湖北省潛江市人民檢察院　

起 訴 書

鄂潛檢刑訴〔2019〕570號　

　　被告人周某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4290052000********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省省直轄行政單位潛江市，住潛江市**街道**公寓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被潛江市公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4203211999********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省省直轄行政單位潛江市，住潛江市**公寓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被潛江市公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人李某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4290051998********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省省直轄行政單位潛江市，住潛江市**公寓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被潛江市公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人陽某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4290052000********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省省直轄行政單位潛江市，住潛江市**鎮(zhèn)**村**組**號。因毆打他人，于2017年12月12日被潛江市公安局行政拘留十日并處罰款五百元；因吸毒，于2019年5月23日被潛江市公安局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被潛江市公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、李某甲、李某乙、陽某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，本院于2019年9月27日決定將本案退回潛江市公安局補充偵查，2019年10月24日潛江市公安局重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限15天。被告人周某某、李某甲、李某乙、陽某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月初開始，被告人周某某因無正當(dāng)經(jīng)濟來源，且之前自己從事過放碼（放高利貸）的事情，便產(chǎn)生了通過賭博詐騙學(xué)生錢財?shù)南敕?，后邀約被告人李某甲、李某乙、陽某某等人一同實施。目前作案7起，涉案金額達115700元，其中詐騙既遂4起,涉案金額57500元，詐騙未遂3起，涉案金額58200元。

1.2019年3月底，被害人吳某某因找被告人周某某借錢并與其在一起閑玩，被告人周某某、李某乙、莫某某（另案處理）等人與吳某某在**賓館通過“炸金花”的方式賭博，騙取吳某某9000元。吳某某家人得知此事后，向周某某還款8000元。

2.2019年3月初，被害人王某某因想借錢找被告人周某某，周某某、肖某某（另案處理）等人與王某某在**賓館通過“炸金花”的方式賭博，騙取王某某13000元。王某某家人得知此事后，向周某某還款13000元。

3.2019年4月12日，被害人顏某某因想借錢便通過朋友介紹與被告人李某乙、劉某某（另案處理）在潛江市中心城見面，后二人將顏某某帶至**賓館一房間內(nèi)，李某乙、劉某某、肖某某、莫某某等人與顏某某先后以“炸金花”、“說胡子”的方式賭博，騙取顏某某13400元。為讓顏某某還賭債，劉某某、莫某某到其家中索要賭債未果，遂要顏某某通過借高利貸的方式抽得現(xiàn)金6700元。

4.2019年4月16日，被害人王某甲與朱某某因需要借錢找周某某，被告人周某某、李某甲、李某乙、陽某某等人在潛江市**寄賣行與王某甲、朱某某以“炸金花”的方式賭博，騙取王某甲5500元、朱某某4800元。后朱某某的家人向周某某等人還款4800元，因王某甲家人報警，周某某等人便不敢再向其索要賭債。

5.2019年4月21日，被害人余某某因想借錢購物找周某某，被告人周某某、李某乙、李某甲、陽某某等人在潛江市**商務(wù)酒店內(nèi)與余某某通過“炸金花”和“斗?！钡姆绞劫€博，騙取余某某3萬元，并打下欠條。事后因余某某父母報警后，周某某等人便不敢向其索要賭債。

6.2019年4月25日，被害人張某某找周某某借錢，被告人周某某、李某甲、李某乙等人與張某某在**大酒店****房間以“炸金花”的方式賭博，騙取張某某15000元。后因張某某轉(zhuǎn)學(xué)至湖南，周某某等人便未再向其索要賭債。

7.2019年4月28日，被害人任某某因想借錢網(wǎng)絡(luò)賭博，便聯(lián)系周某某，周某某、莫某某、肖某某等人在潛江市**大酒店****房間內(nèi)與任某某通過“炸金花”的方式賭博，騙取任某某25000元。后任某某在房間內(nèi)用手機網(wǎng)上賭博，周某某見任某某網(wǎng)上賭博贏錢后便提出向任某某提供9000元賭資給其在網(wǎng)上賭博，并約定如果贏了兩人三七分成，如果輸了就將之前“炸金花”的錢一起還。后任某某通過網(wǎng)絡(luò)賭博的方式贏了66000元，周某某以歸還本金、分成和還賭債為由要任某某向其轉(zhuǎn)賬，非法獲取53000元（9000元網(wǎng)上賭博本金，19000元三成分紅，25000元賭債），并從中分給劉某某、李某甲、莫某某、肖某某每人500元的好處費。后劉某某、莫某某、肖某某、李某甲等人又以分紅為由要任某某發(fā)紅包，劉某某、李某甲各分得666.66元，肖某某、莫某某共同分得2666.66元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、犯罪嫌疑人基本情況、人員信息、案件來源、抓獲經(jīng)過、詐騙案明細一覽表、行政處罰決定書、情況說明等書證；2.證人劉某某、肖某某、莫某某等人的證言；3.被害人余某某、王某甲、任某某等人的陳述；4.搜查、辨認(rèn)等筆錄；5.被告人周某某、李某甲、李某乙、陽某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某某、李某甲、李某乙、陽某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、李某甲、李某乙、陽某某以非法占有為目的，騙取他人錢財，被告人周某某、李某甲、李某乙涉案數(shù)額巨大，被告人陽某某涉案數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

湖北省潛江市人民法院　

檢察員：周玲

（院?。?/span>

2019年12月3日　

附：

1.被告人周某某、李某甲、李某乙、陽某某現(xiàn)羈押于潛江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.適用簡易程序建議書一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。