湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕376號

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4301241993********，漢族，高中文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3508222000********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3508221999********，漢族，小學文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3508222001********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3508221998********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：福建省龍巖市永定區(qū)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4301241995********，漢族，高中文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**街道**社區(qū)**組**號。因詐騙，于2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留15日。因涉嫌詐騙罪，2020年1月13日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3508222001********，漢族，高中文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：福建省龍巖市永定區(qū)**巷**號。因詐騙，于2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留15日。因涉嫌詐騙罪，2020年1月10日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3508222000********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4301241995********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**街道**社區(qū)**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4301241995********，漢族，中專文化，無業(yè)人員，戶籍地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**街道**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、沈某某、黃某某、沈某甲、李某甲、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年8月3日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，2020年4月24日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月19日補充偵查完畢移送起訴。2020年7月16日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)審查認定的事實如下：

2019年下半年，被告人周某某與傅某某（在逃）商量到寧鄉(xiāng)從事詐騙活動。2019年12月1日，被告人周某某伙同被告人譚某某駕車從云南將傅某某及被告人沈某某、黃某某接到寧鄉(xiāng)，同一天被告人沈某甲、沈某甲及陳某某（在逃）從昆明乘飛機抵達寧鄉(xiāng)，上述人員抵達寧鄉(xiāng)后，立即伙同被告人周某某邀集的被告人吳某某、唐某某、譚某某開始著手實施詐騙；2019年12月8日，被告人李某甲及賴某某（男，2002年11月出生，另案處理）乘坐飛機來到寧鄉(xiāng)參與詐騙活動；2019年12月10日，被告人黃某甲及許某甲（另案處理）乘坐飛機來到寧鄉(xiāng)參與詐騙活動。該詐騙犯罪團伙以傅某某及被告人周某某為首糾集犯罪成員，自成立以來組織嚴密，成員分工明確，應當認定為詐騙犯罪集團。其中，被告人周某某負責選定詐騙窩點，購買手機、電話卡等作案工具，并負責招募詐騙團伙成員，為詐騙團伙成員提供食宿及接送等；被告人沈某某、黃某某、沈某甲、李某甲、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲等人分別在詐騙團伙中充當“拉手”或“槍手”角色，“拉手”和“槍手”的提成為詐騙所得的10%，由被告人沈某某負責發(fā)放；被告人唐某某在充當“拉手”的同時，負責開車接送團伙成員，并由被告人周某某支付油費；被告人吳某某負責駕車接送詐騙團伙成員、尋找詐騙活動窩點及詐騙團伙成員的伙食，被告人周某某付給被告人吳某某1000元每天的工資。在詐騙過程中，先由“拉手”冒充小米金融客服針對被害人花名冊信息逐個撥打電話，以被害人在大學期間曾自己或借用給他人在貸款平臺貸款，現(xiàn)根據(jù)政策要注銷賬號不然會影響被害人征信為由，誘導被害人下載“小米金融”APP，隨后“槍手”冒充小米金融客服注銷部門人員繼續(xù)和被害人聊天，誘導被害人注冊或登陸小米金融APP，讓被害人將小米金融貸款平臺中可貸額提現(xiàn)至被害人綁定的銀行卡，然后以歸還貸款后注銷賬戶的名義讓被害人將錢匯入“槍手”指定的賬戶，從而達到詐騙目的。如果“槍手”覺得被害人好騙，會以被害人還在其他貸款平臺有賬號為由不能注銷，繼續(xù)讓被害人下載美團、中郵錢包、360借條等貸款平臺繼續(xù)實施上述詐騙過程。2019年12月1日至2019年12月25日期間，該詐騙集團先后在湖南省寧鄉(xiāng)市城郊街道、玉潭街道、城郊街道、橫市鎮(zhèn)等窩點作案11起，共計詐騙金額307659.01元。具體分述如下：

1、2019年12月5日，被害人黃某甲在浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**室，被被告人沈某某、沈某甲等人冒稱小米金融客服（QQ：89839****）詐騙27200元。

2、2019年12月5日，被害人張某甲在陜西省西安帀經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**路**地稅大廈，被人冒稱小米金融客服（QQ：89839****）詐騙4497元。

