江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕974號

被告人周某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼:3210231990********，漢族，大學文化，現住南京市雨花臺區(qū)**路**小區(qū)**區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省寶應縣**鎮(zhèn)**村**組**號），原江蘇江蘇**投資管理有限公司業(yè)務員、預備團隊經理、團隊經理,現上海**網絡科技股份有限公司員工。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年11月5日被南京市公安局鼓樓分局取保候審，2020年11月17日，經本院決定取保候審。

被告人程某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：3212011988********，漢族，大專文化，現住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**路**號），原江蘇**投資管理有限公司員工，現無業(yè)。被告人程某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年11月5日被南京市公安局鼓樓分局取保候審，2020年11月17日經本院決定取保候審。

被告人李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼：3203241989********，漢族，大專文化，現住江蘇省南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**室），原南京**文化傳播有限公司員工，現江蘇**科技有限公司員工。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月5日被南京市公安局鼓樓分局取保候審，2020年11月17日，經本院決定取保候審。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人周某某、程某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人。本院依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。

經依法審查查明：

2014年9月17日至2018年8月15日期間，張某某（另案處理）先后成立并實際控制江蘇**投資管理有限公司（以下簡稱**投資）、南京**文化傳播有限公司（以下簡稱**文化）、南京*甲文化傳播中心（有限合伙）、南京*乙文化傳播中心（有限合伙）、南京**影視傳媒有限公司，并在全國各地設立**投資和**文化的分公司，作為其非法集資的平臺。**投資等公司成立后，張某某在南京市中山北路2號紫峰大廈2601室、2602室、2603室設立非法集資點，在公司內部設總經理、營業(yè)部經理、團隊經理、業(yè)務員等工作崗位，先后以公司投資游學貸款、影視文化、洗車業(yè)務、教育培訓、品牌加盟等為名，通過口口相傳、舉辦酒會、開展講座、組織參觀考察等手段公開宣傳，承諾投資收益年化率6%至15%，并定期還本付息，與投資人簽訂合同，面向不特定社會公眾非法吸收資金，并分別給予總經理、營業(yè)部經理、團隊經理、業(yè)務員不同比例的提成。

（一）被告人周某某非法吸收公眾存款人民幣1460.5萬元（以下錢款均為人民幣）

2015年5月至2015年7月、2016年4月至2018年1月期間，被告人周某某在江蘇**投資公司擔任業(yè)務員，其先后按照該公司總經理洑某某或團隊經理李某乙（均另案處理）的理財銷售指令，以公司投資游學貸款、影視文化、教育培訓、品牌加盟、洗車業(yè)務項目為名，通過組織參加酒會、口口相傳等手段進行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領取本人業(yè)績1%-2%不等的提成；2015年8月至2016年3月、2018年1月至2018年5月被告人周某某在江蘇**投資公司先后擔任預備團隊經理和團隊經理，其按照該公司總經理洑某某的理財銷售指令，負責向其團隊所屬業(yè)務員程某某、李某甲傳達并執(zhí)行該指令，繼續(xù)通過組織參加酒會、口口相傳等手段進行公開宣傳，面向不特定社會公眾吸收資金，領取其所屬團隊吸收投資業(yè)績一定比例提成。經審計，被告人周某某在擔任江蘇**投資公司業(yè)務員、預備團隊經理、團隊經理期間，吸收不特定社會公眾33人的資金，共計1460.5萬元，造成集資參與人經濟損失717.6萬元。

2018年11月5日，被告人周某某經民警電話聯系，主動趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實供述上述犯罪事實。2020年11月26日、28日，被告人周某某主動退繳違法所得共計10萬元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

（二）被告人程某某非法吸收公眾存款777.5萬元

2015年9月至2018年4月期間，被告人程某某在江蘇**投資公司擔任業(yè)務員，其先后按照所屬預備團經理周某某、團隊經理李某乙（另案處理）的理財銷售指令，以公司投資游學貸款、影視文化、教育培訓、品牌加盟、洗車業(yè)務項目為名，通過組織參加酒會、口口相傳等手段進行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領取本人業(yè)績1%-2%不等的提成。經審計，被告人程某某吸收不特定社會公眾11人的資金，共計777.5萬元，造成集資參與人經濟損失296.6萬元。

2020年11月5日，被告人程某某經民警電話聯系，主動趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實供述上述犯罪事實。2020年11月28日，被告人程某某主動退繳違法所得18萬元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

（三）被告人李某甲非法吸收公眾存款617.5萬元

2015年5月至2018年4月期間，被告人李某甲在江蘇**投資管理有限公司擔任業(yè)務員期間，先后其按照所屬預備團經理周某某、團隊經理李某乙（另案處理）的理財銷售指令，以公司投資游學貸款、影視文化、教育培訓、品牌加盟、洗車業(yè)務項目為名，通過組織參加酒會、口口相傳等手段進行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領取本人業(yè)績1%-2%不等的提成。經審計，被告人李某甲吸收不特定社會公眾10人的資金，共計617.5萬元，造成集資參與人經濟損失223.6萬元。

2020年11月5日，被告人李某甲經民警電話聯系，主動趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實供述上述犯罪事實。2020年11月18日和27日，犯罪嫌疑人李某甲兩次主動退繳違法所得合計5萬元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息表、發(fā)破案經過、到案經過，集資參與人提供的報案登記表、合同復印件、POS機簽購單、銀行交易明細，協(xié)助查詢財產通知書、個人銀行賬戶查詢明細、公司銀行賬戶查詢明細，投資人臺賬，調取證據通知書、工商查詢資料，客戶蘇果卡領取表，南京**投資公司員工提成表，扣押決定書、扣押款物清單等書證；

3.同案犯張某某、李某乙等人的供述和辯解；

4.被告人周某某、程某某、李某甲的供述和辯解；

5.電子證據；

6.專項審計報告。

本院認為，被告人周某某、程某某、李某甲故意擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人周某某、程某某、李某甲與他人共同實施非法吸收公眾存款行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人程某某、李某甲在伙同江蘇**投資公司其他高級管理人員的共同犯罪過程中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，均系從犯。被告人周某某、程某某、李某甲自動投案，并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首。被告人周某某、程某某、李某甲均愿意認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法均可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王磊

檢察員：王斌

?2020年11月30日

附：

1.被告人周某某被采取取保候審強制措施，現住南京市雨花臺區(qū)**路**小區(qū)**區(qū)**幢**室，手機號碼：1565175****；被告人程某某被采取取保候審強制措施，現住南京市鼓樓區(qū)**路**號**幢**單元**室，手機號碼：1585052****；被告人李某甲被采取取保候審強制措施，現住南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**室，手機號碼：1815162****；

2.認罪認罰具結書3份、量刑建議書3份；

3.全案證據材料11冊，專項審計報告3份。