杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕277號(hào)

被告人周某某，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271959********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因賭博，于2005年3月4日被浙江平陽縣公安局罰款2500元;?因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年7月8日被浙江省樂清市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2019年8月1日刑滿釋放。因本案，于2019年8月1日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月23日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127221979********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地河南省西華縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年5月27日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年6月27日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。兩名被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人周某某、李某甲伙同彭某某、尤某某、楊某某、林某甲（均已判決）作為股東成立浙江吧娜科技有限公司（下簡稱“吧娜公司”），在該公司未取得從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以在“吧娜電子商城”平臺(tái)充值兌換積分用于消費(fèi)或復(fù)投的方式，向不特定投資人進(jìn)行宣傳，非法集資。其中，被告人周某某任該公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司對(duì)外業(yè)務(wù)洽談；被告人李某甲按照曾某某（另案處理）的指示提供其個(gè)人賬戶收取部分會(huì)員費(fèi)。至案發(fā)，共吸收資金4500余萬元。

2016年8月期間，被告人李某甲在明知浙江吧娜科技有限公司運(yùn)營模式的情況下，將2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給林某甲后退股。被告人李某甲涉及非法吸收資金2400余萬元。

被告人李某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，被告人周某某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人李某甲已退贓19余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、吧娜公司工商登記資料、關(guān)于反饋浙江吧娜科技有限公司從業(yè)資格的函、吧娜公司賬本及憑證、吧娜公司股東決議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證及交易明細(xì)、投資單、吧娜公司會(huì)員消費(fèi)記錄、扣押決定書、商鋪抵債協(xié)議書、刑事判決書、行政處罰決定書、同案犯判決書、戶籍證明等；

2、證人證言：證人魏某某等人的證言、情況說明、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等；

3、被害人陳述：被害人曾某乙、林某乙、黃某甲、黃某乙等人的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人周某某、李某甲的供述與辯解，同案犯尤某某、、彭某某、楊某某、林某甲、曾某甲的供述；

5、檢查等筆錄：搜查筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人周某某、李某甲伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，向不特定的社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；其中被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或減輕處罰；被告人周某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蕭山區(qū)人民法院

檢察員：文藝霏

2020年4月26日

附：

????1、被告人周某某現(xiàn)依法羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人李某甲取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料18冊(cè)、檢察卷2冊(cè)（內(nèi)含光盤2張）。

3、適用簡易程序建議書?！?/span>