江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕288號　

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3506281986********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地福建省平和縣，家住福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村****號。因犯交通肇事罪，2018年被福建省漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日被萍鄉(xiāng)市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由萍鄉(xiāng)市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由萍鄉(xiāng)市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月中旬，被害人樊某某在“伊對”婚戀交友平臺上與“余邵陽”（身份信息不詳，偵查機(jī)關(guān)稱其在逃）結(jié)識。在逐漸取得樊某某的好感和信任后，“余邵陽”以其所在公司的“盛興娛樂”賭博平臺（網(wǎng)址：d10.sx16889.com）存在漏洞為名，誘騙樊某某注冊賬號進(jìn)入該被后臺控制的平臺進(jìn)行賭博。同年11月5日至7日間，樊某某先后10次向該平臺客服提供的中國工商銀行賬號6212264100****4391（戶主：盧某某）累計(jì)充值74.5萬元（其中，11月5日充值15萬元，11月6日充值15.5萬元，11月7日充值44萬元）。期間，樊某某提現(xiàn)2次共計(jì)5.0887萬元。11月7日晚，樊某某發(fā)現(xiàn)該平臺關(guān)閉無法提現(xiàn)、“余邵陽”失聯(lián)，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2019年10月至11月期間，被告人周某某受“彪哥”（身份待查）指使，伙同盧某某（己起訴）、高某某（已逮捕）、吳某某（已起訴）多次辦理銀行卡及U盾（其中包含一張賬號為62122641000****4391、開戶名為盧某某的中國工商銀行卡）供上線“彪哥”用于對其犯罪所得進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。在此過程中周某某獲取好處費(fèi)1萬元。

2019年10月底，被告人周某某指使盧某某將其中國工商銀行卡（卡號：62122641000****4391，開戶名：盧某某）及U盾提供給“彪哥”使用，并給予盧某某好處費(fèi)1000元。在此期間，被告人周某某和盧某某商定，等該銀行卡內(nèi)錢較多時，將錢取出占為已有。同年11月7日，在明知該銀行卡賬戶內(nèi)資金來源不明、系犯罪所得的情況下，盧某某將該銀行卡掛失并補(bǔ)辦新卡（卡號：62122641000****7663），然后將卡內(nèi)24萬元現(xiàn)金全部取出。2019年11月7日和8日，盧某某通過微信分別向被告人周某某轉(zhuǎn)賬4萬元、1.7萬元。

2019年10月，被告人周某某指使高某某將吳某某的中國民生銀行賬號62169129****9808提供給“彪哥”使用。2019年11月5日，盧某某的中國工商銀行賬號62122641000****4391分4次向吳某某的上述中國民生銀行賬號轉(zhuǎn)賬共計(jì)20萬元。之后，周某某通過高某某的微信授意吳某某在2019年11月5日至11月6日期間，以支付寶、微信掃碼等方式將其中19萬元轉(zhuǎn)賬給高某某、周某某，余下1萬元留給吳某某作為好處費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、銀行賬號交易明細(xì)、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人盧某某、高某某、吳某某、盧某彬等的證詞；3.被害人的陳述：被害人樊某某、陳某某、李某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人周某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被告人周某某、證人盧某某、高某某、吳某某、盧某彬等的辨認(rèn)筆錄；6、電子證據(jù)：萍公[2020]網(wǎng)檢字02號電子物證檢驗(yàn)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人周某某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；建議以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人周某某有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣兩萬元。被告人周某某在緩刑期間犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，將前罪和后罪所判處的刑罰，依照刑法第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰，建議決定執(zhí)行有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣兩萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民法院　

檢??察??官：張國林

檢察官助理：肖世紅

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2020年8月28日　

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押在萍鄉(xiāng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤2張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.補(bǔ)充證據(jù)4份