3、?2019年12?月6日，被害人徐某乙在浙江省義烏市**街道**區(qū)**棟**室，被人冒稱小米金融客服詐騙53587.01元，資金經(jīng)微信號hy920505****進行流轉(zhuǎn)。

4、2019年12?月6日，?被害人黃某乙在浙江省溫州市**區(qū)**家園**幢**樓**培訓中心，被人冒稱小米金融客服（QQ：316661****）詐騙共計24998元。

5、2019年12?月7日，被害人佘某某在江蘇省揚州市邢江區(qū)**花園**幢**室，被人冒稱小米金融客服（QQ：316661****詐騙18495元。

6、2019年12?月9日，被害人梁某某在湖南省長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**站，被被告人沈某某等人冒稱小米金融客服（QQ：86089****）詐騙8400?元。

7、2019年12?月11日，被害人姜某某在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**小區(qū)，被人冒充小米金融客服（QQ：83731****）詐騙8500元。

8、2019年12?月19日，被害人黨某某在廣西南寧市高新區(qū)**大道**學院內(nèi)，被被告人黃某甲等人冒稱小米金融客服（QQ：73210****）詐騙4900?元。

9、2019年12?月22?日，被害人黃某乙在廣東省廣州市區(qū)海珠區(qū)**路**號**房內(nèi)，被被告人李某甲等人冒稱小米金融客服（QQ：17810****）詐騙97112?元。

10、2019年12月25日，被害人余某甲在河南省鄭州市高新區(qū)**國際城**園，被被告人沈某甲等人冒稱小米金融客服（QQ：19036****）詐騙48470元；

11、?2019年12?月25日，被害人鄭某某在山東省濟南市市中區(qū)**大廈**樓辦公室內(nèi)，被被告人沈某某及賴某某等人冒稱小米金融客服（QQ：19029****）詐騙11500元。

2019年12月26日，被告人周某某、沈某某、黃某某、沈某甲、李某甲、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲、吳某某經(jīng)公安機關抓獲到案。

案發(fā)后，被告人周某某的家屬退繳違法所得六萬元、被告人吳某某的家屬退繳違法所得兩萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍資料及現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、扣押決定書及扣押物品文件清單、銀行流水、微信聊天記錄、微信交易記錄、通話記錄、軌跡說明等；2、被害人陳述：被害人黃某甲、張某某、徐某甲、黃某甲、佘某某、梁某某、姜某某、黨某某、黃某乙、余某甲、鄭某某的陳述；3、證人證言：證人賴某某、許某甲、林某甲的證言；4、被告人供述及辯解：被告人周某某、沈某某、沈某甲、李某甲、黃某某、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲、吳某某的供述及辯解等；5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、辨認筆錄；6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)U盤兩個。

本院認為，被告人周某某、沈某某、沈某甲、李某甲、黃某某、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲、吳某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

1、被告人周某某、沈某某、沈某甲、李某甲、黃某某、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲、吳某某為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款。

2、被告人周某某系組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第三款之規(guī)定。

3、被告人沈某某、沈某甲、李某甲、黃某某、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲、吳某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應當從輕處罰。

4、被告人周某某、沈某某、沈某甲、李某甲、黃某某、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲、吳某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

5、被告人周某某、沈某某、沈某甲、李某甲、黃某某、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲、吳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。

6、被告人周某某、吳某某退繳了部分贓款。

綜合以上量刑情節(jié)，建議對被告人周某某犯詐騙罪判處四年十個月有期徒刑，并處罰金；對被告人沈某某、沈某甲犯詐騙罪判處五年有期徒刑，并處罰金；對被告人唐某某犯詐騙罪判處四年六個月有期徒刑，并處罰金；對被告人黃某某、譚某某、沈某甲犯詐騙罪判處四年有期徒刑，并處罰金；對被告人李某甲犯詐騙罪判處三年六個月有期徒刑，并處罰金；對被告人黃某甲犯詐騙罪判處三年有期徒刑，并處罰金，建議不使用緩刑；對被告人吳某某犯詐騙罪判處兩年有期徒刑，并處罰金，建議不適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：黃江

2020年8月3日

附件：

1、被告人周某某、沈某某、沈某甲、李某甲、黃某某、唐某某、黃某甲、譚某某、沈某甲、吳某某均羈押于寧鄉(xiāng)市看守所；

2、證人名單一份，案卷六冊；

3、《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》各十份。