浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潯檢刑訴〔2020〕102號　

1、被告人周某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5104221996********，漢族，文化程度中專，農民，住四川省鹽邊縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，于2019年8月8日被依法逮捕。

2、被告人陳某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5104221998********，漢族，文化程度中專，農民，住四川省鹽邊縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，于2019年8月8日被依法逮捕。

3、被告人馬某某，男，19**年**月**日出生，身份證號5105241992********，苗族，文化程度高中，農民，住四川省敘永縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，于2019年8月8日被依法逮捕。

4、被告人蘇某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5134251995********，漢族，文化程度高中，農民，住四川省會理縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，于2019年8月8日被依法逮捕。

5、被告人青某某，男，19**年**月**出生，身份證號碼5109211997********，漢族，文化程度初中，農民，住四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，于2019年8月8日被依法逮捕。

6、被告人何某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5108231995********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住四川省劍閣縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，于2019年8月8日被依法逮捕。

7、被告人王某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5134251996********，漢族，文化程度中專，農民，住四川省會理縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月2日被依法變更強制措施為取保候審。

8、被告人羅某某，男，19**年*月**日出生，身份證號碼51372119********90，漢族，文化程度高中，農民，住四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**社。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月2日被依法變更強制措施為取保候審。

9、被告人劉某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼5113221998********，漢族，文化程度大專，農民，住四川省營山縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月2日被依法變更強制措施為取保候審。

10、被告人謝某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5139021996********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住四川省簡陽市**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

11、被告人李某甲，女，19**年**月**日出生，身份證號碼5113211995********，漢族，文化程度大專，農民，住四川省南部縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

12、被告人莊某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼5106811995********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住四川省廣漢市**鎮(zhèn)**號**棟**單元**室。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

13、被告人楊某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5116211996********，漢族，文化程度初中，農民，住四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，同年9月9日被依法逮捕。

14、被告人楊某乙，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5137221997********，漢族，文化程度大專，農民，住四川省南江縣**鄉(xiāng)**村**社。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，同年8月8日被依法逮捕。

15、被告人李某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5109221995********，漢族，文化程度大專，農民，住四川省射洪縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，同年8月8日被依法逮捕，同年11月14日變更強制措施為取保候審。

16、被告人楊某丙，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5116211997********，漢族，文化程度初中，農民，住四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，同年8月8日被依法逮捕，同年11月14日變更強制措施為取保候審。

17、被告人楊某丁，男，20**年**月**日出生，身份證號碼5116212000********，漢族，文化程度初中，農民，住四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

18、被告人何某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼5109221995********，漢族，文化程度高中，農民，住四川省射洪縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

19、被告人馬某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼5113811998********，漢族，文化程度大專，農民，住四川省閬中市**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

20、被告人張某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼51092119********2X，漢族，文化程度初中，農民，住四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

21、被告人程某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼5137211994********，漢族，文化程度大專，農民，住四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**社。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

22、被告人徐某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼5131241998********，漢族，文化程度初中，農民，住四川省漢源縣**鄉(xiāng)**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

23、被告人黃某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼5139221998********，漢族，文化程度大專，農民，住四川省資陽市樂至縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年8月1日被依法變更強制措施為取保候審。

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結，以被告人周某某、陳某甲、馬某某、蘇某某、青某某、何某某、王某某、羅某某、劉某某、謝某某、李某甲、莊某某、楊某甲、楊某乙、李某甲、楊某丙、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、程某某、徐某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人周某某及其辯護人周金廣（浙江匡智律師事務所律師）、被告人陳某甲及其辯護人何欣欣（浙江匡智律師事務所律師）、被告人蘇某某及其辯護人鄭君（浙江匡智律師事務所律師）、被告人青某某及其辯護人汪麗萍（浙江匡智律師事務所律師）、被告人何某某及其辯護人邢紅偉（浙江南林律師事務所律師）、被告人楊某甲及其辯護人唐潔萍、馮澤源（浙江東唐人律師事務所律師）、被告人楊某乙及其辯護人萬軍芹、朋志超（浙江泰杭律師事務所律師）、被告人李某甲及其辯護人陳根（浙江泰杭律師事務所律師）、被告人楊某丙及其辯護人陳迪新（浙江匡智律師事務所律師）、被告人黃某某及其辯護人郝碧佳（浙江光彩律師事務所律師）、被告人馬某某、王某某、羅某某、劉某某、謝某某、李某甲、莊某某、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、程某某、徐某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

