浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鹿檢一部刑訴〔2020〕785號

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼6105211991********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地陜西省華縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4508211991********，瑤族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2019年4月25日被刑事拘留，于2019年5月24日被取保候?qū)?，?019年9月24日經(jīng)本院決定，同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3607331992********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省會昌縣**鄉(xiāng)**村**下**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2019年4月25日被刑事拘留，于2019年5月24日被取保候?qū)?，?019年9月24日經(jīng)本院決定，同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5002381995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地重慶市巫溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2019年4月25日被刑事拘留，于2019年5月24日被取保候?qū)彛?019年9月24日經(jīng)本院決定，同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、張某某、高某某、胡某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了四被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月7日至12月6日、自2020年1月19日至2月17日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年10月24日至11月7日、自2020年1月7日至1月21日、自2020年3月18日至4月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018 年至 2019年4月間，被告人周某某、張某某、高某某、胡某甲及許某某、胡某乙、黃某甲（均另案處理）等人先后加入“某某化妝品有限公司”。該公司在福建省漳州市**鎮(zhèn)“某某大廈”、“某某新村”、“某某花園”、“某某小區(qū)”等處設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，以拉人頭繳納“會費(fèi)”的模式運(yùn)作，鼓勵、支持集團(tuán)成員通過微信等聊天軟件和男網(wǎng)友進(jìn)行聊天“交友”，騙取信任后以需要看病、見面路費(fèi)、生活費(fèi)用等事由騙取錢款，同時誘騙被害人支付“會費(fèi)”人民幣2900元加入該組織。該詐騙集團(tuán)分工明確、層級管理分明，自上而下設(shè)置“總經(jīng)理”、“經(jīng)理”、“主任”、“主管”、“業(yè)務(wù)員”等級別，每個成員按級別或按上交的業(yè)績點(diǎn)獲得提成。每個窩點(diǎn)設(shè)立“主任”或“主管”，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)內(nèi)“業(yè)務(wù)員”的生活飲食起居，對窩點(diǎn)成員進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，傳授詐騙方法；加入詐騙集團(tuán)的“業(yè)務(wù)員”必須繳納人民幣2900元作為“入會費(fèi)”，每個窩點(diǎn)一般配備一名女性“業(yè)務(wù)員”及多名男性“業(yè)務(wù)員”，女性“業(yè)務(wù)員”必要時會協(xié)助男性“業(yè)務(wù)員”實(shí)施微信“交友”詐騙活動。

被告人周某某于2019年3月9日至4月24日間擔(dān)任漳州市**鎮(zhèn)**區(qū)某某大廈**室窩點(diǎn)“主管”，上述期間該窩點(diǎn)“業(yè)務(wù)員”胡某乙以上述方式騙取被害人玉某某人民幣12000元，“業(yè)務(wù)員”黃某甲以上述方式騙取被害人陳某甲人民幣400元、被害人黃某丙人民幣2700元。

被告人張某某擔(dān)任漳州市**鎮(zhèn)**街**村**幢**單元**室窩點(diǎn)“業(yè)務(wù)員”，以上述方式騙取被害人趙某乙人民幣3400元、其他被害人人民幣200元，共計(jì)人民幣3600元。

被告人高某某擔(dān)任漳州市**鎮(zhèn)**廣場**花園**幢**室窩點(diǎn)“業(yè)務(wù)員”，以上述方式騙取被害人趙某甲人民幣1500元、被害人白某甲人民幣860元、被害人譚某某人民幣800元，共計(jì)人民幣3160元。

被告人胡某甲擔(dān)任漳州市**鎮(zhèn)**路**號某某商住小區(qū)**幢**單元**室窩點(diǎn)“業(yè)務(wù)員”，以上述方式騙取被害人鄧某某人民幣2398.58元、被害人李某某人民幣278.88元、被害人王某某人民幣322.76元，共計(jì)人民幣3000.22元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信紅包記錄、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬憑證、身份證明；

2.證人證言：證人楊某甲、胡某乙、黃某甲、陸某某、朱某某、陳某甲、黃某乙、蒙某某、梁某某、鐘某某、熊某某、蔡某某、許某某、白某乙、白某丙、楊某乙、陳某乙、孟某某的證言及歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人玉某某、黃某丙、趙某甲、白某甲、譚某某、趙某乙、鄧某某、李某某、王某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人周某某、張某某、高某某、胡某甲的供述和辯解；

5.檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、電子物證提取筆錄、人員辨認(rèn)筆錄、地點(diǎn)辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某某、張某某、高某某、胡某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第四款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人周某某、張某某、高某某、胡某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

（此頁無正文）

檢察員：莊甜甜

2020年4月1日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所，被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1555796****，被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1577972****，被告人胡某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1373575****；

2.案卷拾叁冊、補(bǔ)充材料壹份、訊問筆錄肆份、取保候?qū)彌Q定書叁份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各肆份；

4.隨案移送手機(jī)壹只。