湖北省大冶市人民檢察院

起?訴?書

鄂冶檢刑訴〔2020〕328號

被告人周某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4521231964********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號,住湖北省宜昌市西陵區(qū)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月9日被大冶市公安局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

本案由大冶市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月12日，毛某甲（已判決）在大冶市注冊成立大冶市**生態(tài)旅游開發(fā)公司，擔(dān)任公司法定代表人。同年9月8日，毛某甲以該公司的名義與大冶市**街道辦事處**村委員會(huì)簽訂**生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)合作開發(fā)協(xié)議，共同開發(fā)**旅游資源。期間，毛某甲等人先后偽造“湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)”、“大冶市人民政府”、“大冶市發(fā)展和改革局”、“大冶市國土資源局”文件，制造大冶市**生態(tài)旅游開發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)被政府相關(guān)部門合法審批文件。2017年5月份，毛某甲聘請被告人周某某為公司項(xiàng)目經(jīng)理并授權(quán)周某某負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)員洽談、合同規(guī)劃、合同簽訂等事宜。被告人周某某伙同毛某甲騙取海南**建筑工程有限公司經(jīng)理盧某某工程保證金50萬元，被告人周某某獲得介紹費(fèi)10?萬元；騙取陜西**建設(shè)有限公司經(jīng)理李某某工程保證金20萬元，毛某甲將其中保證金10萬元轉(zhuǎn)給被告人周某某私人賬戶，被告人周某某并獲得介紹費(fèi)5萬元。其具體事實(shí)如下：

1、2017年5月份，在大冶市**生態(tài)旅游開發(fā)項(xiàng)目未經(jīng)政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，經(jīng)毛某甲授權(quán)，被告人周某某介紹海南**建筑工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理盧某某來開發(fā)項(xiàng)目，對其欺騙稱該項(xiàng)目經(jīng)省發(fā)改委等部門審批，景區(qū)有道路拓寬工程對外承包。經(jīng)協(xié)商，同月14日，被告人周某某與盧某某簽訂《**景區(qū)道路拓寬項(xiàng)目建設(shè)施工合同》，隨后盧某某通過私戶支付給周某某介紹費(fèi)10萬元，同時(shí)，根據(jù)合同約定于同年6月2日將履約保證金50萬元轉(zhuǎn)入大冶市**生態(tài)旅游開發(fā)有限公司賬戶。同年6月5日，毛某甲將保證金50萬元從公司賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人私戶，并用于償還個(gè)人債務(wù)。被告人周某某獲得介紹費(fèi)10萬元，用于償還個(gè)人債務(wù)及日常開銷。盧某某按照合同規(guī)定進(jìn)場施工后發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目無法施工，得知受騙后多次找毛某甲和被告人周某某追討保證金至今未果。

2、2017年6月份，被告人周某某明知大冶市**生態(tài)旅游開發(fā)項(xiàng)目沒有得到政府相關(guān)部門的審批，同時(shí)還向大冶市**街道辦事處**村委會(huì)了解到該項(xiàng)目未與公司達(dá)成協(xié)議的情況下，繼續(xù)介紹陜西**建設(shè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理李某某來開發(fā)項(xiàng)目，并以同樣手段對其騙稱該項(xiàng)目經(jīng)省發(fā)改委等部門審批，同年6月20日，被告人周某某與李某某初步簽訂《**景區(qū)道路拓寬項(xiàng)目建設(shè)施工合同》，，李某某根據(jù)合同約定于同年7月21日將履約保證金20萬元轉(zhuǎn)入大冶市**生態(tài)旅游開發(fā)有限公司賬戶，同時(shí)被告人周某某從李某某手中獲取介紹費(fèi)5萬元。同年7月23日，毛某甲將20萬元保證金轉(zhuǎn)入個(gè)人私戶，被告人周某某以發(fā)工資、報(bào)銷費(fèi)用以及日常開支的名義要求毛某甲將其中的保證金10萬元轉(zhuǎn)入其私戶，該筆資金都被毛某甲和被告人周某某用于償還個(gè)人債務(wù)。同年8月10日，李某某按照合同規(guī)定進(jìn)場施工，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目無法施工，得知受騙后多次找毛某甲和被告人周某某追討保證金，后毛某甲歸還了4萬元；被告人周某某于2017年9月至2018年3月期間，陸續(xù)歸還李某某介紹費(fèi)共5萬元。

另查明：被告人周某某歸案后，其親屬于2020年4月15日歸還盧某某的介紹費(fèi)10萬元以及李某某的保證金10萬元，并得到盧某某、李某某兩人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：報(bào)案材料、線索來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、假冒文件、工程建設(shè)施工合同、收條及諒解書、銀行賬據(jù)等；2、證人毛某甲、毛某乙、肖某某、石某某的證言；3、被害人盧某某、李某某的陳述；4、被害人李某某辨認(rèn)筆錄；5、視聽資料；6、被告人周某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

湖北省大冶市人民法院

檢察官：歐陽施福

2020年7月14日

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附件：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于大冶市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。