重慶市合川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝合檢刑訴〔2020〕259號　

????被告人周某某，男，漢族，1994年**月**日出生，公民身份號碼4290041994********，初中文化程度，住湖北省仙桃市**路**號，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年8月22日被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人鄭某某，男，漢族，1994年**月**日出生，公民身份號碼4209841994********，初中文化程度，住湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月7日被重慶市合川區(qū)公安局逮捕。?

????被告人杜某某，男，漢族，1995年**月**日出生，公民身份號碼4290041995********，高中文化程度，住湖北省仙桃市**辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年9月5日被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、鄭某某、杜某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律、辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年12月20日因事實不清、證據(jù)不足退回重慶市合川區(qū)公安局補充偵查，2020年1月20日重慶市合川區(qū)公安局補充偵查完畢重新將本案移送審查起訴，因事實不清、證據(jù)不足于2020年3月6日退回重慶市合川區(qū)公安局補充偵查，2020年4月3日重慶市合川區(qū)公安局補充偵查完畢，重新將本案移送審查起訴，因案情復(fù)雜分別于2019年12月4日、2020年2月13日、2020年4月30日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某、鄭某某、杜某某受邀約，加入林某甲、林某乙組織建立的跨國電信詐騙團伙擔(dān)任業(yè)務(wù)員，該團伙在柬埔寨西哈努克市和金邊市租賃房屋作為詐騙窩點，通過虛假的貸款A(yù)PP，利用團伙分發(fā)的手機和微信添加被害人手機號碼為微信好友，冒充“人人貸”、“拍拍貸”以及“平安易貸”等貸款公司工作人員，以幫助辦理貸款需要繳納手續(xù)費、保證金、解凍費和會員費為由，采取微信聊天的方式詐騙中國公民財物。三被告人的具體犯罪事實如下：

1.2019年3月30日至31日，被告人鄭某某以幫助被害人張某某辦理貸款為由，騙取被害人張某某繳納手續(xù)費等，總計12000元。

2.2019年3月21日至25日，被告人鄭某某以幫助被害人車某某辦理貸款為由，騙取被害人車某某繳納手續(xù)費等，總計8000元。

3.2019年5月4日至9日，被告人周某某以幫助被害人胡某某辦理貸款為理由，騙取被害人胡某某繳納手續(xù)費等，總計12000元。

4.2019年5月6日至9日，被告人周某某以幫助被害人錢某某辦理貸款為理由，騙取被害人錢某某繳納手續(xù)費等，總計8000元。

?5.2019年5月25日，被告人杜某某以幫助被害人房某某辦理貸款為由，騙取被害人房某某繳納手續(xù)費等，總計11000元。

????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.扣押在案的手機等物證；

2.扣押清單、銀行資金明細、常住人口戶籍信息等書證；

3.被害人張某某等人的陳述；

4.被告人周某某、鄭某某、杜某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單；

6.立案決定書、受案登記表、到案情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人周某某、鄭某某、杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、鄭某某、杜某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、鄭某某、杜某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人杜某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某、鄭某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某某、鄭某某、杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人周某某有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元；建議判處被告人鄭某某有期徒刑一年，并處罰金4000元；建議判處被告人杜某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

重慶市合川區(qū)人民法院

??檢察官：劉林

檢察官助理：潘磊

2020年5月18日

附：

????1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于重慶市合川區(qū)看守所，被告人周某某、杜某某被取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送本案卷宗材料三冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。