深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2020〕599號(hào)　

　　被告人周某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311221990********，漢族，初中，群眾，戶籍所在地湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年11月2日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月6日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼１景赣?020年3月3日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月，案犯柳某某（已移送審查起訴）與同案人陳某甲（存疑不批準(zhǔn)逮捕）認(rèn)識(shí)后相互勾結(jié)，柳某某需要他人的微信收款二維碼用來(lái)收取同案人詐騙而來(lái)的贓款，陳某甲聯(lián)系并收集他人的微信收款二維碼。隨后陳某甲勾結(jié)被告人周某某，周某某明知陳某甲需要的微信收款二維碼是用來(lái)收取違法犯罪所得的贓款，為獲利同意且積極參與，按照約定配合陳某甲進(jìn)行一系列的操作。2019年8月5日，被害人韓某某的網(wǎng)友姚某某（姓名等信息待查）QQ賬戶（QQ號(hào)碼是 2842******、昵稱“氟**”）以及相關(guān)聯(lián)的微信賬戶（微信號(hào)是“w6****”，昵稱為“小**”）被盜竊，柳某某的同案人（在偵）將上述盜用的微信（微信號(hào) 是“w6****”）通過(guò)QQ、微信與被害人韓某某聯(lián)系上，謊稱自己的微信賬戶不能接受轉(zhuǎn)賬、其表姐有急事、需要用錢等請(qǐng)求被害人韓某某幫忙，2019年 8月5日15時(shí)許開始，柳某某的同案人將虛擬的轉(zhuǎn)賬記錄發(fā)送給被害人韓某某、讓她將相等的款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給指定的微信賬戶，該指定微信賬戶屬于周某某控制使用，周某某將自己的微信賬戶（微信號(hào)為 zhou138********）提供給實(shí)施詐騙之人（待查）使用，后該收款二維碼被同案人發(fā)送給被害人韓某某，被害人韓某某先后被詐騙金額為10000元人民幣，被盜用的微信賬戶（微信號(hào)是“w6****”）接受到被害人韓某某被詐騙的款項(xiàng)部分后轉(zhuǎn)賬到案犯陳某乙（已移送審查起訴）的微信賬戶（中間被攔截），周某某通過(guò)微信接受贓款8000元，再轉(zhuǎn)賬給陳某乙，陳某乙再將該贓款 8000元人民幣轉(zhuǎn)賬給柳某某，柳某某再轉(zhuǎn)賬給案犯覃某某，被害人韓某某被詐騙的贓款另一部分2000元人民幣的下落情況待核查。周某某實(shí)施作案涉及的14名被害人微信賬戶信息如下：1、微信賬戶（微信號(hào)為 LSS_802********）；2、微信賬戶（微信號(hào)為 h155********）；3、微信賬戶（微信號(hào)為 WAQ****）；4、微 信賬戶（微信號(hào)為 wxid_ulr7ih********）;5、微信賬戶（微信號(hào)為 a11********）；6、微信賬戶（信號(hào)為 wxid_ulr7ih********；7、微信賬戶（微信號(hào)為WA*****）；8、微信賬戶（微信號(hào)為a11********）；9微信賬戶（微信號(hào)為zyp********）；10、 被害人韓某某的微信賬戶（微信號(hào)為 w6****）；11、微信賬戶（微信號(hào)為 wxid_mk3ugo********）；12、微信賬戶（微信號(hào)為L(zhǎng)oVe********）；13、微信賬戶（微信號(hào)為hu156********）；14、微信賬戶（微信號(hào)為cf520********）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部；2.書證：受案登記表、立案決定書、人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告、手機(jī)檢查筆錄、微信收款及轉(zhuǎn)賬記錄、微信賬戶信息等；3.證人證言：證人羅某甲、羅某乙、溫某某、陳某甲等人的證言；4.被害人陳述：被害人韓某某等人的陳述；5、被告人供述和辯解：被告人周某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：張璐璐

2020年3月17日　

附：

1. 被告人周某某現(xiàn)羈押在深圳市龍崗區(qū)看守所。

2. 案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《量刑建議書》五份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6. 隨案移送手機(jī)一部