福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕530號(hào)

被告人顏某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3590021964********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**路**號(hào)**城**幢**梯**室。

被告人周某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505021988********，漢族，中專文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為福建省泉州市鯉城區(qū)，現(xiàn)住泉州市鯉城區(qū)**巷**號(hào)。

被告人胡某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503211974********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省莆田市秀嶼區(qū)，現(xiàn)住莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人胡某乙，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503211974********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省莆田市秀嶼區(qū)，現(xiàn)住莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上列四被告人均因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年7月10日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案經(jīng)泉州市公安局依法指定，由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、周某某、胡某甲、胡某乙涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。泉州市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月13日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年12月14日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年7月，被告人顏某某在澳門特別行政區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“澳門”）太陽(yáng)城賭博集團(tuán)開設(shè)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“太陽(yáng)城賬戶”）。2015年12月至2016年3月間，被告人顏某某在澳門使用太陽(yáng)城賬戶為葉某某、邱某某結(jié)算賭場(chǎng)出入金至少港幣130萬(wàn)元，后通過(guò)中國(guó)境內(nèi)開設(shè)的銀行賬戶接收二人結(jié)算的賭資。其中，2016年3月22日，被告人顏某某接收葉某某結(jié)算的賭資人民幣67.6萬(wàn)元；2016年3月27日至4月9日間，被告人顏某某接收邱某某結(jié)算的賭資人民幣101.4萬(wàn)元。

2.2013年11月，被告人周某某在澳門開設(shè)太陽(yáng)城賬戶后使用賬戶為陳某甲結(jié)算賭場(chǎng)出入金至少港幣500萬(wàn)元。2017年1月4日至2020年5月7日間，被告人周某某通過(guò)中國(guó)境內(nèi)開設(shè)的銀行賬戶陸續(xù)接收陳某甲結(jié)算的賭資人民幣100萬(wàn)元。

3.被告人胡某甲、胡某乙系夫妻關(guān)系。被告人胡某甲曾在澳門開設(shè)太陽(yáng)城賬戶，并授權(quán)被告人胡某乙使用。2017年至2019年間，被告人胡某甲、胡某乙使用被告人胡某甲的賬戶為陳某乙、姚某某、陳某丙結(jié)算賭場(chǎng)出入金港幣1382萬(wàn)元。2017年2月至2020年3月間，被告人胡某甲、胡某乙通過(guò)中國(guó)境內(nèi)開設(shè)的銀行賬戶接收陳某乙、姚某某、陳某丙結(jié)算的賭資至少人民幣57.76萬(wàn)元。

2020年7月8日，公安人員在石獅市**社區(qū)**店抓獲被告人顏某某；在泉州市豐澤區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**抓獲被告人周某某，并扣押8張銀行卡、2部手機(jī)、1輛轎車；在莆田市城廂區(qū)一工地抓獲被告人胡某甲，并扣押2部手機(jī)；在莆田市荔城區(qū)**路**小區(qū)**棟**室抓獲被告人胡某乙，并扣押1部手機(jī)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說(shuō)明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人陳某甲等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人顏某某、周某某、胡某甲、胡某乙的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄及證人姚某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顏某某、周某某、胡某甲、胡某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顏某某、周某某、胡某甲、胡某乙明知他人開設(shè)賭場(chǎng)而提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某、周某某、胡某甲、胡某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人顏某某、周某某、胡某甲、胡某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人顏某某、周某某、胡某甲、胡某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議分別判處被告人顏某某、周某某、胡某甲、胡某乙有期徒刑六個(gè)月至七個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元至四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用速裁程序，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官王中建

2020年12月31日

附：

1.被告人周某某、胡某乙現(xiàn)羈押于泉州市看守所，被告人顏某某、胡某甲現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案物品請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百零三條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。