山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

青市北檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人周某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3204831982********，漢族，大專文化，戶籍所在地江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**村委樓莊**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被青島市公安局市北分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被青島市公安局市北分局逮捕。

被告人郝某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729251990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地山東省單縣**鎮(zhèn)**莊**村**莊**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被青島市公安局市北分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月6日被青島市公安局市北分局逮捕。

被告人原某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3702051988********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省青島市市北區(qū)開(kāi)封路**號(hào)**號(hào)樓***戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月13日被青島市公安局市北分局刑事拘留；于2018年10月15日被青島市公安局市北分局取保候?qū)彛挥?019年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、郝某某、原某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：青島*甲健康咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）成立于2014年7月1日，法定代表人張某某，股東張某某，2015年1月，股東變更為*乙投資控投（上海）有限公司，2015年5月25日，法定代表人變更為陳某某。2016年4月27日，公司住所地變更為青島市市北區(qū)**路**號(hào)。青島*丙健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司）成立于2017年12月27日，法定代表人陳某某，股東為江蘇*丁文化發(fā)展有限公司，住所地為青島市市北區(qū)**路**號(hào)。上述兩公司在沒(méi)有任何金融資質(zhì)的情況下，以藝術(shù)品交易、居家服務(wù)合同等為宣傳借口，承諾高額利息，通過(guò)發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動(dòng)、講課等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

被告人周某某于2014年10月起在*甲公司任業(yè)務(wù)員，2017年1月至2018年3月期間，在*甲公司（*丙公司）擔(dān)任4組組長(zhǎng)，單獨(dú)或組織公司業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動(dòng)、講課等方式，承諾高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人周某某共吸收210余人投資，金額共計(jì)人民幣2800余萬(wàn)元，已返還人民幣1300余萬(wàn)元，造成損失人民幣1500余萬(wàn)元。

被告人郝某某于2016年4月至2018年4月期間，在*甲公司（*丙公司）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)發(fā)傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動(dòng)、講課等方式，承諾高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，郝某某共吸收30余人投資，金額共計(jì)人民幣620余萬(wàn)元，已返還人民幣190余萬(wàn)元，造成損失人民幣430余萬(wàn)元。

被告人原某某于2015年7月至2018年4月期間，在*甲公司（*丙公司）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)發(fā)傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動(dòng)、講課等方式，承諾高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，原某某共吸收30余人投資，金額共計(jì)人民幣310余萬(wàn)元，已返還人民幣170余萬(wàn)元，造成損失人民幣140余萬(wàn)元。

被告人周某某、郝某某系被抓獲到案，被告人原某某系被電話傳喚到案。到案后，郝某某主動(dòng)退繳人民幣150066元，原某某主動(dòng)退繳人民幣90000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；2.證人證言：證人劉某某、程某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、郝某某、原某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人周某某、郝某某、原某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢　察　員：吉媛媛

代理檢察員：?王?旭

2020年2月26日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于青島市第一看守所，被告人郝某某現(xiàn)羈押于青島市第二看守所，被告人原某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五十二冊(cè)。

3.審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。