貴州省黎平縣人民檢察院　

起?訴?書

黎檢刑訴〔2021〕33號　

被告人周某某，女性，1986年**月**日出生，公民身份號碼5226311986********，侗族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省黎平縣，住黎平縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月13日被黎平縣公安局刑事拘留，2020年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被黎平公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由黎平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，于2021年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已郵寄送達告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月初,被告人周某某在明知吳某某收購其銀行卡可能用于違法犯罪活動的情況下，仍然在廣東省廣州市分別辦理了中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行四套銀行卡（含銀行卡、U盾、電話卡），并以每套銀行卡1000元人民幣的價格出售給吳某某，從中牟利1000元，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)周某某出售的建行卡（卡號:62170033200********）涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動支付結(jié)算金額人民幣9677808.79元，出售的中國銀行卡62166070000********涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動支付結(jié)算金額人民幣329020元，兩張卡合計涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動支付結(jié)算金額人民幣10006828.79元。案發(fā)后周某某家屬退回違法所得人民幣1000元。其中：

1、被害人鄭某某于2020年7月份被詐騙的錢款中有60000元人民幣流入周某某出售的中國建設(shè)銀行卡尾號7972賬戶中被轉(zhuǎn)移。

2、被害人羅某某2020年7月被詐騙的錢款中有有300000元人民幣流入周某某出售的中國建設(shè)銀行卡尾號7972賬戶中被轉(zhuǎn)移。

3、被害人司某某2020年7月被詐騙的錢款中有17000元人民幣流入周某某出售的中國建設(shè)銀行卡尾號7972賬戶中被轉(zhuǎn)移。

4、被害人倪某某2020年7月被詐騙的錢款中有20000元人民幣流入周某某出售的中國建設(shè)銀行卡尾號7972賬戶中被轉(zhuǎn)移。

5、被害人胡某某2020年7月被詐騙的錢款中有50000元人民幣流入周某某出售的中國建設(shè)銀行卡尾號7972賬戶中被轉(zhuǎn)移。

6、被害人陳某某2020年7月被詐騙的錢款中有39000元人民幣流入周某某出售的中國建設(shè)銀行卡尾號7972賬戶中被轉(zhuǎn)移。

7、被害人鹿某某2020年7月被詐騙的錢款中有50000元人民幣流入周某某出售的中國建設(shè)銀行卡尾號7972賬戶中被轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：訴訟程序性文書、戶籍證明等書證；2.被告人周某某的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黎平縣人民法院　

檢??察??官?吳世永

2021年1月28日　

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于凱里市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊，起訴書8份，適用簡易程序建議書1份，量刑建議書2份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。