廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕138號

被告人周某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼：3623211978********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地：江西省上饒縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年9月30日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼：3623211977********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地：江西省上饒縣**街道**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年9月30日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、黃某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分證據(jù)不足，本院于同年2月7日退回公安機關補充偵查一次，公安機關于同年3月7日補回。

經(jīng)依法審查查明：2016年夏天，被告人周某某來到廣西南寧市，在繆某某（另案處理）的介紹和推薦下，其在南寧市加入了名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織。該傳銷組織以申購份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元至50800元不等的費用獲得加入資格，并按照業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理、老總的順序組成層級，根據(jù)各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數(shù)量作為提成的依據(jù)，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入該傳銷組織。被告人周某某加入該傳銷組織后以黃某某等人為直接下線發(fā)展傘下成員，并根據(jù)上線人員繆某某等人的指導，以花錢“砸線”的方式發(fā)展下線份額，隨著下線人數(shù)和份額的不斷增加，被告人周某某根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式于2018年4月達到老總級別，其傘下的傳銷傳銷人員中，黃某某等人已達到老總級別。

2016年6、7月份，被告人黃某某在傳銷人員周某某、繆某某、彭某某（另案處理）的邀請下來到廣西南寧市，后其在南寧市加入了名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，被安排在被告人周某某的下線。該傳銷組織以申購份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元至50800元不等的費用獲得加入資格，并按照業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理、老總的順序組成層級，根據(jù)各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數(shù)量作為提成的依據(jù)，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入該傳銷組織。被告人黃某某加入該傳銷組織后以田某某（另案處理）等人為直接下線發(fā)展傘下成員，并根據(jù)上線人員繆某某、彭某某等人的指導，以花錢“砸線”的方式發(fā)展下線份額，隨著下線人數(shù)和份額的不斷增加，被告人黃某某根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式于2018年7月達到老總級別。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、傳銷人員繪制的傳銷網(wǎng)絡圖、銀行流水、戶籍證明等書證；

2.同案犯付某某、廖某某、盧某某、劉某某、顧某某、繆某某等人的供述及辯解；

3.被告人周某某、黃某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、黃某某以參與“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 吳林

2020年4月3日

附：

1.被告人周某某、黃某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

3.案卷二冊、量刑建議書一份隨文移送。