廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2019〕331號(hào)

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4409231994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及住址：廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被北海市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月12日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人易某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4409231994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及住址：廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被北海市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月18日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人易某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4409231995********，漢族，中專文化，戶籍所在地及住址：廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被北海市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月8日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4409231999********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址：廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被北海市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月12日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4409232000********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**園**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被北海市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年8月8日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、易某乙、易某甲、楊某甲、楊某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月17日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年9月19日將該案交由本院辦理。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份開始，被告人周某某與劉某某（在逃）及“十七”（姓名不祥，在逃）約定，由周某某提供微信號(hào)及銀行卡幫助劉某某、“十七”等人接收并轉(zhuǎn)取詐騙團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)騙取的詐騙款并給予周某某接收并轉(zhuǎn)取詐騙款項(xiàng)13%的提成作為報(bào)酬。隨后被告人周某某糾集被告人易某乙、易某甲為詐騙團(tuán)伙接收并轉(zhuǎn)取電信詐騙款以獲利。隨后被告人易某乙邀集被告人楊某甲參與接收并轉(zhuǎn)取電信詐騙款。楊某甲加入該團(tuán)伙后，于2019年4月份又邀集被告人楊某乙一起幫助詐騙團(tuán)伙接收并轉(zhuǎn)取電信詐騙款。至案發(fā)，周某某參與接收并轉(zhuǎn)取詐騙款人民幣40多萬元，獲利10000多元；易某乙參與接收并轉(zhuǎn)取電信詐騙款45多萬元，獲利9900多元；易某甲參與接收并轉(zhuǎn)取電信詐騙款共16多萬元，獲利約3000多元；楊某甲參與接收并轉(zhuǎn)取的電信詐騙款共12多萬元，獲利約5000多元；楊某乙參與接收并轉(zhuǎn)取電信詐騙款共2.6多萬元，共獲利1000多元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表，立案決定書，抓獲經(jīng)過，提取筆錄及扣押清單等書證；2.被害人耿某某等人的陳述；3.被告人周某某、易某乙、易某甲、楊某甲、楊某乙的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某某、易某乙、易某甲、楊某甲、楊某乙明知是電信詐騙款而予以接收并轉(zhuǎn)取，五人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究五人的刑事責(zé)任。在共同掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪活動(dòng)中，被告人周某某、易某乙、易某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪進(jìn)行處罰；被告人楊某甲、楊某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢?察?員：李偉程

2019年12月25日

附：

1.被告人周某某、易某乙、易某甲、楊某甲、楊某乙現(xiàn)羈押在北海市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.換押證、訊問筆錄各5份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。