湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武青檢刑訴〔2020〕1號

被告人周某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4115261989********，漢族，大專文化，**有限公司（以下簡稱**金融公司）武漢青山營業(yè)部負責人，出生地河南省信陽市，戶籍所在地河南省信陽市潢川縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月13日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）取保候審，2019年7月11日本院決定對其取保候審。

被告人袁某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4208211988********，漢族，大專文化，**有限公司武漢冶金分公司（以下簡稱**冶金分公司）店長，出生地湖北省荊門市，戶籍所在地湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**路**號，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月13日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）取保候審，2019年7月11日本院決定對其取保候審。

被告人李某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4290041990********，回族，大學文化，**有限公司武漢建一分公司（以下簡稱**分公司）店長，出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省武漢市江夏區(qū)**號**室，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月13日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）取保候審，2019年7月11日本院決定對其取保候審。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結，以被告人周某甲、袁某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月8日已告知被告人周某甲、袁某某、李某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因本案案情重大、復雜，依法延長審查起訴期限半個月2次（自2019年8月9日至2019年8月23日、2019年10月24日至2019年11月7日）；因事實不清、證據(jù)不足，退回公安補充偵查2次（自2019年8月23日至2019年9月23日，2019年11月7日至2019年12月6日）。被告人周某甲、袁某某、李某甲均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

**金融公司成立于2013年12月14日，法定代表人系周某乙（另案處理）,該公司在未經(jīng)有關部門批準的情況下，在全國開設多家門店，通過廣告宣傳等方式，以允諾年化收益5.4%-14%不等的高額利息為誘，向社會不特定公眾銷售“鑫月盈”、“鑫季豐”、“雙季盈”、“雙季月盈”、“鑫年豐”、“雙年豐”、“政信通”等各類P2P、PPP理財產品，誘使投資客戶與**金融公司簽訂《債權轉讓協(xié)議》、《出借咨詢與管理服務協(xié)議》等相關協(xié)議。

**金融公司分別于2015年8月5日、2015年9月29日、2015年10月13日在武漢市青山區(qū)成立**冶金分公司、眾圓廣場分公司、建一分公司。自2014年10月起，被告人周某甲、李某甲、袁某某相繼入職，后被告人周某甲擔任青山營業(yè)部負責人，負責上述三家分公司的日常管理，被告人袁某某擔任冶金分公司店長，被告人李某甲擔任建一分公司店長。**金融眾圓廣場分公司自2018年1月14日業(yè)務轉入**冶金分公司，由被告人袁某某負責代管。被告人周某甲、袁某某、李某甲在任職期間，明知總公司未取得金融業(yè)務許可的情況下，仍按照總公司的授意，帶領銷售團隊通過廣告宣傳等方式，向社會不特定公眾銷售上述理財產品，資金全部流向**金融公司或公司指定賬戶。截止2018年4月10日案發(fā)，被告人周某甲累計吸收公眾存款人數(shù)為691人，吸收資金13018萬元；被告人袁某某累計吸收公眾存款人數(shù)為410人，吸收資金7484萬元；被告人李某甲累計吸收公眾存款人數(shù)為253人，吸收資金4892萬元，上述吸收資金均未兌付。

2018年6月13日，被告人周某甲、袁某某、李某甲主動至公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、破案經(jīng)過、人員基本信息、查詢違法犯罪記錄情況說明、**金融公司章程、營業(yè)執(zhí)照、分公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)登記信息表、核準通知書、分公司登記申請書、人事任命書、員工名冊、房屋租賃合同、房東身份信息、房屋所有權證、無償使用說明、宣傳資料、投資產品統(tǒng)計表、投資人信息明細、銀行交易流水、辦案說明等書證；2.證人周某丙、李某乙、田某甲等人的證言；3.集資參與人張某某、容某某、田某乙、萬某某、陳某某等人的證言及提供的《出借咨詢與管理服務協(xié)議》、《債權轉讓協(xié)議》、**金融出借人登記表、支付憑證、銀行交易明細等書證；4.上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊移送的材料和司法鑒定意見書；5.被告人周某甲、袁某某、李某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲、袁某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲、袁某某、李某甲作為**金融公司的其他直接責任人員,違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

檢察員：張紅澤

2020年1月2日

附：

1.被告人周某甲現(xiàn)取保候審于武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1533714****；被告人袁某某現(xiàn)取保候審于武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1346996****；被告人李某甲現(xiàn)取保候審于武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1562301****。

2.案卷材料和證據(jù)87冊。

3.證人（鑒定人）名單1份；

4.量刑建議書、適用認罪認罰從寬制度告知書、認罪認罰具結書各3份。

5.適用簡易程序建議書1份。