上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢刑訴〔2021〕200號(hào)

被告人周某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼5001071996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在重慶市**街道**村**號(hào)**號(hào)，住重慶市**道**號(hào)**棟**單元3-2。2020年8月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月30日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年9月30日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人周某某均涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人周某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月間，被告人周某某在明知他人可能將支付寶及銀行卡用于從事違法活動(dòng)的情況下，仍向他人提供，并在他人的指示下，幫助轉(zhuǎn)賬資金，同時(shí)收取好處費(fèi)。期間，被害人曹某某、龍某某、肖某某、侍某某、劉某某因分別受他人要挾、詐騙，將被強(qiáng)行索取和騙取的總計(jì)人民幣160,000余元轉(zhuǎn)入被告人周某某提供的支付寶及中國(guó)建設(shè)銀行、華夏銀行等銀行的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，致使該160,000余元人民幣贓款無(wú)法被追繳。

2020年8月27日傍晚，被告人周某某因有重大作案嫌疑被公安民警抓獲。被告人周某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人曹某某、龍某某、肖某某、侍某某、劉某某的陳述分別證實(shí)，五名被害人分別被要挾、詐騙后，將錢(qián)款轉(zhuǎn)入被告人周某某及周某某提供的他人的支付寶及銀行賬戶(hù)的事實(shí)。

2.證人包某某的證言、相關(guān)的銀行卡客戶(hù)交易明細(xì)清單等證實(shí)，被告人周某某將其支付寶及銀行卡提供給他人，用于轉(zhuǎn)賬資金的情況。

3.相關(guān)的銀行卡客戶(hù)交易明細(xì)清單、移動(dòng)電話(huà)銀行轉(zhuǎn)賬截屏圖證實(shí)，被害人曹某某、龍某某、肖某某、侍某某、劉某某分別被要挾、詐騙后，將錢(qián)款轉(zhuǎn)入被告人周某某及周某某提供的他人的支付寶及銀行賬戶(hù)，后被告人周某某將贓款轉(zhuǎn)出的事實(shí)。

4.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人周某某的到案經(jīng)過(guò)。

5.常住人口基本信息證實(shí)，被告人周某某的身份情況。

6.被告人周某某的供述證實(shí)，上述指控的掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知其及提供的支付寶及銀行卡賬戶(hù)會(huì)被他人用于犯罪所得贓款的掩飾，仍予以提供，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。據(jù)此，建議對(duì)被告人周某某判處三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官陳維中

2021年1月11日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于**號(hào)：***/2090****）。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《征詢(xún)律師意見(jiàn)函》各二份。

5．贓證物品清單一份

6．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?