上海市虹口區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
滬虹檢金融刑訴〔2020〕605號(hào)
被告人周某某,男,1984年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3304021984********,漢族,初中文化,原系上海**信息服務(wù)有限公司**公司**,戶(hù)籍地在浙江省嘉興市秀洲區(qū)**園**幢**室,暫住本市**路**弄**號(hào)**室。2019年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年5月27日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2019年6月21日由該局取保候?qū)彛?020年5月15日由本院取保候?qū)彙?/span>
被告人柳某某,男,1984年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3101041984********,漢族,大專(zhuān)文化,原系上海**信息服務(wù)有限公司**公司**,住本市**路**弄**號(hào)。2019年5月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年5月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由該局執(zhí)行逮捕,同年7月24日由該局取保候?qū)彛?020年7月21日由本院取保候?qū)彙?/span>
被告人成某某,男,1981年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3101101981********,漢族,初中文化,原系上海**信息服務(wù)有限公司**公司**,住本市**弄**號(hào)**室。2019年5月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年5月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由該局執(zhí)行逮捕,同年7月24日由該局取保候?qū)彛?020年,7月21日由本院取保候?qū)彙?/span>
被告人徐某甲,男,1977年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3101101977********,漢族,小學(xué)文化,原系上海**信息服務(wù)有限公司**公司團(tuán)隊(duì)**,住本市**村**號(hào)**室。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年1月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2019年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由該局執(zhí)行逮捕,同年3月13日由該局取保候?qū)彛?020年3月3日由本院取保候?qū)彙?/span>
被告人李某甲,女,1996年**月**日生,公民身份號(hào)碼:5003831996********,漢族,小學(xué)文化,原系上海**信息服務(wù)有限公司**公司**,戶(hù)籍地在重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),暫住本市**路**號(hào)**室。2019年1月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局取保候?qū)彛?020年1月2日由本院取保候?qū)彙?/span>
被告人姚某某,女,1978年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3426221978********,漢族,初中文化,原系上海**信息服務(wù)有限公司**公司**,戶(hù)籍地在安徽省巢湖市廬江縣**鎮(zhèn)**村**,暫住本市**路**弄**號(hào)**室。2019年5月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年5月20日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2019年6月5日由該局取保候?qū)彛?020年5月15日由本院取保候?qū)彙?/span>
本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié),以被告人周某某、柳某某、成某某、徐某甲、李某甲、姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后,于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。被告人周某某、柳某某、成某某、徐某甲、李某甲、姚某某均對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
許某某(另案處理)于2014年7月成立上海**信息服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司),并聘用被告人周某某、柳某某、成某某分別擔(dān)任各區(qū)分公司**,被告人徐某甲擔(dān)任分公司團(tuán)**,被告人李某甲、姚某某任分公司**,上述被告人在明知該公司未獲得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下,仍通過(guò)口口相傳等方式,向不特定公眾宣傳公司理財(cái)產(chǎn)品,并承諾支付高額年化收益率?,F(xiàn)經(jīng)審計(jì),周某某非法吸收人民幣3700余萬(wàn)元,柳某某非法吸收人民幣2200余萬(wàn)元,成某某非法吸收人民幣2200余萬(wàn)元,徐某甲非法吸收人民幣410余萬(wàn)元,李某甲非法吸收人民幣400余萬(wàn)元,姚某某非法吸收人民幣170萬(wàn)元。
被告人周某某于2019年5月24日被抓獲歸案;柳某某于2019年5月11日被抓獲歸案,成某某于2019年5月8日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān),徐某甲于2019年1月21日被抓獲歸案,李某甲于2019年1月16日被抓獲歸案,姚某某于2019年5月16日被抓獲歸案,上述被告人到案后均能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí),有以下證據(jù)證實(shí):
1.證人壽桂珍、王某某、沈某某、張某某、李某乙、許某乙、徐某乙等人的證言及辨認(rèn)筆錄,證實(shí)*乙公司以口口相傳的方式,公開(kāi)對(duì)外宣傳,承諾還本付息,吸引不特定公眾參與投資理財(cái)?shù)氖聦?shí)。
2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的*乙公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程等書(shū)證,證實(shí)該公司的經(jīng)營(yíng)范圍不包括金融融資事項(xiàng)。
3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《投資人報(bào)案登記表》《銀行交易流水》《貴豐金融合同書(shū)》《收款確認(rèn)書(shū)》等書(shū)證,證實(shí)該公司與不特定公眾簽訂合同吸收存款的事實(shí)。
4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的*乙公司銀行賬戶(hù),許某某的銀行賬戶(hù)、POS機(jī)交易明細(xì)等,證實(shí)*乙公司非法吸收資金的具體情況。
5.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的司法審計(jì)意見(jiàn)書(shū)及補(bǔ)正意見(jiàn)書(shū),證實(shí)各名被告人參與非法吸收公眾存款的金額。
6.公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《到案經(jīng)過(guò)》《抓獲經(jīng)過(guò)》,證實(shí)各名被告人的到案情況。
7.同案關(guān)系人許某某的供述,證實(shí)*乙公司以口口相傳的方式,公開(kāi)對(duì)外宣傳,承諾還本付息,吸引不特定公眾參與投資理財(cái),以及被告人柳某某、成某某、周某某等的任職情況、工作內(nèi)容等。
8.《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《銀行收費(fèi)憑證》等,證實(shí)各名被告人的退賠情況。
9.被告人周某某、柳某某、成某某、徐某甲、李某甲、姚某某的供述,均證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、柳某某、成某某、徐某甲、李某甲、姚某某對(duì)基本犯罪事實(shí)均無(wú)異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人周某某、柳某某、成某某、徐某甲、李某甲、姚某某與他人結(jié)伙,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、柳某某、成某某、徐某甲、李某甲、姚某某均認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。本案系共同犯罪,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人周某某、柳某某、成某某、徐某甲、李某甲、姚某某在共同犯罪中均起次要作用,系從犯,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人周某某、柳某某、徐某甲、李某甲、姚某某到案后,能夠如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可從輕處罰。被告人成某某犯罪后自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的罪行,系自首,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可從輕處罰。建議對(duì)被告人周某某判處有期徒刑三年,適用緩刑,并處罰金人民幣十萬(wàn)元,建議對(duì)被告人柳某某判處有期徒刑二年十個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣十萬(wàn)元,建議對(duì)被告人成某某判處有期徒刑二年八個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣十萬(wàn)元,建議對(duì)被告人徐某甲判處有期徒刑一年六個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣二萬(wàn)元,建議對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑一年六個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣二萬(wàn)元,建議對(duì)被告人姚某某判處有期徒刑一年,適用緩刑,并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。
此致
上海市虹口區(qū)人民法院
檢?察?官:李??丹
2020年9月29日
附件:
1.被告人周某某(1381617****)、柳某某(1590182****)、成某某(1333182****)、徐某甲(1822177****)、李某甲(1842328****)、姚某某(1376480****)現(xiàn)均被取保候?qū)徲谄鋾鹤〉亍?/span>
2.偵查卷宗九冊(cè)、司法審計(jì)三冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份。
4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。
5.《隨案移送贓證款物品清單》二份
6.?相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。
對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;......
第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
……
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。
成為第一個(gè)評(píng)論者