貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

云檢公訴刑訴〔2019〕2085號

被告人周某某，女，1970年**月**日生，漢族，大專文化，貴州**商業(yè)管理有限公司**，居民身份證號碼5201031970********，戶籍所在地貴陽市云巖區(qū)**路**棟**樓**號，現(xiàn)住地貴陽市白云區(qū)**路**園。2018年6月8日因涉嫌合同詐騙被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留。2018年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人聞某某，男，1975年**月**日生，漢族，大專文化，無業(yè)，居民身份證號碼3101131975********，戶籍所在地及現(xiàn)住地上海市寶山區(qū)**村**號**室。2018年5月31日因涉嫌合同詐騙被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留。2018年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1975年3月19日，漢族，大專文化，徐州**通信科技有限公司**，居民身份證號碼3101021975********，戶籍所在地上海市黃浦區(qū)**園**弄**號，現(xiàn)住地上海市浦東新區(qū)**村**號**室。2018年9月12日因涉嫌合同詐騙被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，2018年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、聞某某、鄭某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、依法訊問了被告人，告知了被害人依法享有的訴訟權(quán)利。并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因案件需要，本院于2018年10月19日與2018年11月21日兩次將案件退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年1月4日與2019年1月31日兩次將案件重報至本院。

經(jīng)依法審查查明：

2014年期間，貴州**商業(yè)管理有限公司因其位于本市云巖區(qū)北京路**項目的融資需要，周某某在被告人聞某某的推薦介紹下，同意以融資租賃合同的方式為**公司所有的**項目融資購買設(shè)備，后經(jīng)被告人聞某某聯(lián)系推薦，**有限公司與**公司達(dá)成了融資租賃意向。后被告人聞某某又推薦徐州**有限公司作為融資租賃合同的設(shè)備供應(yīng)方，三方共同商談融資租賃合同事宜。

2014年5月28日，**公司**項目在已經(jīng)和**有限公司簽訂了IT設(shè)備和智能化項目的工程總承包合同并開始施工的前提下，**公司以快遞合同方式與**有限公司簽訂了租賃總協(xié)議（協(xié)議編號：524251******），約定**公司向被害單位租賃設(shè)備，根據(jù)本協(xié)議簽訂每筆交易所對應(yīng)的租賃附表，2014年7月28日，**公司與被害單位簽訂租賃總協(xié)議租賃附表（附件號：5242511935CH******），附表上約定**公司向被害單位租賃智能商場安防系統(tǒng)等設(shè)備，租**，**公司每季度應(yīng)付一次租金人民幣3816475.94元，設(shè)備供應(yīng)商為**公司。

按照被害單位要求，**公司在**公司發(fā)出租賃設(shè)備購買合同前，應(yīng)當(dāng)提供銀行開具的見索即付保函，擔(dān)保總額為人民幣45797711.28元，擔(dān)保期限為1年，經(jīng)被告人聞某某協(xié)調(diào)，羅某某向銀行提供了開具保函所需的質(zhì)押擔(dān)保金。2014年9月15日，被告人周某某及聞某某在招商銀行貴陽分行辦理了見索即付保函，在收到保函后于2014年9月21日與**公司和**公司簽訂租賃物購買合同，**公司以**公司已安裝在**廣場的設(shè)備，向被害單位出具了驗收證明書、租賃物現(xiàn)場安裝照片等，在收到**公司購買設(shè)備的增值稅發(fā)票和**公司于2014年9月26日支付的第一期租金3816475.94元后，被害單位于2014年10月8日向**公司支付租賃物價款人民幣40783030元。另在招商銀行2014年9月15日出具了見索即付保函后，被告人聞某某持招商銀行開具的見索即付保函、被害單位的解除保函證明書等文件，于2014年9月22日到招商銀行辦理了保函解除業(yè)務(wù)。

**公司在收到貨款后，被告人鄭某某在2014年10月9日至17日期間，將該筆貨款轉(zhuǎn)給被告人鄭某某、馬某某、貴州**有限公司、**公司等個人或公司賬戶共計39367148.49元，其中3816475.94元轉(zhuǎn)至貴州**有限公司、4000000元轉(zhuǎn)至**公司、1060萬元轉(zhuǎn)至馬某某個人賬戶；5889000元轉(zhuǎn)至被告人鄭某某個人賬戶。

