南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕339號

被告人周某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼330104********2759，漢族，高中文化程度，南昌**國際大酒店有限責任公司法定代表人，住江蘇省南京市**區(qū)**巷**公寓**單元**室（戶籍所在地浙江省溫嶺市**街道**南路**弄**號）。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、挪用資金罪，于2018年7月27日被臨時羈押于南京市看守所，同月30日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準，同日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結，以被告人周某某涉嫌挪用資金罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關補充偵查2次；延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金罪

被告人周某某系南昌**公司法定代表人及董事長，在2012年11月至2013年3月期間，其利用職務上的便利，在未召開董事會或股東大會的情況下，多次挪用公司資金歸其個人使用，數(shù)額巨大且超過三個月未還，具體犯罪事實如下：

1、2012年11月29日至2013年3月13日，被告人周某某指使公司出納，陸續(xù)從公司的**銀行及**銀行對公賬戶中，挪用300萬元至南京**酒店用品有限公司的賬戶上供該公司使用，該公司法定代表人為周某某外甥潘某某，實際控制人為周某某妻子朱某某。后該公司陸續(xù)將上述錢款歸還，經(jīng)審計，共有220萬元超過三個月才歸還。

2、2013年3月29日，被告人周某某指使公司出納，從公司的**銀行對公賬戶中，挪用150萬元至南京**酒業(yè)有限公司賬戶上供該公司使用，該公司法定代表人為周某某妻子朱某某。后該公司陸續(xù)將該筆資金歸還，經(jīng)審計，該150萬元超過三個月才歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1記賬憑證等書證；

2證人潘某某、朱某某等人證言；

3被告人周某某的供述與辯解；

4.江西**會計師事務所專項審計報告。

二、職務侵占罪

2015年12月30日，被告人周某某將南昌**公司五樓、六樓分別出租給張某某、李某甲、李某乙和歐陽某某，約定租期十三年，租金及裝修設備費用共計600萬元，并要求張某某、歐陽某某等人將租金一次性支付至其指定的個人賬戶中。后張某某將161萬元轉入周某某建設銀行賬戶62170013700********，歐陽某某將300萬元轉入周某某工商銀行賬戶62220812070********。之后，被告人周某某將其中351萬元轉給公司出納潘某某，讓潘某某將該筆資金作為其個人出借給公司的錢款轉入公司公賬“往來款”科目。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1轉賬憑證、租賃合同等書證；

2證人歐陽某某、張某某等人的證言；

3被告人周某某的供述與辯解。

三、拒不執(zhí)行判決、裁定罪

2016年7月25日，南昌市東湖區(qū)人民法院作出（2016）贛0102民初406號民事判決書，判決楊為民賠償王某某277539.82元，南昌**國際大酒店有限責任公司（以下簡稱南昌**公司）承擔連帶清償責任。判決生效后，王某某于2016年12月19日申請強制執(zhí)行，2017年2月14日南昌市東湖區(qū)人民法院向南昌**公司送達了執(zhí)行通知書、財產報告令、執(zhí)行裁定書，南昌**公司仍拒不執(zhí)行。2017年1月至3月期間，南昌**酒店營業(yè)收入共計461萬余元。被告人周某某作為南昌**公司的法定代表人，在法院執(zhí)行期間，指使公司出納潘某某將公司公賬（招商銀行賬戶7919059********）上的資金陸續(xù)轉移至其個人賬戶，致使法院生效判決無法執(zhí)行。

2018年7月27日，被告人周某某被公安人員抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1民事判決書、民事裁定書、銀行流水等書證；

2證人楊某某、潘某某等人的證言；

3被告人周某某的供述與辯解。

本院認為，被告人周某某利用職務上的便利，挪用公司資金370萬元歸個人使用，超過三個月未還；利用職務上的便利，將公司財物461萬元非法占為己有；對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，轉移財產，致使判決、裁定無法執(zhí)行，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二百七十一條第一款、第二百七十二條第一款、第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以職務侵占罪、挪用資金罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。同時其還具有《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院

檢察員：萬云潔

2019年4月3日

附：

????1.被告人周某某現(xiàn)羈押在南昌市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。