名、陽江一帶操作取款，從中抽成牟利。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年4月11日，被害人閻某某在黑龍江省齊齊哈爾市被騙到他人提供的游戲平臺(tái)上銷售游戲賬號(hào)，繼而為將被凍結(jié)的銷售款取現(xiàn)，被詐騙走人民幣44700.5元，后其中人民幣14400元經(jīng)流轉(zhuǎn)進(jìn)入被告人周某某提供的賬戶并由其在廣東省操作取現(xiàn)。

2.2019年4月12日，被害人葉某某在福建省石獅市被騙到他人提供的游戲平臺(tái)上銷售游戲賬號(hào)，繼而為將被凍結(jié)的銷售款取現(xiàn)，被詐騙走人民幣1300元，后該筆款項(xiàng)經(jīng)流轉(zhuǎn)進(jìn)入被告人周某某提供的賬戶并由其在廣東省操作取現(xiàn)。

3.2019年4月12日，被害人俞某某在浙江省桐鄉(xiāng)市被騙到他人提供的游戲平臺(tái)上銷售游戲賬號(hào)，繼而為將被凍結(jié)的銷售款取現(xiàn)，被詐騙走人民幣19500.3元，后其中人民幣19500元經(jīng)流轉(zhuǎn)進(jìn)入被告人周某某提供的賬戶并由其在廣東省操作取現(xiàn)。

4.2019年4月12日，被害人盧某某在浙江省金華市被騙到他人提供的游戲平臺(tái)上銷售游戲賬號(hào)，繼而為將被凍結(jié)的銷售款取現(xiàn)，被詐騙走人民幣4000元，后該筆款項(xiàng)經(jīng)流轉(zhuǎn)進(jìn)入被告人周某某提供的賬戶并由其在廣東省操作取現(xiàn)。

2019年5月2日，公安人員在T123次列車上抓獲從河南新鄉(xiāng)站上車的被告人周某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.被害人陳述：被害人葉某某、俞某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人周某某的供述和辯解；

4.扣押筆錄：公安機(jī)關(guān)制作的扣押筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：石獅市公安局提取的交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，金額達(dá)人民幣39200元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：陳瑩

2020年2月13日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.扣押于石獅市公安局的涉案物品請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。