遼寧省丹東市元某某人民檢察院

起?訴?書

丹元檢公訴刑訴〔2020〕171號

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4600071997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住海南省東方市**街**巷**。2017年6月因犯故意傷害罪，被海南省東方市人民法院判處有期徒刑一年六個月，2018年3月28日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2020年4月1日被丹東市公安局元寶分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月21日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2020年6月25日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4600071999********，黎族，初中文化，無職業(yè)，住海南省東方市**鎮(zhèn)**街**巷**。因涉嫌詐騙罪，2020年3月30日被丹東市公安局元寶分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月21日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2020年6月25日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4690071998********，漢族，小學文化，住海南省東方市**路**巷**號**層，因涉嫌詐騙罪，2020年4月23日被丹東市公安局元寶分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月21日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2020年6月25日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4600071994********，黎族，大學文化，無職業(yè)，住海南省東方市**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月17日被丹東市公安局元寶分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月21日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2020年6月25日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

本案由丹東市公安局元寶分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、許某某、譚某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至2020年2月間，被告人周某某作為“金主”（注：組織詐騙的人）在海南省東方市聯(lián)系“房戶”（注：設(shè)立釣魚網(wǎng)站的人）租用虛假游戲充值網(wǎng)站鏈接，組織“槍手”（注：實際實施詐騙的人）利用各大游戲平臺發(fā)布虛假充值廣告誘導被害人對“馬商”、“商戶”（注：提供轉(zhuǎn)賬微信二維碼的人）的二維碼進行掃碼充值實施詐騙，騙取多名被害人人民幣合計121200元。其中，2020年2月6日騙取位于丹東市元某某被害人高某某人民幣8700元。2020年2月12日騙取被害人魏某某人民幣23017元。后周某某利用多張銀行卡將贓款進行流轉(zhuǎn)，最終組織被告人許某某、張某甲、譚某某從其實際控制的某某某中國銀行卡（卡號：62178678000******）取現(xiàn)并支付“槍手”報酬。

被告人許某某、譚某某、張某甲明知周某某等人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助其取現(xiàn)，將詐騙犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，并從中牟利。具體事實如下：

一、被告人許某某分別于2020年1月27日、1月29日、2月7日在海南省東方市使用周某某提供的某某某銀行卡在ATM柜員機上自助取款人民幣20000元、20000元、20000元，合計人民幣60000元，每次收取好處費人民幣200元，非法獲利合計人民幣600元。

二、被告人張某甲分別于2020年2月8日、2月13日、2月19日在海南省東方市使用周某某提供的某某某銀行卡在ATM柜員機上自助取款人民幣20000元、20000元、8000元，合計人民幣48000元，每次收取好處費人民幣100元，非法獲利合計人民幣300元。

三、被告人譚某某于2020年1月26日在海南省東方市使用周某某提供的某某某銀行卡在ATM柜員機上自助取款人民幣13200元，收取好處費人民幣200元，非法獲利人民幣200元。

被告人周某某于2020年3月25日在海南省東方市農(nóng)機街南二巷7-17號家中被抓獲到案。被告人許某某于2020年3月29日在海南省東方市**鎮(zhèn)**街**巷**家中被抓獲到案。被告人張某甲于2020年4月20日在海南省東方市瓊西路25巷53號1層家中被抓獲到案。被告人譚某某于2020年4月14日在海南省東方市高鐵站一出租車內(nèi)被抓獲到案。上述被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍材料、微信交易記錄、銀行交易明細、刑事判決書、釋放證明、認罪認罰具結(jié)書等；證人某某某、楊某某、張某乙、張某丙的證言；被害人高某某、魏某某的陳述；被告人周某某、許某某、張某甲、譚某某的供述和辯解；辨認筆錄；視聽資料：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人周某某、許某某、張某甲、譚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人許某某、譚某某、張某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人周某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人周某某、許某某、譚某某、張某甲到案后如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人周某某、許某某、譚某某、張某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省丹東市元某某人民法院

檢??察??官：張金羽

檢察官助理：趙冠銘

2020年10月21日

附：

1.被告人周某某、許某某、張某甲、譚某某現(xiàn)被羈押于丹東市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.適用簡易程序建議書1份；

4.認罪認罰具結(jié)書4份。