南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕52號

被告人周某某,女，1972年**月**日出生于江蘇省啟東市，居民身份證號碼3206261972********，漢族，高中文化，原江蘇**投資有限公司（以下簡稱“**公司”）啟東分公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲,女，1963年**月**日出生于江蘇省海門市，居民身份證號碼3206251963********，漢族，高中文化，原**公司南通分公司海門分部業(yè)務(wù)員，住江蘇省海門市**街道**新村**號**幢**室。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某,女，1965年**月**日出生于江蘇省南通市，居民身份證號碼3206021965********，漢族，高中文化，原**公司南通分公司業(yè)務(wù)員，住南通市崇川區(qū)**路**號**室。被告人宋某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、陳某甲、宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年10月，被告人崔某某與黃某某、張某甲、張某乙等人（均已判決）經(jīng)事先共謀，在未取得中國人民銀行銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會許可的情況下，為實施集資犯罪行為成立了江蘇**投資有限公司（以下簡稱**公司）及南通、啟東、蘇州等30多個分支機構(gòu)，以10%到16.8%的年化收益率面向不特定社會公眾一萬余人非法吸收公眾存款。被告人周某某、陳某甲、宋某某受聘擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員，向社會不特定公眾非法募集資金。具體事實分述如下：

1.被告人周某某自2014年8月入職**公司啟東分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員至2016年10月案發(fā)，以其配偶董某某名義向社會不特定對象非法募集資金共計人民幣952萬元（已剔除其本人投資），周某某從中以0.6%-1%獲取提成,共計獲利人民幣39.7萬余元；

2.被告人陳某甲自2015年10月入職**公司南通分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員至2016年10月案發(fā)，向社會不特定對象非法募集資金共計人民幣472萬元（已剔除其本人投資），陳某甲從中以0.6%-1.5%獲取提成,共計獲利人民幣10.7萬余元；

3.被告人宋某某自2014年8月入職**公司南通分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員至2016年10月案發(fā)，向社會不特定對象非法募集資金共計人民幣361萬元（已剔除其本人投資），宋某某從中以1.8%-3%獲取提成,共計獲利人民幣25.3萬余元。

2020年6月9日，被告人周某某自動投案；2020年6月10，被告人陳某甲、宋某某自動投案。到案后，均如實供述了自己的全部犯罪事實。案發(fā)后，被告人周某某主動退出違法所得人民幣5萬元，陳某甲主動退出違法所得人民幣2萬元，宋某某主動退出違法所得人民幣3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)出具的被告人周某某、陳某甲、宋某某的戶籍材料、到案經(jīng)過、**公司宣傳資料等物證、書證；

2.證人董某某的證言；

3.另案處理的同案犯崔某某、呂某某、張某乙、黃某某、陳某乙等人供述；

4.被告人周某某、陳某甲、宋某某的供述和辯解；

5.資金流向等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人周某某、陳某甲、宋某某在明知**公司未取得監(jiān)管機構(gòu)許可的情況下，直接或幫助他人實施非法吸收公眾存款行為，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。在共同犯罪中，被告人周某某、陳某甲、宋某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。周某某、陳某甲、宋某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。周某某、陳某甲、宋某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢察官：任留存

檢察官助理：鞠麗

2020年6月29日

附：

????1.被告人周某某、陳某甲、宋某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)卷2冊。

3光盤1張。