吉林省樺甸市人民檢察院　

起 訴 書

樺檢一部刑訴〔2020〕15號　

被告人周某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2206021985********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省白山市渾江區(qū)，住吉林省白山市渾江區(qū)**花園**期**號樓**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月18日被樺甸市公安局刑事拘留（因本案于2019年7月9日被新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局中營工派出所抓獲，2019年7月9日至2019年7月18日被臨時羈押于烏魯木齊市第二看守所，于2019年7月18日被樺甸市公安局解回），經(jīng)本院批準，于2019年8月6日被樺甸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省樺甸市公安局偵查終結，以被告人周某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年9月17日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月1日、2020年1月13日退回樺甸市公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，分別于2019年11月29日、2020年2月13日重新移送審查起訴。其間，本院本院依法延長審查起訴期限三次（2019年10月18日、2019年12月30日、2020年3月14日）。被告人周某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某在吉林省白山市經(jīng)營廚柜、裝修、廣告生意虧損負債的情況下，于2019年3月17日與樺甸市**健身俱樂部老板孟某某簽署轉(zhuǎn)讓合同（因周某某之前欠多個債權人的債務，為防止債權人向其主張債權，周某某讓呂某某頂名代簽此轉(zhuǎn)讓合同，并將營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營者注冊為呂某某），孟某某將位于樺甸**購物中心四樓、五樓的樺甸市**健身俱樂部轉(zhuǎn)讓給周某某，并更名為樺甸市**購物中心**健身館，轉(zhuǎn)讓條件是孟某某將原**健身俱樂部的全部設備無償給予周某某，并給付周某某轉(zhuǎn)讓費人民幣50000元（其中：給周某某轉(zhuǎn)帳支付人民幣44800元，抵消之前周某某欠孟某某的債務人民幣5200元），周某某接手的**健身館需繼續(xù)履行原**健身俱樂部2000余名會員的健身服務到期。周某某接手該健身館后，不但將收取的50000元人民幣轉(zhuǎn)讓費未實際用于**健身館經(jīng)營，被其用于償還以前的債務等其他用途，還陸續(xù)與新會員簽訂入會健身合同，以收取器材保證金、健身費、租柜費用等名義收取彭某某、李某甲等275名健身會員人民幣126828元，周某某以償還以前的債務、償還信用卡欠款等理由挪用上述款項中45403.88元人民幣，致使**健身館沒有資金為員工發(fā)放工資，并拖欠場地租金、水費、電費等費用，**健身館因沒有資金繼續(xù)經(jīng)營于2019年5月22日終止營業(yè)，事后周某某更換手機號碼，斷絕與員工及會員的聯(lián)系，并采取潛逃的方式不履行合同，且未退還孟某某向其支付的轉(zhuǎn)讓費以及新辦理健身服務的會員交納的錢款。被告人周某某涉嫌合同詐騙數(shù)額為人民幣95403.88元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證：

1.案件提起及抓獲經(jīng)過；

2.樺甸**購物中心有限公司廠商場地使用合同書、《廠商設柜經(jīng)營合同書》（租賃）、繳納費用協(xié)議書、經(jīng)營責任保證書及補充變更表、存根、營業(yè)執(zhí)照；

3.轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、老會員信息表（附件一）、老會員私教課時信息表（附件二）、器械及辦公設備盤點表（附件三）；

4.樺甸**購物中心有限公司存根；

5.周某某農(nóng)業(yè)銀行帳戶交易明細；

6.新辦理健身卡、私教課會員信息明細表、收款匯總表、入會協(xié)議書、會員卡片底根、收據(jù)；

7.張某某微信支付交易明細、周某某微信支付賬單明細；

8.李某乙工商銀行帳戶交易明細、張某某工商銀行帳戶交易明細；

9.會計李某乙提供的**健身館4-5月份工資匯總表；

10.樺甸**購物中心有限公司提供的關于**健身館（呂某某）欠繳費用的說明、繳費通知單；

11.張某某提供的**健身館支出記帳清單；

12.會計李某乙提供的**健身館收、支記帳清單；

13.樺甸市公安局扣押決定書、扣押清單、樺甸市人民檢察院隨案移送贓證款物品清單；

14.烏魯木齊市公安局提押證；

15.戶籍證明；

二、證人呂某某、張某某、李某乙、胡某某、黃某某、王某某、邱某某、王某某、杜某某、林某某、史某某、陳某某的證言；

三、被害人孟某某、彭某某、李某甲、薛某某、莊某某、韓某某、郭某某、關某某的陳述；

四、被告人周某某的供述與辯解；

五、電子數(shù)據(jù):樺甸市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊電子數(shù)據(jù)勘驗檢驗筆錄及光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某某到案后，能如實供述犯罪事實，且自愿認罪認罰，可依法對其從輕處罰；被告人周某某多次針對不特定對象實施合同詐騙，應在量刑時考慮。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省樺甸市人民法院　

檢察員：邱文江

（院印）

2020年3月26日　

附：

1．被告人周某某現(xiàn)羈押于樺甸市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．《認罪認罰具結書》1份。

4．訊問錄像光盤1張。