云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5116211986********，漢族，中專文化，四川省岳池縣人，戶籍所在地：四川省岳池縣**鎮(zhèn)**街道辦事處**號(hào)**單元**樓**號(hào)，?。核拇ㄊ≡莱乜h**鎮(zhèn)**街道辦事處**號(hào)**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月27日被云南省安寧市公安局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，別名“王某甲”，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5116211986********，漢族，初中文化，四川省岳池縣人，戶籍所在地：四川省廣安市岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，?。核拇ㄊV安市岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月15日被云南省安寧市公安局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，曾用名胡某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5136241982********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，四川省鄰水縣人，戶籍所在地：重慶市**區(qū)**號(hào)**，住：重慶市**區(qū)**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日被云南省安寧市公安局刑事拘留,因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，綽號(hào)“某某”，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5129231972********，漢族，小學(xué)文化，四川省廣安市人，戶籍所在地：四川省廣安市**區(qū)**街道辦事處**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，?。核拇ㄊV安市**區(qū)**街道辦事處**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月21日被云南省安寧市公安局刑事拘留,因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌犯有集資詐騙罪于2019年10月31日移送審查起訴，以被告人胡某某涉嫌犯有集資詐騙罪于2019年12月12日移送審查起訴，以被告人王某某、曾某某涉嫌犯有集資詐騙罪于2020年3月20日移送審查起訴，本院已告知被告人相關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)并案審查查明：1、2017年10月16日，被告人周某某經(jīng)轉(zhuǎn)讓從徐某某處獲得楚雄**投資有限公司股權(quán)及法定代表人資格，后于2018年5月4日將股權(quán)及法定代表人資格轉(zhuǎn)讓給禹某某（另案處理）。被告人周某某在擔(dān)任楚雄**投資有限公司法定代表人期間，虛構(gòu)為石林**置業(yè)有限公司石林**廣場(chǎng)**中心小區(qū)房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司紅河縣分公司紅河**綜合體建設(shè)項(xiàng)目募集資金，被告人周某某、胡某某虛構(gòu)為楚雄**醫(yī)院項(xiàng)目募集資金，通過(guò)發(fā)放傳單、舉辦投資招待會(huì)、承諾給予投資人利息等方式，誘騙多名被害人與楚雄**投資有限公司簽訂投資合同，收取被害人集資款。經(jīng)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所鑒定，被告人周某某在擔(dān)任楚雄**投資有限公司法定代表人期間，實(shí)際收取集資款3235000元，歸還本息296564元。

2、2017年9月12日，被告人王某某在云南省安寧市注冊(cè)成立昆明**投資有限公司，租賃**路**號(hào)附**號(hào)、附**號(hào)商鋪設(shè)置辦公地點(diǎn)、招聘員工，后于2017年10月27日將公司股權(quán)及法定代表人資格轉(zhuǎn)讓給被告人周某某。被告人王某某、周某某虛構(gòu)為云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司紅河縣分公司紅河**綜合體建設(shè)項(xiàng)目募集資金，被告人周某某、胡某某、曾某某虛構(gòu)為楚雄**醫(yī)院項(xiàng)目募集資金，通過(guò)發(fā)放傳單、舉辦投資招待會(huì)、承諾給予投資人利息等方式，誘騙多名被害人與昆明**投資有限公司簽訂投資合同，收取被害人集資款，后被告人周某某、王某某、胡某某、曾某某以公司轉(zhuǎn)讓費(fèi)、裝修費(fèi)、項(xiàng)目介紹費(fèi)等名義將集資款私分。經(jīng)云南**會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，上述被告人以紅河**城市綜合體建設(shè)項(xiàng)目與73名被害人簽訂97份投資合同，實(shí)際收取集資款1422680元，支付利息109379元；以楚雄**醫(yī)院項(xiàng)目與128名被害人簽訂197份投資合同，實(shí)際收取集資款3464524元，支付利息84431元，已經(jīng)退還本金10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水清單、“信息咨詢服務(wù)合同”、投資人資金投資委托書、投資款交付通知書；2.證人證言：證人陳某某、陸某某、田某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人方某某、吳某某、毛某某、董某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人周某某、王某某、胡某某、曾某某的供述與辯解；5.鑒定意見：云南**會(huì)計(jì)師事務(wù)所、**會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人周某某、王某某、胡某某、曾某某以非法占用為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省安寧市人民法院

檢察員:于思斯

2020年4月22日

附：

1.被告人周某某、王某某、胡某某、曾某某現(xiàn)被羈押于安寧市看守所。

2.隨案移送證據(jù)材料_。