津市市人民檢察院

起?訴?書

津檢一部刑訴〔2020〕132號

被告人周某某，綽號“阿朝”，男，1994年**月**日出生于廣西貴港市平南縣，公民身份證號碼4508211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣鎮(zhèn)**村**村**屯**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年7月1日被津市市公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由津市市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，后依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人周某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年，被告人周某某與鄧某某（另案處理）結(jié)識(shí)后，兩人合謀利用信用卡幫助網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)“洗錢”，即通過幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，從而以提成的方式獲取非法利益。為順利開展“洗錢”活動(dòng)，周某某以200元左右一張的價(jià)格陸陸續(xù)續(xù)向李某某、黃某某、羅某某（均另案處理）等人收購信用卡約47張，其中部分信用卡系套裝信用卡，即包含有信用卡、U盾、與信用卡綁定的手機(jī)號碼及身份證照片等資料。周某某與鄧某某等人“洗錢”期間，給鄧某某銷售了4張信用卡，鄧某某繼續(xù)將其中3張信用卡對外銷售，后其中1張戶名為李某某的工商銀行卡被鄭某某、陳某某（另案處理）等人用于實(shí)施電信詐騙犯罪。2020年5月22日，被告人周某某被民警抓獲歸案，后民警依法查獲了周某某持有的他人的信用卡43張。

2020年5月22日，被告人周某某被抓獲歸案后如實(shí)供述了自己的以上犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人周某某的戶籍資料，線索來源及歸案經(jīng)過說明，津市市公安局扣押決定書、扣押物品、文件清單，信用卡照片、相關(guān)銀行賬戶流水等；2.證人證言：證人鄧某某、李某某、黃某某等人的證言；3.被告人周某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等法定從輕、從寬處罰情節(jié)，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議對被告人周某某判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

津市市人民法院

檢察官：魯洪

2020年11月12日

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)被羈押于安鄉(xiāng)縣看守所；

2.偵查卷四冊、檢察卷一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?