上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人周某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼3507831997********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住福建省建甌市**村**號(hào)。2020年6月6日被告人周某某因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，6月8日被延長(zhǎng)拘留期限至三十天，2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，以及被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人周某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某明知為犯罪所得，仍提供銀行賬戶(hù)，并為陳某某（另案處理）提取現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬。

2019年5月7日，被告人周某某從其中國(guó)銀行賬戶(hù)取現(xiàn)人民幣15萬(wàn)元（以下幣種同），并交給陳某某。該筆錢(qián)款中，有12萬(wàn)余元為位于本市普陀區(qū)的被害人李某甲被騙錢(qián)款；

2019年5月7日，被告人周某某該分別從其中國(guó)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬99998元、工商銀行轉(zhuǎn)賬87999元至陳某某招商銀行賬戶(hù)。該兩筆錢(qián)款中，有14萬(wàn)余元為被害人王某某被騙錢(qián)款。

2020年6月5日，經(jīng)福建省建甌市公安局甌寧派出所民警電話(huà)通知，被告人周某某主動(dòng)至甌寧派出所配合調(diào)查，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某乙的陳述，證明2019年4月，其通過(guò)婚戀網(wǎng)站認(rèn)識(shí)一個(gè)男性朋友，其稱(chēng)可以利用彩票公司漏洞進(jìn)行盈利，其陸續(xù)轉(zhuǎn)賬40余萬(wàn)元至其提供的銀行賬戶(hù)，后發(fā)現(xiàn)被騙。

2.被害人王某某的陳述，證明2019年4月，其通過(guò)婚戀網(wǎng)站認(rèn)識(shí)一個(gè)男性朋友，稱(chēng)有一個(gè)賺錢(qián)網(wǎng)站。后其陸續(xù)轉(zhuǎn)賬至該網(wǎng)站，后發(fā)現(xiàn)被騙。

3.李某乙中國(guó)銀行賬戶(hù)明細(xì)、西安**建設(shè)工程有限公司銀行賬戶(hù)明細(xì)、周某某中國(guó)銀行賬戶(hù)明細(xì)、現(xiàn)金取款單，證明2019年5月7日，被告人周某某從其中國(guó)銀行賬戶(hù)取現(xiàn)人民幣15萬(wàn)元，并交給陳某某。該筆錢(qián)款中，有12萬(wàn)余元為被害人李某甲被騙錢(qián)款；

4.王某某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)明細(xì)、張文中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)明細(xì)、周某某中國(guó)銀行賬戶(hù)明細(xì)、周某某工商銀行賬戶(hù)明細(xì)，證明2019年5月7日，被告人周某某該分別從其中國(guó)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣99998萬(wàn)元、工商銀行轉(zhuǎn)賬人民幣87999元至陳某某招商銀行賬戶(hù)。該兩筆錢(qián)款中，有14萬(wàn)余元為被害人王某某被騙錢(qián)款。

5.常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人周某某的身份及到案情況。

6.被告人周某某的供述、自述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明2019年5月其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)陳某某。在認(rèn)識(shí)陳某某當(dāng)天，其在明知錢(qián)款違法的情況下，提供銀行賬戶(hù)，為陳某某提取現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬，后獲利2000元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知為犯罪所得而予以窩藏轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人周某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官?gòu)堨?/span>

2020年9月22日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、《法律意見(jiàn)書(shū)》一份。

5.辯護(hù)律師鄧寶生，1850214****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。