山東省鄆城縣人民檢察院

起 訴 書

鄆檢一部刑訴〔2020〕84號

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3303241989********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍地浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村，住浙江省湖州市吳興區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月4日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄆城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月24日10時(shí)許，王某某接號碼為1526422****自稱“周經(jīng)理”詐騙電話，對方要求王某某供貨并向指定供貨商賬戶匯款，王某某向該賬戶轉(zhuǎn)入現(xiàn)金人民幣351000元，其后“周經(jīng)理”等失聯(lián)。當(dāng)日14時(shí)許，山某某也接到號碼為1526422****詐騙電話，對方冒充武警后勤部門工作人員，需預(yù)定軍用物資，讓山某某為部隊(duì)提供物資掙取差價(jià)，騙取山某某現(xiàn)金人民幣69000元。其后，王某某、山某某發(fā)現(xiàn)被騙向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢，發(fā)現(xiàn)山某某被騙錢款69000元及王某某部分錢款流入被告人周某某銀行賬戶。被告人周某某自2019年9月以昵稱“北京某某”在火幣網(wǎng)、0KEX平臺注冊賬戶，從事USDT法幣交易。2019年10月24日，被告人周某某以單個(gè)均價(jià)約7.12元的價(jià)格買進(jìn)并以單價(jià)7.39元（出售價(jià)格遠(yuǎn)高于USDT的正常價(jià)格7.11-7.13元）明顯異于市場價(jià)格出售60余萬個(gè)USDT虛擬貨幣給電信詐騙犯罪嫌疑人套現(xiàn)，非法獲利15萬余元。案發(fā)后，被告人周某某積極退贓。

2020年1月3日，被告人周某某在浙江省湖州市**鎮(zhèn)**村被民警抓獲歸案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易記錄、火幣網(wǎng)注冊信息、發(fā)破案經(jīng)過、發(fā)還清單等相關(guān)書證；2.證人證言：證人山某某、凌某某、張某某等人證言；3.被告人的供述和辯解：被告人周某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知是違法犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

檢察官 王振江

2020年4月2日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于鄆城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。