河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡桃檢一部刑訴〔2020〕76號

被告人周某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1311271979********，漢族，大專文化，衡水市桃城區(qū)**公司員工，群眾，無前科。戶籍所在地河北省景縣，住河北省衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**-**-**室，因涉嫌敲詐勒索罪，2019年8月14日被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年9月11日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月19日，衡水市冀州區(qū)公安局將此案移送衡水市公安局桃城分局偵查，衡水市公安局桃城分局于2019年10月10日以被告人周某某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，向本院提請批準逮捕，本院于2019年10月17日，以被告人周某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪批準逮捕。

被告人謝某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1330221983********，漢族，大學本科文化，衡水市桃城區(qū)**公司經理，群眾，無前科。戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住河北省衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌敲詐勒索罪，2019年8月14日被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年9月11日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月19日，衡水市冀州區(qū)公安局將此案移送衡水市公安局桃城分局偵查，衡水市公安局桃城分局于2019年10月10日以被告人謝某某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，向本院提請批準逮捕，本院于2019年10月17日，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪批準逮捕。

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結，以被告人周某某、謝某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月15日補查重報。

經依法審查查明：

2017年以來，被害人李某某多次向被告人周某某、謝某某借款，被告人周某某、謝某某以非法占有為目的，以收取“砍頭息”、“違約金”、“手續(xù)費”等名義多次對被害人李某某實施“套路貸”詐騙。被告人周某某、謝某某先后3次共同騙取被害人李某某人民幣30450元。被告人周某某單獨騙取被害人李某某人民幣17000元。

一、2017年12月15日，被害人李某某用自己的項鏈作抵押，向被告人周某某、謝某某借款3000元，被告人周某某、謝某某收取“手續(xù)費”500元，并要求被害人李某某每天支付100元利息，李某某先后支付5400元利息。

二、2018年1月份，被害人李某某向被告人周某某、謝某某借款36000元，被告人周某某、謝某某以“砍頭息”、“家訪費”、“服務費”的名義分別收取被害人李某某6000元、400元、1000元，并收取被害人李某某兩個月利息11150元，被害人李某某歸還本金時，被告人周某某、謝某某又編造理由額外收取被害人李某某1000元，共計騙取被害人李某某19550元。

三、2018年3月中旬，被害人李某某向被告人周某某、謝某某借款35000元，被告人周某某、謝某某讓被害人李某某出具了40000元借條，以此騙取被害人李某某5000元。

四、2018年8月份，被害人李某某向被告人周某某借款30000元，被告人周某某讓被害人李某某出具了54000元借條，并收取了3000元“好處費”，以此騙取被害人李某某17000元。

2017年下半年，被告人周某某分別為田某某、孔某某在信用寶平臺辦理貸款6萬元、7萬元。被告人周某某、謝某某在田某某、孔某某簽訂信用寶借貸合同的同時，讓田某某、孔某某分別在一張空白借條上簽了名字。因田某某、孔某某未及時還款，2018年4月份，被告人周某某、謝某某，使用事先簽的空白借條，被告人周某某以田某某、孔某某分別欠其個人9萬元、10萬元賬款為由，將田某某、孔某某起訴至衡水市桃城區(qū)人民法院。田某某欠款一案一審、二審被告人周某某均勝訴，經再審，被告人周某某敗訴；孔某某案被告人周某某一審敗訴。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：百泰黃金、四棱水波鏈一條；

2、書證：戶籍證明信、指定管轄決定書、呈請移送案件報告書、東門口派出所情況說明、發(fā)破案經過、抓獲證明、周某某謝某某親筆供詞、信用寶催收田某某短信、田某某信用寶借款明細、周某某虛假訴訟一審判決書、周某某虛假訴訟二審判決書、周某某虛假訴訟再審判決書、周某某偽造的借條、（2018）冀11民終1274號案卷材料、（2019）冀11民再9號案卷材料、（2018）冀11民終1772號案卷材料、銀行流水、情況說明等；

3、證人潘某某、田某某、孔某某證言；

4、被害人李某某陳述；

5、被告人周某某、謝某某的供述與辯解；

6、價格認定結論書；

7、被害人李某某對被告人周某某、謝某某的辨認筆錄；

8、電子數據檢查工作記錄、電子數據光盤。

本院認為，被告人周某某、謝某某以非法占有為目的，采取“套路貸”方式騙取他人財物，被告人周某某、謝某某共同騙取被害人李某某人民幣30450元，數額較大；被告人周某某單獨騙取被害人李某某人民幣17000元，數額較大。被告人周某某、謝某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害了司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零七條之一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢察員：葛榮起

2020年3月26日

附：

????1.被告人周某某、謝某某現被羈押于衡水市看守所。

2.案卷材料和證據7冊。