河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2019〕276號(hào)

被告人李某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：湖南省邵陽市邵陽縣酈家坪鎮(zhèn)羅漢村仃子組**號(hào)。2018年6月24日因涉嫌信用卡詐騙罪被青龍滿族自治縣公安局刑事拘留，2018年7月16日經(jīng)青龍滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303211982********，滿族，中專文化，無業(yè)，政治面貌：群眾，經(jīng)常居住地：河北省青龍滿族自治縣平方子鄉(xiāng)平房子村**號(hào)。2018年6月19日因涉嫌信用卡詐騙罪被青龍滿族自治縣公安局刑事拘留，2018年7月16日經(jīng)青龍滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310261988********，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：黑龍江省密山市密山鎮(zhèn)第二十七居委會(huì)**組。2018年7月8日因涉嫌信用卡詐騙罪被青龍滿族自治縣公安局刑事拘留，2018年7月16日經(jīng)青龍滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321031995********，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地:秦皇島市海港區(qū)廣順后現(xiàn)代城**棟**單元**號(hào)(戶籍址：黑龍江省五常市民意鄉(xiāng)褚家村)。2018年6月5日因涉嫌信用卡詐騙罪被青龍滿族自治縣公安局取保候?qū)彛?019年4月17日被本院取保候?qū)彙?

被告人白某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303211991********，滿族，小學(xué)文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：河北省青龍滿族自治縣大石嶺鄉(xiāng)嶺東村**號(hào)。2018年6月9日因涉嫌信用卡詐騙罪被青龍滿族自治縣公安局刑事拘留，2018年7月16日經(jīng)青龍滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人卿某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321281992********，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾，經(jīng)常居住地：云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣羅坎鎮(zhèn)茶蔚村民委員會(huì)老房村民小組**號(hào)。2016年因犯盜竊罪被浙江省湖州市南潯區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。2018年12月14日因涉嫌信用卡詐騙罪被青龍滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年1月11日經(jīng)青龍滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

本案由青龍滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、周某某、劉某某、白某某、趙某某、卿某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年10月15日向青龍滿族自治縣人民檢察院移送審查起訴。青龍滿族自治縣人民檢察院于2018年10月25日移送本院審查起訴，本院受理后，于2018年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年10月27日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份初，被告人李某某非法手段獲得公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)后，通過技術(shù)手段非法獲得被害人譚某某、金某某、林某某、朱某某、康某某、杜某某、黃某某、王某某、謝某某、李某某、張某某、余某某、李某某、周某某、董某某、徐某某、黃某某、姚某某、蔣某某、李某某、楊某某、李某某的“全民付”三方支付平臺(tái)的賬號(hào)和對(duì)應(yīng)的登錄密碼、支付密碼，并分別將其提供給了被告人劉某某、周某某套現(xiàn)：

1、2018年3月31日，被告人周某某使用被害人譚某某的全民付賬號(hào)信息在本市海港區(qū)紅光宜居趙興超市消費(fèi)五筆共計(jì)7916元，購買香煙后套現(xiàn)。

2、2018年3月31日，被告人周某某使用被害人杜某某、余某某、楊某某、李某某的全民付賬號(hào)在本市海港區(qū)江興超市消費(fèi)套現(xiàn)共計(jì)79000元，其中盜刷被害人杜某某全民付賬號(hào)兩筆共計(jì)5000元，盜刷被害人余某某全民付賬號(hào)四筆共計(jì)21000元，盜刷被害人楊某某全民付賬號(hào)三筆共計(jì)19000元，盜刷被害人李某某全民付賬號(hào)六筆共計(jì)34000元。

3、2018年4月2日，被告人周某某使用被害人康某某、王某某、李某某、董某某、徐某某的全民付賬號(hào)在其本人以贏發(fā)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司申請的POS機(jī)上盜刷共計(jì)30800元，其中盜刷被害人康某某的全民付賬號(hào)14400元，盜刷被害人王某某的全民付賬號(hào)4800元，盜刷被害人李某某全民付賬號(hào)兩筆共計(jì)5000元，盜刷被害人董某某全民付賬號(hào)4600元，盜刷徐某某全民付賬號(hào)2000元。