2014年11月6日，**公司與被害單位簽訂租賃總協(xié)議租賃附表（附件號：5242511935CH******），附表上約定**公司向被害單位租賃智能商場安防系統(tǒng)等設(shè)備，租**，**公司每季度應(yīng)付一次租金人民幣3767736.68元，設(shè)備供應(yīng)商為**公司。經(jīng)被告人聞某某協(xié)調(diào)，劉某某向銀行提供了開具保函所需的質(zhì)押擔(dān)保金。2014年11月17日，被告人周某某及聞某某在招商銀行貴陽分行辦理了見索即付保函并交給被害單位，擔(dān)?？傤~為人民幣45212840.16元，擔(dān)保期限為1年。2014年11月28日，被害單位收到保函后與**公司、**公司簽訂租賃物購買合同，合同約定設(shè)備的用戶地址為無錫**，約定被害單位在收到**公司購買設(shè)備的發(fā)票、驗收證明書、現(xiàn)場安裝照片以及**公司開始支付第一期租金后，被害單位才向**公司支付設(shè)備購買款，被告人周某某明知**公司在無錫市并無任何項目，仍然向被害單位出具了項目地址位于無錫的驗收證明書、租賃物附表等付款所需材料。2014年12月25日，在**公司向被害單位支付第一期租金3767736.68元后，被害單位于2014年12月30日與2015年1月16日向**公司分兩期支付了租賃物價款人民幣共計40535776.49元。另招商銀行在2014年11月17日出具了見索即付保函后，被告人聞某某于2014年11月20日持招商銀行開具的見索即付保函、解除保函證明書等到招商銀行辦理了保函解除業(yè)務(wù)。

**公司在收到該筆貨款后，被告人鄭某某于2014年12月30日至2015年5月13日期間，將該筆貨款轉(zhuǎn)給貴州**有限公司、**公司以及馬某某、楊某等人共計66943000元，其中32100000元轉(zhuǎn)至貴州**有限公司、19500000元轉(zhuǎn)至**有限公司、755萬元轉(zhuǎn)至馬某某個人賬戶、200萬元轉(zhuǎn)至楊某個人賬戶。

在兩份租賃物購買合同簽訂后，**公司于2014年9月26日至2015年6月29日期間，按約向被害單位支付了6期租金共計19684901.08元，因**公司僅收到了**公司所支付的2300余萬元資金，并未實際收到**公司所發(fā)的設(shè)備，**公司遂停止向被害單位支付租金。2015年9月，被害單位向上海市第二中級人民法院提起訴訟，要求招商銀行承擔(dān)**公司不支付租金的連帶保證責(zé)任，并向法院提供了兩份“保函”作為證據(jù)。2015年12月12日，經(jīng)司法鑒定科學(xué)技術(shù)研究所司法鑒定中心鑒定，**公司提供給被害單位的《見索即付保函》上“招商銀行股份有限公司貴陽分行”印文和“張慶典印”印文與招商銀行提供的真實印文不符，系偽造印章蓋印形成。被告人聞某某解除保函所提供的《解除保函證明書》上“**有限公司”印文和“EnkyLIu”印文與被害單位提供的真實印文不符。2016年2月24日，招商銀行貴陽分行報案至貴陽市公安局云巖分局，2016年11月15日，上海市第二中級人民法院將該案移送至貴陽市公安局云巖分局。

綜上，被害單位損失共計64360328.92元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證：受案登記表及立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、涉案公司工商登記資料、見索即付保函、保函撤銷申請書、解除保函證明書、融資租賃合同、租賃設(shè)備驗收證明書、銀行流水等；

二、被告人周某某、聞某某、鄭某某的供述與辯解；

三、被害人報案材料；

四、證人彭某某、馬某某、羅某某、劉某某等十余名證人的證言；

五、辨認(rèn)筆錄及照片；

六、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人周某某、聞某某、鄭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，以虛假的文件作擔(dān)保，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條“以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)”之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴陽市云巖區(qū)人民法院

檢察員：余簫

2019年3月15日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)押于貴陽市女子看守所、被告人聞某某現(xiàn)押于貴陽市云巖區(qū)看守所、被告人鄭某某現(xiàn)已取保候?qū)彛?380168****）

2.案卷材料和證據(jù)八冊、散件一冊。