廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕138號(hào)

被告人周某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3623211978********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地：江西省上饒縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年9月30日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3623211977********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地：江西省上饒縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年9月30日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分證據(jù)不足，本院于同年2月7日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于同年3月7日補(bǔ)回。

經(jīng)依法審查查明：2016年夏天，被告人周某某來到廣西南寧市，在繆某某（另案處理）的介紹和推薦下，其在南寧市加入了名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織。該傳銷組織以申購(gòu)份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元至50800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，并按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總的順序組成層級(jí)，根據(jù)各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數(shù)量作為提成的依據(jù)，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入該傳銷組織。被告人周某某加入該傳銷組織后以黃某某等人為直接下線發(fā)展傘下成員，并根據(jù)上線人員繆某某等人的指導(dǎo)，以花錢“砸線”的方式發(fā)展下線份額，隨著下線人數(shù)和份額的不斷增加，被告人周某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式于2018年4月達(dá)到老總級(jí)別，其傘下的傳銷傳銷人員中，黃某某等人已達(dá)到老總級(jí)別。

2016年6、7月份，被告人黃某某在傳銷人員周某某、繆某某、彭某某（另案處理）的邀請(qǐng)下來到廣西南寧市，后其在南寧市加入了名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織，被安排在被告人周某某的下線。該傳銷組織以申購(gòu)份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元至50800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，并按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總的順序組成層級(jí)，根據(jù)各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數(shù)量作為提成的依據(jù)，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入該傳銷組織。被告人黃某某加入該傳銷組織后以田某某（另案處理）等人為直接下線發(fā)展傘下成員，并根據(jù)上線人員繆某某、彭某某等人的指導(dǎo)，以花錢“砸線”的方式發(fā)展下線份額，隨著下線人數(shù)和份額的不斷增加，被告人黃某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式于2018年7月達(dá)到老總級(jí)別。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、傳銷人員繪制的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、銀行流水、戶籍證明等書證；

2.同案犯付某某、廖某某、盧某某、劉某某、顧某某、繆某某等人的供述及辯解；

3.被告人周某某、黃某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、黃某某以參與“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 吳林

2020年4月3日

附：

1.被告人周某某、黃某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

3.案卷二冊(cè)、量刑建議書一份隨文移送。