浙江省寧海縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕1573號

被告人周某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3505241982********，漢族，文化程度初中，個體戶，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月10因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局取保候審，經(jīng)本院批準，同年12月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧?？h公安局依法逮捕。

被告人袁某甲，男，1958年**月**日出生，身份證號碼6121281958********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**號樓**層**號。2019年8月30日因涉嫌詐騙罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候審，經(jīng)本院批準，2020年1月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧海縣公安局依法逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4501051988********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**路**號**廣場**號樓**單元**號房。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被寧海縣公安局取保候審，經(jīng)本院批準，2020年1月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧海縣公安局依法逮捕。

被告人袁某乙，女，1983年**月**日出生，身份證號碼6101131983********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**號樓**層**號。2019年8月30日因涉嫌詐騙罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候審。

本案由寧?？h公安局偵查終結，以被告人周某某、袁某甲、劉某某、袁某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回寧海縣公安局補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2004年以來，韋某甲、李某甲、林某甲等人（均另案處理）通過偽造各類黨中央、國務院文件，成立“國際梅花協(xié)會”組織，宣稱受黨中央、國務院的指派解凍被凍結于國外的歷代民族資產(chǎn)，以“股票”形式向社會不特定人員募集解凍資金，并虛假承諾將解凍資產(chǎn)以房產(chǎn)、安置費等形式高額回報。該組織發(fā)行“小票”“大票”“行票”等股票，票值分別為6000元、12000元和48000元，購買“小票”“大票”成為股員，購買“行票”需持有“大票”“小票”且需要發(fā)展一定人數(shù)的股員，購買“行票”成為行長后，能代理出售股票募集資金，繼續(xù)發(fā)展下級行長及股員，待資產(chǎn)解凍后持有上述股票能獲得套間、別墅、搬家費等高額回報。李某甲通過向陳某某、黃某某、李某乙（均另案處理）等人提供“小票”“大票”“行票”，由陳某某、黃某某、李某乙等人出售股票發(fā)展下級行長，由下級行長代理出售股票進一步發(fā)展行長、股員，再將出售股票所得款項逐級上交至李某甲處，李某甲再將部分款項通過轉賬等方式轉交給韋某甲。2018年10月前后，該組織又以募集解凍資金為由，要求下級行長每人上交2萬元匯總至李某甲等人處。該組織通過上述方式騙取鄧某某、徐某甲、徐某乙、林某乙等全國各地被害人財物。其間，被告人周某某、袁某甲、劉某某、袁某乙等人明知系詐騙所得，仍提供幫助予以窩藏、轉移。具體犯罪事實如下：

2016年至2019年，被告人周某某明知系犯罪所得的情況下，先后40余次將李某甲交給其的詐騙所得款存入本人名下賬號尾號為2872的工商銀行賬戶，后按李某甲指示轉賬至韋某甲持有的韋某乙（另案處理）名下賬號尾號為3906的工商銀行賬戶，數(shù)額共計人民幣340萬余元。

2016年至2019年，被告人袁某甲明知其妻子李某乙轉移資金系犯罪所得的情況下，仍將其本人名下賬號尾號分別為1564、8270、4715、9924、7914等銀行賬戶提供給李某乙，李某乙使用上述銀行賬戶將詐騙所得款進行取現(xiàn)，后上交至李某甲等人處，數(shù)額共計人民幣460萬余元。

2016年至2019年，被告人劉某某明知其母親黃某某轉移資金系犯罪所得的情況下，仍以本人名義幫助黃某某使用詐騙所得款購買南寧市江南區(qū)亭洪路48-1號江南萬達廣場B8號樓2單元1303號、青秀區(qū)百花嶺華凱逸悅豪庭2期35棟1002號等2處房產(chǎn)及紅色高爾夫轎車1輛，數(shù)額共計人民幣250萬余元。

2017年至2019年，被告人袁某乙明知其母親李某乙轉移資金系犯罪所得的情況下，仍將其本人名下賬號尾號分別為1843、2379、4922等銀行賬戶提供給李某乙，李某乙使用上述銀行賬戶將詐騙所得款進行取現(xiàn)，后上交至李某甲等人處，數(shù)額共計人民幣96萬余元。

案發(fā)后，被告人袁某甲、袁某乙主動至公安機關投案，并如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：銀行交易明細、贊助清單、到案經(jīng)過等；

2、被害人鄧某某、徐某甲、徐某乙、林某乙等的陳述；

3、韋某甲、李某甲、黃某某、李某乙等人及被告人周某某、袁某甲、劉某某、袁某乙的供述和辯解；

4、辨認筆錄及照片；

5、電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人袁某甲、劉某某、袁某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、袁某甲、劉某某、袁某乙明知系犯罪所得而予以窩藏、轉移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人袁某甲、袁某乙有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某能如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人袁某甲、劉某某、袁某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此?致

浙江省寧?？h人民法院

??????????????????????????檢??察??官?朱桂榮

??????????????????????????檢察官助理?潘文飛

????????????????????????????2020年8月5日

附件：1.被告人周某某、袁某甲、劉某某現(xiàn)羈押于寧海縣看守所，犯罪嫌疑人袁某乙現(xiàn)取保候審在寧海；2.案卷材料和證據(jù)三十四冊；3.《認罪認罰具結書》三份；4、《量刑建議書》二份。