1、2018年12月至2019年7月期間，被告人周某某、陳某甲、馬某某、蘇某某、青某某、何某某、王某某、羅某某、劉某某、謝某某、李某甲、莊某某伙同陳某乙（另案處理）等人入職成都益元宏文化傳媒有限公司，共同實施電信詐騙。被告人周某某、陳某甲、馬某某、蘇某某、青某某、何某某、王某某、羅某某、劉某某、謝某某等人使用公司提供給其的虛擬身份，根據(jù)話術，通過探探、微信等社交軟件加被害人為好友，與其聊天培養(yǎng)感情，獲得信任后虛構自己購買彩票贏錢等事實，引導被害人在指定的中彩網(wǎng)等網(wǎng)站注冊、充值，分析推介彩票走勢，推薦購買可以操控的北京極速賽車等具有賭博性質的彩票，在讓被害人贏得“小利”獲取更多信任后，引誘被害人加大投注金額，最后聯(lián)系網(wǎng)站客服控制開獎結果，騙取被害人唐某某等多人投注的資金。其中，被告人周某某系經理，全面負責公司日常管理；被告人陳某甲、青某某為組長，負責統(tǒng)籌組內情況及自己開發(fā)客戶實施詐騙；被告人馬某某、蘇某某、何某某、王某某、羅某某、劉某某、謝某某及陳某乙系業(yè)務員，負責開發(fā)客戶具體實施詐騙；被告人李某甲負責工資結算、發(fā)放等工作。被告人莊某某負責招聘業(yè)務員、培訓等工作。

被告人周某某于?2018年12月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣220萬余元，個人獲利86266元；被告人陳某甲于?2018年12月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣220萬余元，個人獲利77452元；被告人馬某某于2018年12月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣220萬余元，個人獲利78189元；被告人蘇某某于2018年12月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣220萬余元，個人獲利57938.5元；被告人青某某于2018年12月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣220萬余元，個人獲利29528.4元；被告人何某某于2018年12月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣220萬余元，個人獲利28933.5元；被告人王某某于2018年12月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣220萬余元，個人獲利22369.5元；被告人羅某某于2019年4月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣43萬余元，個人獲利11921元；被告人劉某某于2019年4月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣43萬余元，個人獲利10651元；被告人謝某某于2019年5月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣18萬余元，個人獲利3768.5元；被告人李某甲于2018年12月開始參與，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣220萬余元，個人獲利26261元；被告人莊某某于2018年12月開始參與，詐騙數(shù)額共計人民幣220萬余元，個人獲利27347元。

案發(fā)后，被告人周某某、陳某甲、蘇某某、青某某、何某某、王某某、羅某某、劉某某、謝某某、李某甲、莊某某及陳某乙分別主動退繳違法所得86000元、77452元、25000元、30000元、40000元、6000元、12000元、11000元、4000元、21000元、20000元、1500元。被告人莊某某協(xié)助公安機關抓捕同案犯。

