江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢二部刑訴〔2020〕160號

被告單位江門市蓬江區(qū)**公司，組織機構(gòu)代碼：9144070319********，地址：江門市**公路**號**樓，法定代表人周某某。?

訴訟代表人區(qū)某甲，男，居民身份證號碼4407111971********。

辯護人鄺日勇，廣東五邑律師事務(wù)所律師。

被告人周某某，男，1962年**月**日出生于廣東省江門市，居民身份證號碼4407021962********，漢族，文化程度大學(xué)本科，江門市蓬江區(qū)**公司法定代表人、經(jīng)理，戶籍所在地：廣東省江門市蓬江區(qū)**里**號之**，現(xiàn)住址：廣東省江門市蓬江區(qū)**街**號。2019年11月9日因本案被留置于江門市富華松苑管理處，2019年12月19日因本案被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。

辯護人柴深遠(yuǎn)，廣東五邑律師事務(wù)所律師。

本案由江門市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告單位江門市蓬江區(qū)**公司、被告人周某某涉嫌單位行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，于2019年12月16日向江門市人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年12月19日交由本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日第一次退回江門市監(jiān)察委補充調(diào)查，江門市監(jiān)察委于2020年3月11日補查重報。本院分別于2020年1月28日、2020年4月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、單位行賄罪

被告單位江門市蓬江區(qū)**公司（下文簡稱**公司）原為蓬江區(qū)**鎮(zhèn)（后改為**街道辦事處）建委下屬集體所有制企業(yè)，被告人周某某于2002年10月開始擔(dān)任該公司**、**。2005年，**街道辦事處決定將**公司轉(zhuǎn)制為民營企業(yè)。為低價取得**公司的經(jīng)營權(quán)以及轉(zhuǎn)制后公司經(jīng)營繼續(xù)得到時任蓬江區(qū)**街道黨工委書記盧某甲（另案處理）的幫助，被告人周某某請托盧某甲幫忙，并承諾將轉(zhuǎn)制后公司40％股份送給盧某甲。后在公司轉(zhuǎn)制期間，盧某甲利用職務(wù)之便，違規(guī)沒有把**公司部分資產(chǎn)以及預(yù)期的掛靠管理費納入資產(chǎn)評估范圍，并將蓬江區(qū)價格認(rèn)證中心評估的**公司凈資產(chǎn)23萬元變?yōu)樨?fù)資產(chǎn)23萬元，使得被告人周某某于2006年10月23日低價獲得**公司的經(jīng)營權(quán)。**公司在被告人周某某取得經(jīng)營權(quán)后經(jīng)營房地產(chǎn)項目的過程中，盧某甲再次利用職務(wù)之便為其在協(xié)調(diào)規(guī)劃、建設(shè)、用電等部門的關(guān)系、改變項目用地的性質(zhì)等事項上提供幫助。2007年至2018年期間，為感謝盧某甲的上述幫助，周某某代表**公司先后多次共送給盧某甲現(xiàn)金人民幣188.4萬元、加拿大元3萬元、美元1.2萬元，兩種外幣折合人民幣合共217820元。

二、對非國家工作人員行賄罪

2007年，被告單位**公司與蓬江區(qū)**街道辦事處**社區(qū)商談合作開發(fā)巷頭綜合市場項目。經(jīng)被告人周某某和**社區(qū)黨支部書記陳某某（另案處理）多次商談后，約定**社區(qū)提供20多畝土地，由**公司進行建設(shè)，項目建成后**市場歸**社區(qū)所有，**公司獲得肉菜市場周邊的商住樓和鋪位，商住樓和鋪位利潤歸**公司所有。陳某某在沒有辦理征地手續(xù)和農(nóng)用地轉(zhuǎn)用手續(xù)的情況下，違規(guī)直接將上述地塊交給**公司開發(fā)，降低了**公司的開發(fā)成本。2007年至2018年期間，為感謝陳某某提供的幫助，周某某代表**公司先后多次共送給陳某某現(xiàn)金人民幣117.7萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、到案經(jīng)過、人員基本信息、扣押通知書、扣押清單、中國銀行轉(zhuǎn)賬憑證、關(guān)于**公司轉(zhuǎn)制的資料復(fù)印件、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、企業(yè)機讀檔案登記資料、盧某甲干部履歷資料、關(guān)于**公司轉(zhuǎn)制時未提供評估的資產(chǎn)情況資料、江門市蓬江區(qū)**局于2020年2月28日出具的書面情況說明以及1992年12月3日江門市郊區(qū)人民政府《江門市郊區(qū)**鎮(zhèn)土地“五統(tǒng)一”試行辦法》、江門市**局1993年12月29日《關(guān)于郊區(qū)**公司受讓土地等的批復(fù)》等書證；

2.證人盧某甲、陳某某、盧某乙、區(qū)某乙、曾某某的證言；

3.被告人周某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位江門市蓬江區(qū)**公司為謀取不正當(dāng)利益，向國家工作人員和非國家工作人員行賄，數(shù)額分別為人民幣2061820元、人民幣1177000元，被告人周某某作為該單位的主管人員和直接責(zé)任人員，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條、第一百六十四條第一款條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究被告單位江門市蓬江區(qū)**公司、被告人周某某的刑事責(zé)任。被告人周某某在辦案機關(guān)調(diào)查訊問期間，如實交代辦案機關(guān)未掌握的不同種罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，以自首論，可以從輕處罰。其中，對非國家工作人員行賄罪，被告人周某某在被追訴前主動交待行賄行為，可以減輕處罰。被告人周某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：容麗芬

2020年4月22日

附：

????1.被告人周某某現(xiàn)羈押于江門市看守所。

????2.涉案物品聯(lián)想電腦主機一臺、聯(lián)想顯示器一臺、U盤3個、手機2臺等一批（詳見扣押清單）扣押于江門市監(jiān)察委，請依法判處。

????3.案卷四冊、光盤三張、散件一份隨案移送。