漢源縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

漢檢訴刑訴〔2020〕14號(hào)　

????被告人周某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109221996********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地四川省射洪縣人，農(nóng)民，住射洪縣**鎮(zhèn)**村**組；因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2017年9月27日被射洪縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月。因涉嫌妨害信用卡管理，經(jīng)漢源縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月20日被漢源縣公安局逮捕。

本案由漢源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月15日、2020年1月23日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月13日、2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人周某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月初，楊某某、劉某某（在逃）、阿某某（音譯待核實(shí)）三人在老撾商量合伙從國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)至境外賺取差價(jià)。之后，楊某某聯(lián)系被告人周某某等人，讓周某某等人找人辦理銀行卡后轉(zhuǎn)賣(mài)給自己等人。被告人周某某找趙某某等人幫助自己帶人辦卡、收卡、送卡等，或從他人處收購(gòu)信用卡賣(mài)給自己。周某某把部分卡交由胡某某驗(yàn)證銀行卡能正常使用之后，將收購(gòu)信用卡的錢(qián)通過(guò)現(xiàn)金等方式支付趙某某、陳某某等人，將收購(gòu)的信用卡高價(jià)賣(mài)給楊某某等人，從中獲取非法利益。至案發(fā)，被告人周某某共非法持有銀行卡至少48張，共漁利至少1.2萬(wàn)元。

2019年8月20日，被告人周某某在重慶市壁山區(qū)被抓獲，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。2020年1月20日，周某某家屬代其退繳贓款1.2萬(wàn)元到縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有書(shū)證，證人證言，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)在案為證，被告人亦有供述和辯解在案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某伙同他人，從他人處收購(gòu)信用卡或接收他人信用卡，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。被告人周某某在緩刑考驗(yàn)期間再犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人周某某從寬處理，建議判處被告人周某某有期徒刑二年至三年，并處罰金一萬(wàn)元至三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漢源縣人民法院

???????????????????????????檢察員：熊桂梅

　　　　　　　　　 2020年3月9日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于漢源縣看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

4.證人（鑒定人）名單一份。