富某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

富檢公訴刑訴〔2020〕78號(hào)　

被告人周某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103041975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市大安區(qū)，住自貢市大安區(qū)**鄉(xiāng)**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌抽逃出資罪，于2019年8月23日被富某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被富某某公安局逮捕。

本案由富某某公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌抽逃出資罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2020年1月10日、2020年3月9日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月9日、2020年4月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月，被告人周某某與劉某甲（另案處理）商議準(zhǔn)備成立一個(gè)融資擔(dān)保公司，因缺乏注冊(cè)資金，周某某遂通過(guò)劉某乙借得人民幣5200萬(wàn)元用于注資。2012年7月13日，自貢市貢井區(qū)**融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱**融資擔(dān)保公司）正式成立，注冊(cè)資本5200萬(wàn)元，分別由周某某實(shí)際控制的自貢市**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**實(shí)業(yè)公司，已吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照）出資2652萬(wàn)元，劉某甲個(gè)人出資2548萬(wàn)元。**融資擔(dān)保公司由周某某實(shí)際控制，并負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，劉某甲任法人代表。

**融資擔(dān)保公司成立后，周某某為歸還上述欠款，同時(shí)為掩蓋抽逃出資的目的，其利用虛假的購(gòu)銷(xiāo)合同，讓明**資擔(dān)保公司提供擔(dān)保，向銀行申請(qǐng)開(kāi)立銀行承兌匯票，將明**融資擔(dān)保公司的注冊(cè)資本金置換成銀行承兌匯票后歸還借款人，從而完成注冊(cè)資金的抽逃。具體行為如下：?

被告人周某某利用**實(shí)業(yè)公司與劉某甲實(shí)際控制的自貢市**建筑安裝工程有限公司簽訂5097萬(wàn)余元及766萬(wàn)余元的兩份虛假螺紋鋼購(gòu)銷(xiāo)合同。周某某以購(gòu)方即自貢市**建筑安裝工程有限公司的名義分別于2012年7月24日及同年11月12日，向自貢**村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)辦理了2200萬(wàn)元及500萬(wàn)元的銀行承兌匯票，由**融資擔(dān)保公司提供全額保證金擔(dān)保。銀行承兌匯票辦理后，周某某將匯票交給出借人用于歸還借款。因周某某到期未繳納票款，致使**融資擔(dān)保公司2200萬(wàn)元及500萬(wàn)元的兩筆保證金被自貢**村鎮(zhèn)銀行扣劃。

被告人周某某以**實(shí)業(yè)公司向四川**陽(yáng)光農(nóng)林開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買(mǎi)苗木的名義，與對(duì)方簽訂2317萬(wàn)余元的虛假購(gòu)銷(xiāo)合同。并于2012年7月31日向自貢**村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)辦理了2000萬(wàn)元的銀行承兌匯票，由**融資擔(dān)保公司提供全額保證金擔(dān)保。銀行承兌匯票辦理后，周某某將匯票交給出借人用于歸還借款。因周某某到期未繳納票款，致使**融資擔(dān)保公司2000萬(wàn)的保證金被自貢**村鎮(zhèn)銀行扣劃。

案發(fā)后，被告人周某某于2019年8月22日到成都市公安局錦江分局春熙路派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、指定管轄決定書(shū)、拘留證、逮捕證、工商檔案、合作協(xié)議、資本金托管協(xié)議、資本金情況備案書(shū)、進(jìn)賬單、收款單、匯劃審批表、轉(zhuǎn)賬支票、購(gòu)銷(xiāo)合同、保證合同、銀行承兌匯票檔案資料、**融資擔(dān)保公司銀行交易記錄、銀行承兌匯票背書(shū)材料、情況說(shuō)明、人口信息等；

2.證人證言：證人劉某甲、劉某乙、賴某某、張某某、毛某某、吳某某等11人的證言材料；

3.被告人的供述及辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某在公司成立后，又抽逃出資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以抽逃出資罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，據(jù)此建議判處被告人周某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金二十五萬(wàn)至三十五萬(wàn)元人民幣。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富某某人民法院　

檢察員：李游

2020年5月7日　

附件：

????1．被告人現(xiàn)被羈押于富某某看守所。

2．案卷材料7冊(cè)，起訴意見(jiàn)書(shū)1份，起訴書(shū)13份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。