4、2018年4月6日，被告人周某某使用被害人謝某某的全民付賬號(hào)在本市海港區(qū)金匠世家樂購店購買黃金首飾消費(fèi)24652.6元。

5、2018年4月7日，被告人周某某使用被害人黃某某、周某某的全民付賬號(hào)在本市海港區(qū)金誠珠寶消費(fèi)套現(xiàn)共計(jì)24963.6元，后將黃金飾品賣出套現(xiàn)，其中盜刷被害人黃某某的全民付賬賬號(hào)11963.6元，盜刷被害人周某某的全民付賬號(hào)三筆共計(jì)13000元。

6、2018年4月17日，被告人周某某指使被告人白某某、趙某某使用被害人張某某的全民付賬號(hào)在本市海港區(qū)金匠世家文化路店購買黃金飾品消費(fèi)60000元，后將黃金飾品賣出套現(xiàn)。

7、2018年4月17日，被告人周某某使用被害人黃進(jìn)的全民付賬號(hào)在其本人注冊的秦皇島市贏發(fā)房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)有限公司POS機(jī)上盜刷三筆共計(jì)16000元。

8、2018年4月23日，被告人周某某指使被告人趙某某使用被害人姚某某的全民付賬號(hào)在本市海港區(qū)金匠世家文化路店購買黃金飾品消費(fèi)30000元。

9、2018年5月4日，被告人周某某指使被告人白某某、趙某某使用被害人林某某、朱某某、李某某的全民付賬號(hào)在本市海港區(qū)金匠世家樂購店購買黃金飾品共計(jì)消費(fèi)100000元，其中盜刷被害人林某某全民付賬號(hào)兩筆共計(jì)40000元，盜刷被害人朱某某全民付賬號(hào)三筆共計(jì)20000元，盜刷被害人李某某全民付賬號(hào)兩筆共計(jì)40000元。

10、2018年5月6日，被告人周某某指使被告人白某某、趙某某使用被害人金某某的全民付賬號(hào)在本市海港區(qū)迪信通白雪店消費(fèi)購買四部手機(jī)共計(jì)人民幣25285元，后將手機(jī)賣出套現(xiàn)；

11、2018年5月6日，被告人周某某指使被告人趙某某使用被害人蔣某某、李某某的全民付賬號(hào)在迪信通福泰店購買購手機(jī)消費(fèi)14276元，其中盜刷被害人蔣某某的全民付賬號(hào)10000元，盜刷被害人李某某的全民付賬號(hào)4276元。

?????被告人周某某盜刷將被害人姚某某等人的全民付賬號(hào)購買黃金飾品、手機(jī)賣出后，按比例與被告人李某某、劉某某、白某某、趙某某進(jìn)行分贓。分別于2018年4月25日、5月7日分兩次將贓款人民幣5000元、5700元轉(zhuǎn)入被告人李某某制定的段某某的中國銀行賬戶，在被告人李某某的指使下，被告人卿某某明知該銀行賬戶的資金是贓款的情況下，分別于2018年4月25日、5月7日使用段某某的中國銀行卡通過銀行ATM柜員機(jī)取款交給被告人李某某，并獲利人民幣2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被害人譚某某、金某某、林某某、朱某某、康某某、杜某某、黃某某、王某某、謝某某、李某某、張某某、余某某、李某某、周某某、董某某、徐某某、黃某某、姚某某、蔣某某、李某某、楊某某、李某某的陳述；證人王某某、劉某某、趙某某、張某某、姜某某、郎某某、虞某某、張某某、劉某某、李某某、王某某的證言；被告人李某某、周某某、劉某某、白某某、趙某某、卿某某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等相關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同被告人周某某、劉某某、趙某某、白某某以非法占有為目的，采取秘密手段竊取公私財(cái)物，且被告人李某某、周某某盜竊數(shù)額特別巨大，被告人劉某某、趙某某、白某某盜竊數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人卿某某在明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人卿抗在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯，系累犯，應(yīng)從重處罰。其行為根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請對(duì)被告人李某某、周某某、劉某某、白某某、趙某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二十五條第一款之規(guī)定依法判處；請對(duì)被告人卿某某依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十五條之規(guī)定依法判處。

此致

秦皇島市海港區(qū)人民法院

檢察員：譚玉林

2019年4月25日

附：

???1、被告人李某某、周某某、白某某現(xiàn)羈押于青龍縣看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所；被告人趙某某現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彛?/span>

????2、隨案移送偵查卷宗八冊。