山東省濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟萊蕪檢公訴刑訴〔2019〕96號

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3712021986********,漢族，高中文化程度，案發(fā)前系萊蕪**汽車銷售有限公司法人代表，山東**汽車銷售服務(wù)有限公司、萊蕪**商貿(mào)有限公司實際經(jīng)營人,戶籍所在地濟南市萊蕪區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住**處。因涉嫌合同詐騙罪,于2019年1月22日被濟南市公安局萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年1月30日經(jīng)本院批準，于次日被濟南市公安局萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟南市公安局萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實、補充證據(jù)材料，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年5月15日至6月15日、自2019年7月29日至8月29日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年4月30日至5月15日、自2019年7月15日至7月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月30日，被告人周某某注冊成立萊蕪**汽車銷售服務(wù)有限公司，主營汽車銷售業(yè)務(wù)。2017年7月4日，周某某注冊成立山東**汽車銷售服務(wù)有限公司、萊蕪**商貿(mào)有限公司。周某某為上述三家公司的實際經(jīng)營人。

2017年，被告人周某某在通過“****”網(wǎng)上銷售平臺銷售汽車過程中，因平臺出現(xiàn)問題，導致周某某嚴重虧損，欠下巨額債務(wù)。為維持公司運行和還款，周某某不斷拆借資金，拆東墻、補西墻，惡性循環(huán)，導致資金缺口越來越大。

自2017年7月以來，被告人周某某以報銷車輛購置稅、保險及網(wǎng)上平臺高額返利為誘餌，騙取李某甲、盧某某、李某丙、張某某、李某乙、林某某、陳某某、王某乙、劉某乙、劉某甲等人購車款、定金及手續(xù)費1611208元，除小部分用于履行合同外，絕大部分資金被周某某用于公司、個人開支和還款，致使合同約定交車日無法交付車輛。被害人多次要求履行合同，周某某隱瞞真相，以各種理由推脫，共計給被害人造成損失1770798元。

1.2018年6月22日，被害人李某甲、盧某某到萊蕪**汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）咨詢購車業(yè)務(wù)，被告人周某某稱從**公司購車價格比萊蕪4S店低，免車輛購車稅和第一年車輛保險，只需支付20%首付款和6000元手續(xù)費，余款可以從四大銀行貸款。李某甲、盧某某認為可以省錢，與**汽車銷售服務(wù)有限公司簽訂購車合同，分別支付首付款及手續(xù)費55000元、54000元。周某某未在約定交車期限交付車輛，李某甲、盧某某多次要求履行合同，周某某以各種理由推脫，2018年9月4日周某某退還盧某某2萬元，同年9月6日退還李某甲2萬元。

2.2018年6月13日，被害人李某乙與**公司簽訂購買寶馬車合同，李某乙轉(zhuǎn)給周某某購車款及手續(xù)費101250元。7月24日，李某乙再次與**公司簽訂購買奧迪Q3轎車合同，并支付首付款及手續(xù)費51250元。2018年8月27日，周某某轉(zhuǎn)入山東**汽車服務(wù)集團有限公司101250元用來訂購寶馬車。合同約定交車日未交付車輛，周某某以車型難找為由推脫。直到9月3日，周某某稱寶馬車到貨，李某乙發(fā)現(xiàn)該車是運動版，與合同約定不符，要求調(diào)換。后周某某將該車以398000元的價格賣給王某丙，因缺少車輛合格證，王某丙所購車輛無法落戶。

3.2018年6月20日，被告人周某某用同樣手段，誘騙被害人陳某某與**公司簽訂購車合同，陳某某轉(zhuǎn)給周某某首付款及手續(xù)費44000元。

4.2018年6月24日，被告人周某某用同樣手段，誘騙被害人林某某與**公司簽訂本田CRV購車合同，林某某轉(zhuǎn)給周某某購車款及手續(xù)費229800元。2018年11月，周某某兩次轉(zhuǎn)入山東**汽車服務(wù)集團有限公司58340元用來訂購本田CRV。

5.2018年6月27日，被告人周某某用同樣手段，誘騙被害人李某丙與**公司簽訂購買路虎攬勝轎車合同，李某丙轉(zhuǎn)給周某某購車款及手續(xù)費88500元。

6.2018年7月12日，被告人周某某用同樣手段，誘騙張某某與**公司簽訂購買本田艾力紳2016款風尚版商務(wù)車合同，張某某轉(zhuǎn)給周某某購車款及手續(xù)費79000余元。

7.2018年12月初，周某某向被害人王某乙介紹稱有客戶定購一輛霸道越野車，無錢支付余款，讓王某乙墊資提車，利潤歸王某乙，王某乙信以為真，于12月6日與周某某簽訂購車合同，當天王某乙轉(zhuǎn)給周某某32萬元。同年12月13日，周某某將王某乙的寶馬530轎車開走，并將該車過戶到自己名下，后以20萬元的價格賣給鄒某某。周某某將以上52萬元用于個人還賬、消費。

8.2018年12月初，被害人劉某乙通過朋友李某丁向周某某咨詢購買豐田霸道，周某某告訴劉某乙能買到便宜的車，后劉某乙轉(zhuǎn)給周某某6萬元定金。

9.2017年夏天，周某某告訴被害人劉某甲能買到便宜的奧迪車，后劉某甲多次轉(zhuǎn)給周某某購車定金、購車款共計527998元，周某某從南方弄來一輛奧迪A8轎車交給劉某甲，因該車進口貨物證明書為假無法落戶，周某某將車輛開走，并謊稱再給劉某甲弄一輛車。后劉某甲多次向周某某討要車輛或者退還車款，周某某以各種理由推脫，并未交付車輛或者退還購車款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)登記信息、購車合同、銀行賬戶流水；2.證人證言：證人孟某某、管某某、亓某某、王某甲、畢某某、朱某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲、盧某某、李某丙、張某某、李某乙、林某某、陳某某、王某乙、劉某乙、劉某甲的陳述；4.被告人周某某的供述與辯解；5.視聽資料：劉某乙提供錄像。

本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：張國強

2019年9月27日

附：1.被告人周某某現(xiàn)羈押于濟南市第六看守所。　_?