2、2019年2月至2019年6月期間，被告人楊某甲、楊某乙、李某甲、楊某丙、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、程某某、徐某某、黃某某及李某丙、唐某某（均另案處理）等人入職成都藝芯磐商務咨詢有限公司，共同實施電信詐騙。被告人楊某甲、楊某乙、李某甲、楊某丙、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、程某某、徐某某等人使用公司提供給其的虛擬身份，根據(jù)話術，通過QQ、微信等社交軟件加被害人為好友，與其聊天培養(yǎng)感情，獲得信任后虛構自己購買彩票贏錢等事實，引導被害人在指定的“DD彩票”等網(wǎng)站注冊、充值，分析推介彩票走勢，推薦購買可以操控的北京極速賽車等具有賭博性質的彩票，在讓被害人贏得“小利”獲取更多信任后，引誘被害人加大投注金額，最后聯(lián)系網(wǎng)站客服控制開獎結果，騙取被害人李某乙等多人投注的資金。其中，被告人楊某甲系經理，全面負責公司日常管理；被告人楊某乙及李某丙為組長，負責統(tǒng)籌組內情況及自己開發(fā)客戶實施詐騙；被告人李某甲、楊某丙、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、程某某、徐某某系業(yè)務員，負責開發(fā)客戶具體實施詐騙；被告人黃某某系前臺，負責工資結算、發(fā)放等工作。

被告人楊某甲于?2019年2月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣77萬余元，個人獲利40422元（已得30832元）；被告人楊某乙于?2019年3月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣64萬余元，個人獲利28920元（已得18349元）；被告人李某甲于2019年2月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣77萬余元，個人獲利27070元（已得19289元）；被告人楊某丙于2019年3月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣64萬余元，個人獲利19233元（已得14853元）；被告人楊某丁于2019年5月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣28萬余元，個人獲利8694元（已得3079元）；被告人何某某于2019年5月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣28萬余元，個人獲利7082元（已得966元）；被告人馬某某于2019年5月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣28萬余元，個人獲利4620元（已得1088元）；被告人張某某于2019年5月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣28萬余元，個人獲利4538元（已得1013元）；被告人程某某于2019年4月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣56萬余元，個人獲利9740元（已得5083元）；被告人徐某某于2019年5月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣28萬余元，個人獲利6113元（已得1900元）；被告人黃某某于2019年2月開始參與詐騙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣77萬余元，個人獲利16467元（已得12367元）。

案發(fā)后，被告人楊某甲、楊某乙、李某甲、楊某丙、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、程某某、徐某某、黃某某分別退繳違法所得60000元、30000元、50000元、30000元、10079元、21849.3元、1121.3元、1129.7元、16666.3元、2116.7元、12367元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明，工資表，充值記錄，銀行交易明細，立功證明等；

2、證人證言：同案犯李某丙、唐某某供述，證人王石等人證言，抓獲經過，到案經過；

3、被害人李某甲等人陳述；

4、被告人周某某、陳某甲、馬某某、蘇某某、青某某、何某某、王某某、羅某某、劉某某、謝某某、李某甲、莊某某、楊某甲、楊某乙、李某甲、楊某丙、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、程某某、徐某某、黃某某的供述和辯解；

5、勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：手機勘驗等數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、陳某甲、馬某某、蘇某某、青某某、何某某、王某某、羅某某、劉某某、謝某某、李某甲、莊某某、楊某甲、楊某乙、李某甲、楊某丙、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、程某某、徐某某、黃某某以非法占有為目的，結伙采用電信網(wǎng)絡手段詐騙他人財物，其中被告人周某某、陳某甲、馬某某、蘇某某、青某某、何某某、王某某、李某甲、莊某某、楊某甲、楊某乙、李某甲、楊某丙、程某某、黃某某屬詐騙數(shù)額特別巨大，被告人羅某某、劉某某、謝某某、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、徐某某屬詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某某、陳某甲、馬某某、蘇某某、陳某乙、青某某、何某某、王某某、羅某某、劉某某、謝某某、李某甲、莊某某、楊某甲、楊某乙、李某甲、楊某丙、楊某丁、何某某、馬某某、張某某、程某某、徐某某、黃某某均在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照刑法第二十七條，應當從輕或者減輕處罰；各被告人到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依照刑法第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人莊某某協(xié)助抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，依照刑法第六十八條，可以從輕或者減輕處罰；各被告人均承認指控犯罪事實，愿意接受處罰，適用認罪認罰從寬制度，依照刑事訴訟法第十五條，可以依法從寬處理；除被告人馬某某外其余被告人均主動退繳贓款，酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

湖州市南潯區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????

檢察員：錢麗娟

?2020年1月16日

?