深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2018〕2824號(hào)

被告人周某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3701811984********，漢族，初中，戶籍所在地山東省章丘市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月10日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年12月4日逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5202021986********，漢族，初中，戶籍所在地貴州省六盤水市盤縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，因懷孕，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2017年11月10日取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人周某某、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年2月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年3月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年5月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年2月17日、2018年5月13日、2018年7月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年7月期間，被告人周某某、陳某甲以騙取他人財(cái)物為目的，在明知“**”、“**”為非法傳銷組織從事非法傳銷活動(dòng)的情況下，仍加入以上傳銷組織并在該傳銷組織中從事微信宣傳、發(fā)展下線等組織領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)。其中，陳某甲作為犯罪嫌疑人肖某某（另案處理）的助理從事宣傳等活動(dòng)。

周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的具體情況如下：

1、被告人周某某通過(guò)在“**”中注冊(cè)的“**”賬戶，共發(fā)展了俞某某、肖某某等76級(jí)共24603名下線傳銷人員參與該傳銷組織，共獲取電子幣48875個(gè)，報(bào)單幣13375個(gè)，同時(shí)騙取現(xiàn)金人民幣1058500元；

2、被告人周某某通過(guò)在“**”中注冊(cè)的“**”賬戶，共發(fā)展了3級(jí)共5名下線傳銷人員參與該傳銷組織；

3、被告人周某某通過(guò)在“**”中注冊(cè)的“**”賬戶，共發(fā)展了俞某某、肖某某等75級(jí)共21497名下線傳銷人員參與該傳銷組織，共獲取電子幣3315個(gè)，報(bào)單幣14315個(gè)，同時(shí)騙取現(xiàn)金人民幣2233500元。

陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的具體情況如下：

1、被告人陳某甲通過(guò)在“**”中注冊(cè)的“**”賬戶，共發(fā)展了李某某、單某某等43級(jí)共647名下線傳銷人員參與該傳銷組織，共獲取電子幣4400個(gè)，報(bào)單幣30500個(gè)，同時(shí)騙取現(xiàn)金人民幣103500元；

2、被告人陳某甲通過(guò)在“**”中注冊(cè)的“**”賬戶，共發(fā)展了42級(jí)共405名下線傳銷人員參與該傳銷組織；

3、被告人陳某甲通過(guò)在“**”中注冊(cè)的“**”賬戶，共發(fā)展了14級(jí)共240名下線傳銷人員參與該傳銷組織，共獲取電子幣450個(gè)，報(bào)單幣2000個(gè)，同時(shí)騙取現(xiàn)金人民幣2000元。

另查明，在肖某某被抓后，陳某甲明知周某某是犯罪的人，仍為周某某提供湖北省襄陽(yáng)市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房的處所。

民警于2017年11月10日11時(shí)許在上述處所將周某某抓獲歸案；于同日9時(shí)許在襄陽(yáng)市**路口附近一開(kāi)往**的客車上將陳某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、身份信息、銀行流水、情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人肖某某、葉某某、徐某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、陳某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：鑒定意見(jiàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某某、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲明知周某某是犯罪的人而為其提供隱藏處所，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：郭少基

2018年7月16日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所，陳某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話188*******；

2.案卷材料五冊(cè)、《量刑建議書》。