湖南省益陽市大通湖管理區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢公刑訴〔2019〕83號

被告人周某某，男性，1979年**月**日出生，公民身份證號碼4323221979********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖南省益陽市南縣。因涉嫌非法經營罪，于2019年10月7日被益陽市公安局大通湖分局刑事拘留，2019年10月21日經我院批準，由該局執(zhí)行逮捕。2019年11月4日，我院認為無繼續(xù)羈押必要，依法變更強制措施為取保候審。

被告人楊某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份證號碼4323221977********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖南省益陽市南縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經營罪，于2019年8月1日被益陽市公安局大通湖分局刑事拘留，2019年9月6日我院決定不予批準逮捕，同日由益陽市公安局大通湖分局變更強制措施為取保候審。

被告人李某某，男性，1978年**月**日出生，公民身份證號碼4323221978********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省益陽市南縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經營罪，于2019年8月22日被益陽市公安局大通湖分局刑事拘留，2019年9月19日我院決定不予批準逮捕，同日由益陽市公安局大通湖分局變更強制措施為取保候審。

本案由益陽市公安局大通湖分局偵查終結，以被告人周某某、楊某某、李某某涉嫌非法經營罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，告知認罪認罰從寬處理制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。因事實不清本院于2019年12月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月27日補查重報。因案情復雜，本院于2019年11月26日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2011年至2019年期間，大通湖騰達汽車租賃有限公司法人代表晏偉（另案處理）伙同股東周某某、楊某某、李某某等人在沒有獲得客運運輸許可的情況下，擅自組織司機、車輛從事非法營運，從中獲取非法收益。

大通湖騰達汽車租賃有限公司股東周某某，在明知騰達公司無道路運輸許可的情況下，參與投資并從中獲利：2015年期間，大通湖騰達汽車租賃有限公司非法營收647萬元，被告人周某某非法獲利209274.5元；2018年11月被告人周某某非法獲利10986元；2018年12月，被告人周某某非法獲利7935元；2019年1月，被告人周某某非法獲利10986元。

大通湖騰達汽車租賃有限公司車隊隊長楊某某從事非法營運工作，在騰達公司負責管理司機并參與公司分紅。2018年10月，騰達公司非法營收41萬余元，被告人楊某某非法獲利8855元，2018年11月，騰達公司非法營收31萬余元，被告人楊某某非法獲利7324元，2018年12月，騰達公司非法營收44萬余元，被告人楊某某非法獲利7493元，2019年1月，騰達公司非法營收44萬余元，被告人楊某某非法獲利7493元。

大通湖騰達汽車租賃有限公司司機李某某從事非法營運工作，在公司負責處理司機內部矛盾并參與公司的分紅。2018年10月，騰達公司非法營收41萬余元，被告人李某某通過分紅非法獲利8855元，2018年11月，騰達公司非法營收34萬余元，被告人李某某通過分紅非法獲利7324元，2018年12月，騰達公司非法營收31萬余元，被告人李某某通過分紅非法獲利5290元，2019年1月，騰達公司非法營收44萬余元，被告人李某某非法獲利7493元。

認定上述事實的證據如下：

書證：戶籍資料、運輸合作協議、車隊收支分配表、銀行流水、行政處罰決定書等書證

證人陳德華等人的證言

被告人周某某、楊某某、李某某的供述與辯解

辨認筆錄、搜查提取

本院認為，被告人周某某、楊某某、李某某在沒有營運資質的情況下，組織車輛從事客運并從中獲利，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四款“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人周某某主動到公安機關投案自首，被告人周某某有犯罪前科，被告人楊某某、李某某系傳喚到案，到案后三被告人對自己的犯罪事實供認不諱，并如實供述其他同案犯的犯罪事實，并自愿適用認罪認罰從寬處理制度。根據《最高檢關于辦理涉民營企業(yè)案件的11個執(zhí)法司法標準》，對民營企業(yè)家在經濟活動中的犯罪行為，要慎用強制措施。綜合以上量刑情節(jié)，本院建議對被告人周某某判處有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金，對被告人楊某某判處有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金，對被告人李某某判處有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金。鑒于本案被告人同意適用認罪認罰從寬處理制度，建議本案適用認罪認罰——簡易程序。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市大通湖區(qū)人民法院

檢察員：李根

2019年12月31日

附：

1.被告人現取保候審在家。

2.案卷材料和證據6冊。

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