廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗天檢刑訴〔2020〕Z1309號

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4306811981********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖南省汨羅市。2020年6月12日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4408811983********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省廉江市。2013年10月29日因犯盜竊罪被廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑兩年。2020年5月13日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2020年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6105261988********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地陜西省渭南市。2020年5月24日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2020年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人楊某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5224231986********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市。2020年6月10日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、陳某甲、劉某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年9月期間，同案人李某甲（另案處理）在本市天河區(qū)金穗路**號經(jīng)營福建明德國際藝術(shù)品有限公司廣州分公司（下簡稱明德公司），雇傭被告人周某某擔(dān)任明德公司信產(chǎn)部主管，被告人陳某甲擔(dān)任公司業(yè)務(wù)五部總監(jiān)，被告人劉某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人楊某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)經(jīng)理。

明德公司通過被告人周某某管理的信產(chǎn)部在網(wǎng)絡(luò)上夸大公司實(shí)力，吸引被害人咨詢，之后通過被告人陳某甲、劉某某、楊某某等業(yè)務(wù)員進(jìn)行虛假鑒定和高價(jià)評估，向被害人謊稱目前已有客戶有收購意向，并制造外商購買團(tuán)、參加國外拍賣會等假象，誘騙被害人支付高額服務(wù)費(fèi)、拍賣費(fèi)用。經(jīng)審查，本案現(xiàn)有6名被害人被騙取金額共計(jì)人民幣47.07萬元。其中，被告人陳某甲詐騙被害人廖某某、陳某乙共計(jì)人民幣7.82萬元，被告人劉某某詐騙被害人李某乙、梁某某共計(jì)人民幣4.6萬元，被告人楊某某詐騙被害人李某丙、馬某某共計(jì)人民幣29.15萬元。

2020年5月12日，被告人陳某甲被抓獲歸案。5月23日，被告人劉某某被抓獲歸案。6月9日，被告人楊某某至公安機(jī)關(guān)投案。6月11日，被告人周某某被抓獲歸案。案發(fā)后，被告人陳某甲的家屬向被害人廖某某賠償人民幣4萬元。被告人劉某某的家屬向被害人李某乙賠償人民幣3.5萬元，向被害人梁某某賠償人民幣1.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、微信聊天記錄等物證、書證；

2.被害人廖某某、陳某乙、李某乙、梁某某、李某丙、馬某某的陳述；

3.被告人周某某、陳某甲、劉某某、楊某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某某、陳某甲、劉某某、楊某某無視國家法律，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢察官：林燕南

檢察官助理：蔡偉玲

2020年9月11日

附：

1.被告人周某某、陳某甲、劉某某、楊某某現(xiàn)被羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊，光盤11張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各3份。