河南省義馬市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三義檢一部刑訴〔2020〕127號(hào)　

被告人馮某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4506212001********，壯族，初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市上思縣，住廣西壯族自治區(qū)防城港市上思縣那琴鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月30日被義馬市公安局逮捕。

被告人莫某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527312001********，壯族，初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣，住廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣巖灘鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月30日被義馬市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521272001********，壯族，中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣，住廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月30日被義馬市公安局逮捕。

被告人周某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507212000********，漢族，中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市，住廣西壯族自治區(qū)靈山縣天平鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月18日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月30日被義馬市公安局逮捕。

本案由三門(mén)峽市義馬市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月的一天，潘某某（另案處理）與韋某某（另案處理）聯(lián)系，商談了把支付寶賬戶(hù)借給他人使用刷流水洗錢(qián)的事情，并約定韋某某每介紹一人給韋某某200元好處費(fèi)。之后，韋某某將此事告訴了被告人馮某某。05月29日，韋某某聯(lián)系了被告人陳某甲，被告人陳某甲、莫某某又聯(lián)系了被告人周某某，相互間說(shuō)明了用支付寶刷流水洗錢(qián)的事宜，也明確了韋某某要抽取每人100元介紹費(fèi)的事情。之后，被告人莫某某、陳某甲、周某某按照要求辦理新手機(jī)卡，實(shí)名注冊(cè)了新支付寶賬戶(hù)并辦理了銀行卡，在潘某某及司機(jī)帶領(lǐng)下，從南寧來(lái)到玉林市北流市喜仕登酒店與閉某某（另案處理）見(jiàn)面。5月30日上午7時(shí)許，閉某某又將其帶到新東方大酒店，并將莫某某、陳某甲、周某某三人手機(jī)拿走，至5月30日晚上22時(shí)許閉某某將手機(jī)返還，并給陳某甲、周某某每人1500元，給莫某某1000元，莫某某將4000元交給韋某某，由韋某某抽成之后將錢(qián)分給三人。經(jīng)查，周某某實(shí)名認(rèn)證的支付寶：1858991****在2020年5月30日的交易流水190余萬(wàn)元，周某某非法獲利400元。陳某甲實(shí)名注冊(cè)的支付寶交易流水1376501.68元，陳某甲非法獲利550?元。莫某某銀行卡5月30日交易流水1.95萬(wàn)元，莫某某非法獲利750元。韋某某共從中抽取好處費(fèi)和介紹費(fèi)400元。期間，5月30日下午15點(diǎn)21分，被害人張某某接到冒充北京市公安局民警的詐騙電話后，對(duì)方（身份不詳）謊稱(chēng)張某某涉嫌一宗洗錢(qián)案并以資金審查為名，騙取張某某中原銀行卡號(hào)及驗(yàn)證碼。遂后，該卡內(nèi)2.5萬(wàn)元被分兩次轉(zhuǎn)至劉某某卡內(nèi)，繼而被轉(zhuǎn)入被告人周某某網(wǎng)商銀行卡66666685********內(nèi)，隨即又被轉(zhuǎn)至周某某的支付寶賬戶(hù)，并繼續(xù)被轉(zhuǎn)出給他人。

2020年5月27日前后，“小野”（身份不詳，馮某某供述其名字為“陳某乙”）通過(guò)微信與韋某某和馮某某聯(lián)系，詳細(xì)說(shuō)明了把支付寶賬戶(hù)借給他人使用刷流水洗錢(qián)可得1000元好處費(fèi)的事情。2020年5月30日凌晨，被告人馮某某和韋某某到達(dá)北流市千景酒店，二人入住已經(jīng)開(kāi)好的房間，至2020年6月1日上午8時(shí)許“老板”（身份不詳）將馮某某跟房間內(nèi)的另外一人（身份不詳）帶到新東方酒店，并將二人的手機(jī)拿走，至6月1日下午6時(shí)許將手機(jī)還給馮某某。馮某某的支付寶號(hào)：1517715****賬戶(hù)上，當(dāng)日交易流水273.081121萬(wàn)元，馮某某非法獲利1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍信息、無(wú)犯罪記錄證明、支付寶流水信息、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過(guò)等；2.被害人陳述：被害人張某某、徐某某、李某某、劉某某的陳述：3.被告人的供述與辯解：被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某明知他人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，出借自己的手機(jī)、銀行卡、支付寶賬號(hào)幫助其“洗錢(qián)”，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義馬市人民法院　

檢察官：楊松麗

檢察官助理：楊向陽(yáng)

（院?。?/span>

2020年9月27日　

附件：

1.被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某現(xiàn)被羈押于澠池縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》肆份

4.《量刑建議書(shū)》、《量刑建議調(diào)整書(shū)》各一份

5.換押證肆份