浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢二部刑訴〔2020〕439號(hào)　

被告人周某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271985********，漢族，文化程度大學(xué)，原南京**公司舟山**分公司（以下**分公司）負(fù)責(zé)人，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月1日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候?qū)彙?020年2月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人都某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309021985********，漢族，文化程度大專，原**分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候?qū)彙?020年2月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309031980********，漢族，文化程度大專，原**分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，住舟山市定海區(qū)**幢**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**路**號(hào)**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候?qū)彙?020年2月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109231974********，漢族，文化程度大專，原**分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，住舟山市定海區(qū)**街道**幢**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候?qū)彙?020年2月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309021985********，漢族，文化程度大專，原**分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，住舟山市普陀區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**室（戶籍所在地舟山市定海區(qū)**街道**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候?qū)彙?020年2月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月30日，**公司注冊(cè)成立，被告人周某甲擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，被告人都某某、唐某某、馬某甲、李某甲擔(dān)任公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。2015年9月至2016年4月期間，被告人周某甲在明知**公司未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，仍根據(jù)總公司的安排，通過(guò)散發(fā)傳單等方式，宣傳易乾月、易乾季、易雙季等理財(cái)產(chǎn)品，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，與社會(huì)不特定公眾簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議》，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣（以下幣種同）1589.6萬(wàn)元。具體如下：1、趙某某7萬(wàn)元；2、忻某某6萬(wàn)元；3、陳某甲31萬(wàn)元；4、阮某某7萬(wàn)元；5、劉某甲5萬(wàn)元；6、孫某某16萬(wàn)元；7、林某甲6萬(wàn)元；8、鄭某甲5萬(wàn)元；9、王某甲6萬(wàn)元；10、周某乙10萬(wàn)元；11、毛某某6萬(wàn)元；12、周某丙5萬(wàn)元；13、湯某某10萬(wàn)元；14、黃某甲10萬(wàn)元；15、蘇某某、伍某某夫婦20萬(wàn)元；16、夏某甲100萬(wàn)元；17、傅某甲10萬(wàn)元；18、胡某甲1萬(wàn)元；19、張某甲4萬(wàn)元；20、張某乙6萬(wàn)元；21、任某某6萬(wàn)元；22、陸某某3萬(wàn)元；23、董某某6萬(wàn)元；24、徐某甲15萬(wàn)元；25、袁某甲7萬(wàn)元；26、周某丁1萬(wàn)元；27、傅某乙21萬(wàn)元；28、俞某甲6萬(wàn)元；29、張某丙6萬(wàn)元；30、王某乙6萬(wàn)元；31、王某丙1萬(wàn)元；32、胡某乙10萬(wàn)元；33、江某某5萬(wàn)元；34、王某丁2萬(wàn)元；35、鄭某乙26萬(wàn)元；36、黃某乙10萬(wàn)元；37、何某甲40萬(wàn)元；38、戴某甲4萬(wàn)元；39、蔣某甲20萬(wàn)元；40、高某甲16萬(wàn)元；41、王某戊40萬(wàn)元；42、胡某丙25萬(wàn)元；43、蔣某乙4萬(wàn)元；44、倪某某4萬(wàn)元；45、陳某乙14萬(wàn)元；46、翁某甲39萬(wàn)元；47、袁某乙6萬(wàn)元；48、吳某甲1萬(wàn)元；49、華某某31萬(wàn)元；50、王某己3萬(wàn)元；51、林某乙、施某甲夫婦11萬(wàn)元；52、方某某14萬(wàn)元；53、王某庚10萬(wàn)元；54、陳某丙、周某戊夫婦13萬(wàn)元；55、黃某丙6萬(wàn)元；56、葛某某12萬(wàn)元；57、陳某丁6萬(wàn)元；58、劉某乙6萬(wàn)元；59、應(yīng)某某21萬(wàn)元；60、馮某甲10萬(wàn)元；61、施某乙20萬(wàn)元；62、鄭某丙26萬(wàn)元；63、袁某丙13萬(wàn)元；64、余某某3萬(wàn)元；65、蔣某丙4萬(wàn)元；66、尹某甲6萬(wàn)元；67、張某丁10萬(wàn)元；68、姚某甲6萬(wàn)元；69、謝某甲12萬(wàn)元；70、吳某乙5萬(wàn)元；71、章某甲22萬(wàn)元；72、韓某某20萬(wàn)元；73、徐某乙10萬(wàn)元；74、徐某丙22萬(wàn)元；75、張某戊20萬(wàn)元；76、陳某戊27萬(wàn)元；77、何某乙21萬(wàn)元；78、丁某某6萬(wàn)元；79、范某某13萬(wàn)元；80、葉某某6萬(wàn)元；81、陳某己7萬(wàn)元；82、王某辛3萬(wàn)元；83、徐某丁31萬(wàn)元；84、黃丙丁2萬(wàn)元；85、馮某乙2萬(wàn)元；86、陳某庚4萬(wàn)元；87、姚某乙10萬(wàn)元；88、畢某某42萬(wàn)元；89、許某某25萬(wàn)元；90、李某乙5萬(wàn)元；91、高某乙4萬(wàn)元；92、謝某乙6萬(wàn)元；93、王某壬15萬(wàn)元；94、張某己8萬(wàn)元；95、章某乙、王某癸夫婦48萬(wàn)元；96、宓某某3萬(wàn)元；97、劉某丙29萬(wàn)元；98、王某子19萬(wàn)元；99、盧某甲31萬(wàn)元；100、盧某乙31萬(wàn)元；101、馬某乙28萬(wàn)元；102、李某丙16萬(wàn)元；103、顏某某20萬(wàn)元；104、吳某丙10萬(wàn)元；105、吳某丁6萬(wàn)元；106、尹某乙3萬(wàn)元；107、夏某乙20萬(wàn)元；108、戴某乙26萬(wàn)元；109、林某丙2萬(wàn)元；110、楊某某10萬(wàn)元；111、俞某乙9萬(wàn)元；112、張某庚84.6萬(wàn)元。

被告人都某某、唐某某、馬某甲、李某甲作為**公司的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，其本人及團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾資金分別為582萬(wàn)元、312萬(wàn)元、283萬(wàn)元、238萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲已退出全部違法所得。

被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲分別于2019年3月1日、12月17日、12月24日、12月18日、12月23日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：全國(guó)常住人口信息查詢單、銀行交易明細(xì)、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等；2.證人證言：證人翁某乙、袁某丁等人的證言；3.被害人陳述：被害人趙某某、陳某甲等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲的供述和辯解；5.電子數(shù)據(jù)：南京**公司非法吸收資金數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，部分屬共同犯罪。被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院　

???????????????????????????????????????檢察官：徐敏敏

?????????????????????????????????????檢察官助理：婁瑜

????????????????????????????????????????2020年7月24日　

附件：

1.被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)29冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。