廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕680號　

被告人周某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：2113821983********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為遼寧省凌源市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2020年8月4日被刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月10日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人并聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人周某某于2020年7月9日在本市寮步鎮(zhèn)將其名下的一張中國工商銀行卡（卡號62220320100********，2020年7月9日在本市中國工商銀行石碣支行開戶）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305206001********，2020年7月9日在本市中國農(nóng)業(yè)銀行石碣支行開戶）交給一名姓陳的男子（另案處理）使用并收取300元的費用。自開戶以來，周某某的上述兩張銀行卡的流入可疑資金共計約4211501.68元。其中被害人杜某某、王某某、潘某某、楊某甲、楊某乙被詐騙的多筆款項流入周某某的上述兩個賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：到案經(jīng)過、扣押清單、交易流水等書證，杜某某等被害人的陳述，被告人周某某的供述。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某無視國法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

????????????????????????????????????檢察員：唐詩

2020年12月8日

附：

1、被告人周某某現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

2、移送本案偵查卷宗材料二冊、檢察卷宗一冊。

3、移送本案量刑建議書。

4、移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5、建議本案適用簡易程序（獨任）審理。