重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕Z700號(hào)

被告人周某某，女，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼5001031986********，漢族，高中文化程度，原重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，重慶市渝中區(qū)人，住重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**幢**（戶籍所在地重慶市渝中區(qū)**街**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月27日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年5月，牟某某、韓某某、王某某（均已起訴）共謀以三人實(shí)際控制的重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“**公司”）名義，組織招募人員，以為他人辦理銀行貸款為由，騙取他人“咨詢服務(wù)費(fèi)”。具體模式為：由**公司市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員以“與招商銀行合作、低息無抵押貸款”等虛假宣傳手段吸引被害人到公司洽談；由王某某、韓某某等人使用招商銀行官方網(wǎng)站填寫被害人貸款信息并獲取驗(yàn)證碼；被害人收到驗(yàn)證碼后，由業(yè)務(wù)員謊稱該驗(yàn)證碼代表招商銀行貸款審核通過，銀行七至十個(gè)工作日放款來騙取被害人信任，進(jìn)而簽訂《融資咨詢服務(wù)協(xié)議》，收取“咨詢服務(wù)費(fèi)”；后由**公司渠道部員工冒充銀行工作人員回訪，并由業(yè)務(wù)員以“電話回訪回答問題錯(cuò)誤、與提供資料不符”等理由告知被害人貸款不能發(fā)放；由牟某某聘請(qǐng)的社會(huì)人員對(duì)要求退款的被害人采用“辦理其他小額高息貸款、打官司”等方式推脫處理，騙取被害人資金。2017年9月，因被害人不斷要求退款，牟某某、韓某某、王某某遂關(guān)閉了位于重慶市渝中區(qū)**的辦公地點(diǎn)，逃至重慶市兩江新區(qū)**座**樓，使用重慶**貸款咨詢有限公司、重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司名義繼續(xù)采用上述方式騙取他人“咨詢服務(wù)費(fèi)”。經(jīng)審計(jì)，牟某某等人在經(jīng)營(yíng)重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司、重慶**貸款咨詢有限公司、重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司期間，共計(jì)收取512人“咨詢服務(wù)費(fèi)”8473512元。

被告人周某某系**公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)以“辦理招商銀行貸款、利息低至6厘、先息后本”等虛假宣傳手段電話招攬客戶、接待面談客戶、配合辦理手續(xù)、以虛假事由推諉已繳款客戶等事宜。被告人周某某在明知公司以“咨詢服務(wù)費(fèi)”的名義詐騙他人錢財(cái)?shù)那闆r下，積極招攬客戶15人，共計(jì)收取“咨詢服務(wù)費(fèi)”人民幣325440元。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，被告人周某某于2019年9月27日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、常住人口信息表、融資咨詢服務(wù)協(xié)議、交款收據(jù)等書證；

2.證人黃某某、曾某某、馬某某、石某某等人的證言；

3.被害人鄭某某、廖某某、范某某等人的陳述；

4.被告人周某某的供述和辯解；

5.重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司《司法鑒定報(bào)告書》等鑒定意見；

6.被害人鄭某某、廖某某、范某某等人的辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人周某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；其自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；其自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議判處被告人周某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院?

副檢察長(zhǎng)：湯茜茜

檢察官助理：王世明

2020年8月7日

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附：

1.被告人周某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥娫挘?898374****）；

2.案卷四冊(cè)、司法鑒定報(bào)告書一份、證據(jù)材料七頁(yè)、光盤一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。